澎湃新聞在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷(xiāo)案例中，最新一份判決系法院于2018年5月2日作出。此類(lèi)刑事案件數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢(shì)，2014年法院判決5起，此后呈倍數(shù)增長(zhǎng)，到2017年增長(zhǎng)到62起。

澎湃新聞在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷(xiāo)案例中，最新一份判決系法院于2018年5月2日作出。此類(lèi)刑事案件數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢(shì)，2014年法院判決5起，此后呈倍數(shù)增長(zhǎng)，到2017年增長(zhǎng)到62起。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，141起虛擬貨幣傳銷(xiāo)案共涉MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購(gòu)物聯(lián)盟電子幣、長(zhǎng)江國(guó)際虛擬幣、奇樂(lè)吧、微視傳媒電子幣、分紅點(diǎn)幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣、環(huán)球貝萊德一號(hào)理財(cái)幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業(yè)績(jī)幣、FIS、U幣、ES、藏寶網(wǎng)業(yè)績(jī)幣、匯愛(ài)電子幣、建業(yè)盤(pán)電子幣、補(bǔ)助幣、高頻交易幣(HFTAG)、開(kāi)心復(fù)利幣、快聯(lián)網(wǎng)站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣、五華聯(lián)盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界云聯(lián)云幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無(wú)極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛(ài)幣、航海幣等至少65種名稱(chēng)的“虛擬貨幣”。

根據(jù)裁判文書(shū)披露的數(shù)字，這些案件涉案總額至少達(dá)到10060846440元，平均每種“虛擬貨幣”背后的傳銷(xiāo)組織非法斂財(cái)約1.547億元人民幣。

這141起虛擬貨幣傳銷(xiāo)案中，部分判決書(shū)公布了傳銷(xiāo)組織發(fā)展下線(xiàn)的人數(shù)，澎湃新聞統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，這些虛擬貨幣傳銷(xiāo)組織在國(guó)內(nèi)發(fā)展會(huì)員至少15653622人次。

根據(jù)裁判文書(shū)，上述虛擬貨幣傳銷(xiāo)案中，以“維卡幣”涉案金額最高，共達(dá)70億，其全球會(huì)員數(shù)量共10770000人，數(shù)量最多。

組織專(zhuān)人發(fā)展各地市場(chǎng)，傳銷(xiāo)呈跨地域性

江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)公布的2018年互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)識(shí)別指南指出，正是由于互聯(lián)網(wǎng)傳播的跨地域性，導(dǎo)致調(diào)查取證困難重重，各地工商部門(mén)只能就本轄區(qū)的傳銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)全國(guó)性的傳銷(xiāo)無(wú)法從源頭上切斷，對(duì)摧毀整個(gè)傳銷(xiāo)集團(tuán)無(wú)能為力，治標(biāo)不治本。

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，比特幣、區(qū)塊鏈在投資界引發(fā)關(guān)注，不法分子趁虛而入，滋生了大量披著“虛擬貨幣”外衣的傳銷(xiāo)、詐騙犯罪。大批投資者抱著“快速致富夢(mèng)”買(mǎi)入馬克幣、維卡幣、百川幣等“傳銷(xiāo)幣”，最終傾家蕩產(chǎn)、血本無(wú)歸。

澎湃新聞連月來(lái)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此類(lèi)騙局具有較高迷惑性，受害者涵蓋農(nóng)民、學(xué)生、白領(lǐng)，甚至有大學(xué)教授、政府公職人員被騙，有的人直至交易網(wǎng)站無(wú)法打開(kāi)、組織頭目失聯(lián)后仍抱有幻想。

為厘清此類(lèi)犯罪的套路，撥開(kāi)犯罪分子假面，澎湃新聞通過(guò)裁判文書(shū)網(wǎng)，以“虛擬貨幣”+“傳銷(xiāo)”為關(guān)鍵詞，對(duì)2014年以來(lái)由各地判決的141起刑事案件進(jìn)行分析、總結(jié)，發(fā)現(xiàn)至少65種“傳銷(xiāo)幣”復(fù)制此類(lèi)套路，337名傳銷(xiāo)頭目被判刑，他們欺騙數(shù)千萬(wàn)投資者至少100億余元人民幣，超半數(shù)被傳銷(xiāo)頭目用于個(gè)人消費(fèi)揮霍一空。

這上百起案件的犯罪套路如出一轍：不法分子在國(guó)內(nèi)或國(guó)外注冊(cè)成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，大肆宣傳虛構(gòu)某種“虛擬貨幣”的價(jià)值，捏造博彩、娛樂(lè)、醫(yī)療等實(shí)體項(xiàng)目，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，鼓勵(lì)會(huì)員以開(kāi)拓市場(chǎng)、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報(bào)，不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的。

傳銷(xiāo)資金多被頭目享樂(lè)揮霍，僅追回約1/3

以短期高額回報(bào)為誘餌，打著投資虛擬貨幣旗號(hào)的傳銷(xiāo)組織往往能快速斂財(cái)。

然而，大量抱著“發(fā)財(cái)夢(mèng)”的群眾將存款轉(zhuǎn)入傳銷(xiāo)組織的同時(shí)，傳銷(xiāo)頭目的財(cái)富得以迅速積累，他們又將這些資金用于個(gè)人享樂(lè)、消費(fèi)，而傳銷(xiāo)組織底層人員大多血本無(wú)歸。

根據(jù)裁判文書(shū)，有的傳銷(xiāo)頭目賺取50多億元“人頭費(fèi)”;反之，有的受害者因購(gòu)買(mǎi)“傳銷(xiāo)幣”傾家蕩產(chǎn)，還有殘疾人被騙后生活難以維系。

經(jīng)澎湃新聞統(tǒng)計(jì)，在141起案件共計(jì)高達(dá)百億的涉案資金中，被公安機(jī)關(guān)追繳、凍結(jié)、扣押的金額為3163523045.67元，約為涉案總額的31.44%。

如“維卡幣”傳銷(xiāo)組織，經(jīng)鑒定，中國(guó)境內(nèi)已激活的激活碼涉案金額70余億元人民幣，判決書(shū)中，截至2017年底，凍結(jié)、扣押的涉案資金13億余元。