2017年以來，長沙縣警方持續(xù)對轄區(qū)內金融交易類單位開展清查走訪和信息采集。發(fā)現(xiàn)長沙縣星沙街道星大花園16樓的金仕達商務咨詢公司存在異常，具有從事理財平臺詐騙的重大嫌疑。

在掌握基本信息后，長沙縣公安局一名特警通過應聘的方式進入該公司暗中調查，發(fā)現(xiàn)該公司打著商務咨詢的旗號，背地里實際干著理財平臺詐騙的勾當，犯罪網(wǎng)絡十分龐大。

在掌握團伙基本情況和犯罪證據(jù)后，警方?jīng)Q定實施抓捕。3月29日上午10點，警方分五組在長沙、株洲、安徽、浙江等地同時展開抓捕。

在長沙縣星沙街道星大花園16樓，民警現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)20多名工作人員，全部在電腦面前廣泛聯(lián)絡受害人實施詐騙。警方立即控制現(xiàn)場，并將所有資料帶回調查。

經(jīng)過清查，長沙縣的抓捕點共抓獲犯罪嫌疑人四十多人，扣押電腦二十三臺，涉案金額超過一百萬元。通過深挖后警方發(fā)現(xiàn)，受害人的損失金額從幾千元到幾萬元都有。而團伙使用的理財平臺的產(chǎn)品、基金全部都由嫌疑人自行控制。

民警介紹，該犯罪團伙大量招聘“業(yè)務員”，使用美女頭像的微信號，廣泛添加好友聊天，然后每天發(fā)布炫富照片以及投資理財產(chǎn)品盈利的截圖。致使受害者對于理財平臺的真實性深信不疑，而這些圖片實則為團伙其他成員偽造。

民警介紹，團伙主犯胡某在網(wǎng)上發(fā)布“東恒國際理財平臺”，以平臺為基礎，迅速擴張代理商人，由代理商招攬客戶實施詐騙。而理財產(chǎn)品的漲跌，完全是由該團伙人為控制。

通過審訊，該團伙65人中53人涉嫌電信詐騙被刑事拘留，扣押100多臺作案手機、電腦32臺，凍結涉案資金100余萬元。目前，警方正在聯(lián)系更多受害者，案件仍在進一步偵辦之中。