2017年以來(lái)，長(zhǎng)沙縣警方持續(xù)對(duì)轄區(qū)內(nèi)金融交易類(lèi)單位開(kāi)展清查走訪和信息采集。發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)沙縣星沙街道星大花園16樓的金仕達(dá)商務(wù)咨詢(xún)公司存在異常，具有從事理財(cái)平臺(tái)詐騙的重大嫌疑。

在掌握基本信息后，長(zhǎng)沙縣公安局一名特警通過(guò)應(yīng)聘的方式進(jìn)入該公司暗中調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司打著商務(wù)咨詢(xún)的旗號(hào)，背地里實(shí)際干著理財(cái)平臺(tái)詐騙的勾當(dāng)，犯罪網(wǎng)絡(luò)十分龐大。

在掌握?qǐng)F(tuán)伙基本情況和犯罪證據(jù)后，警方?jīng)Q定實(shí)施抓捕。3月29日上午10點(diǎn)，警方分五組在長(zhǎng)沙、株洲、安徽、浙江等地同時(shí)展開(kāi)抓捕。

在長(zhǎng)沙縣星沙街道星大花園16樓，民警現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)20多名工作人員，全部在電腦面前廣泛聯(lián)絡(luò)受害人實(shí)施詐騙。警方立即控制現(xiàn)場(chǎng)，并將所有資料帶回調(diào)查。

經(jīng)過(guò)清查，長(zhǎng)沙縣的抓捕點(diǎn)共抓獲犯罪嫌疑人四十多人，扣押電腦二十三臺(tái)，涉案金額超過(guò)一百萬(wàn)元。通過(guò)深挖后警方發(fā)現(xiàn)，受害人的損失金額從幾千元到幾萬(wàn)元都有。而團(tuán)伙使用的理財(cái)平臺(tái)的產(chǎn)品、基金全部都由嫌疑人自行控制。

民警介紹，該犯罪團(tuán)伙大量招聘“業(yè)務(wù)員”，使用美女頭像的微信號(hào)，廣泛添加好友聊天，然后每天發(fā)布炫富照片以及投資理財(cái)產(chǎn)品盈利的截圖。致使受害者對(duì)于理財(cái)平臺(tái)的真實(shí)性深信不疑，而這些圖片實(shí)則為團(tuán)伙其他成員偽造。

民警介紹，團(tuán)伙主犯胡某在網(wǎng)上發(fā)布“東恒國(guó)際理財(cái)平臺(tái)”，以平臺(tái)為基礎(chǔ)，迅速擴(kuò)張代理商人，由代理商招攬客戶(hù)實(shí)施詐騙。而理財(cái)產(chǎn)品的漲跌，完全是由該團(tuán)伙人為控制。

通過(guò)審訊，該團(tuán)伙65人中53人涉嫌電信詐騙被刑事拘留，扣押100多臺(tái)作案手機(jī)、電腦32臺(tái)，凍結(jié)涉案資金100余萬(wàn)元。目前，警方正在聯(lián)系更多受害者，案件仍在進(jìn)一步偵辦之中。