長沙縣警方經(jīng)過3個月的前期偵查研判，鎖定了一個以投資平臺為依托的網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，在摸清該團伙的組織結(jié)構(gòu)后，專案組展開收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人65人，刑拘53人，凍結(jié)涉案資金100萬余元。

在掌握該犯罪團伙的基本情況后，3月29日上午，專案組組織了150余名警力，兵分多路，在長沙縣，株洲蘆淞區(qū)，安徽徐州火車站等地展開收網(wǎng)行動，現(xiàn)場抓獲嫌疑人65名，并扣押作案手機100余臺，電腦32臺。

而該起案件的案源，則是在2017年5月份，當(dāng)時長沙縣警方在對星沙城區(qū)的商務(wù)樓內(nèi)金融交易類單位，開展清查走訪和信息采集工作時，發(fā)現(xiàn)有一批投資理財、商務(wù)咨詢公司經(jīng)營模式與宣傳不符。

針對篩選出的涉嫌利用理財平臺詐騙的十余家公司線索，民警立即組成專案組進行關(guān)聯(lián)研判，并快速鎖定了金仕達(dá)商務(wù)咨詢公司。為了能夠摸清該公司的組織結(jié)構(gòu)、人員分工等情況，民警決定應(yīng)聘進入到公司深入調(diào)查。

最終，民警掌握該公司依托“東恒國際理財平臺”，通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具招攬客戶到平臺交易，用反向行情致使受害人投資虧損，從中獲利的違法事實，隨后決定實施抓捕。

警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙成員為了能夠誘使受害人投入更多的資金，還會冒用“白富美”身份，專門利用社交軟件與受害人進行聯(lián)系。目前，該案涉及的受害人遍布全國13個省市，警方已凍結(jié)資金100余萬元。

經(jīng)審查，主犯胡某從去年5月份開始，就組織人員開發(fā)搭建東恒國際理財平臺，隨后通過下線丁某張某等人經(jīng)營的科技公司發(fā)布平臺。而另一下線鄒某等人則是成立平臺代理商公司，招納員工冒充分析師、“白富美”等第三方投資者身份，向客戶推介外匯投資，誘騙受害人開戶交易。

目前，因涉嫌詐騙罪，胡某，丁某等53人均已被警方刑事拘留。民警提醒，市民在進行投資時除了要選擇正規(guī)的投資公司外，一定要保持警惕之心，切記不可因貪小便宜，造成不必要的損失。