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長(zhǎng)沙一擔(dān)保公司財(cái)務(wù)經(jīng)理獲刑四年 非法吸存2356萬元
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2019-11-27

一名初中文化的90后小伙，不到一年就從擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)員做到了財(cái)務(wù)經(jīng)理，結(jié)果因在長(zhǎng)沙進(jìn)行非法集資鋃鐺入獄……近日，長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院判了一起案子，被告人羅毅因非法吸收公眾存款獲刑四年。
時(shí)間回到7年前，2012年，正是各類擔(dān)保公司、投資公司在全國(guó)各地野蠻生長(zhǎng)的時(shí)候，長(zhǎng)沙也不例外，街頭巷尾不時(shí)能見到擔(dān)保、投資等字眼。
就在這一年的11月21日，湖南資豐投資擔(dān)保有限公司（簡(jiǎn)稱“資豐擔(dān)保”）在長(zhǎng)沙芙蓉區(qū)注冊(cè)成立，公司實(shí)際控制人為李仁甫（在逃，另案處理）。
而被告人羅毅是一名90后小伙，出生于1993年7月11日，河南省伊川縣人，初中文化。
2014年1月左右，羅毅成為了資豐擔(dān)保的一名業(yè)務(wù)員，然后擔(dān)任財(cái)務(wù)部出納，最后成了財(cái)務(wù)部經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)給投資客戶定期發(fā)放利息和給公司所有的在職人員及業(yè)務(wù)員發(fā)放工資。他用本人私人銀行賬號(hào)從李仁甫那里領(lǐng)取每月公司的開銷，然后發(fā)放到投資客戶和公司員工手上。
據(jù)羅毅供述，資豐擔(dān)保所謂“投資”的基本流程是這樣的：
先讓業(yè)務(wù)員在馬路上、街道以及商業(yè)廣場(chǎng)上向不特定的群眾發(fā)放投資公司的傳單資料；
這樣周邊的群眾就在公司上門來了解情況，業(yè)務(wù)員和客戶經(jīng)理就向他們介紹投資的流程和投資相關(guān)項(xiàng)目，承諾以3個(gè)月、6個(gè)月、1年為投資期限，根據(jù)投資金額以最低月息1.4%一最高月息1.9%來吸引客戶投資，并現(xiàn)場(chǎng)給投資客戶發(fā)米和油等禮品來獎(jiǎng)勵(lì)客戶；
如果客戶有投資意向，在業(yè)務(wù)員的接待下與公司簽定《借款擔(dān)保合同》，其中里面包括《借款支付憑證》《還款計(jì)劃書》《承諾函》《出資人身份證復(fù)印件》，然后公司由財(cái)務(wù)人員于每月的15日發(fā)放利息，到期后返還本金。

公司所謂的投資項(xiàng)目包括：河南琥珀冶金耐火材料有限公司、洛陽寧豐實(shí)業(yè)有限公司、廣州金博物流貿(mào)易集團(tuán)有限公司。
大約是2014年4月份，羅毅就發(fā)現(xiàn)了公司是在騙群眾的錢，他發(fā)現(xiàn)公司吸收社會(huì)公眾的資金全部進(jìn)了李仁甫的私人賬戶，沒有將錢全部投入所說的項(xiàng)目中。
2014年12月，資豐擔(dān)保已無法兌付投資人本息；12月16日，羅毅這才離開公司。
2019年3月29日，羅毅被公安機(jī)關(guān)抓獲。
經(jīng)審理查明：資豐擔(dān)保自成立以來，在未取得國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、未獲頒發(fā)《金融許可證》的情況下，通過發(fā)放傳單等方式公開向不特定群眾宣傳并承諾支付高額利息，以洛陽寧豐實(shí)業(yè)有限公司、河南琥珀冶金耐火材料有限公司、廣州金博物流貿(mào)易集團(tuán)有限公司需要周轉(zhuǎn)資金等事由，由資豐擔(dān)保提供擔(dān)保，吸收公眾存款。到2014年12月，資豐公司已無法兌付投資人本息。
經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：2014年1月至2014年12月，也就是羅毅任職期間，資豐擔(dān)保共吸收了157名投資人的投資款共計(jì)23557991元，上述資金流向?yàn)椋褐Ц督o投資人4445582.8元，暫時(shí)無法核實(shí)的資金為19112408.2元。

法院認(rèn)為：被告人羅毅伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，羅毅起次要作用，系從犯，且到案后能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕、減輕處罰。
11月20日，長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院作出一審判決：羅毅犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金5萬元；對(duì)本案157名集資參與人的投資款負(fù)有退賠義務(wù)。

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