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長(zhǎng)沙芙蓉警方搗毀6家為電詐分子洗錢公司
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2021-07-03

近日,長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局荷花園派出所接到市民黃女士報(bào)警,稱自己被詐騙了33萬(wàn)余元。接到報(bào)警后,民警立即展開了調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)該筆詐騙款有一部分流向貴州男子李某濤名下公司的對(duì)公賬戶。通過(guò)分析該賬戶,民警查得該公司法人李某濤注冊(cè)了6家公司,這6家公司均系空殼公司,但公司的對(duì)公賬戶資金流卻達(dá)100萬(wàn)元以上。

確定李某濤有涉案嫌疑后,民警隨即趕赴貴州貴陽(yáng)市展開調(diào)查,通過(guò)多天的蹲點(diǎn)布控最終將李某濤抓捕歸案。


圖片

▲抓捕現(xiàn)場(chǎng)


“今年6月16日我們?cè)谫F陽(yáng)某大學(xué)附近一民房?jī)?nèi)將犯罪嫌疑人李某濤抓獲,從房?jī)?nèi)搜到了開辦對(duì)公賬戶時(shí)使用的公司印章、個(gè)人印章以及財(cái)務(wù)印章!泵窬S際勇向記者介紹案情。


經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人李某濤交代,注冊(cè)6家公司其實(shí)是為了在相關(guān)銀行開設(shè)對(duì)公帳號(hào),而這些對(duì)公帳號(hào)可以出售給電詐分子用于轉(zhuǎn)賬洗錢。


“開設(shè)對(duì)公賬號(hào)后,嫌疑人會(huì)把這些賬號(hào)賣給上線,賣兩三千塊錢一套!泵窬S際勇表示。


目前,犯罪嫌疑人李某濤因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。


詳情請(qǐng)點(diǎn)擊視頻↓


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