澎湃新聞在中國裁判文書網(wǎng)上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷案例中，最新一份判決系法院于2018年5月2日作出。此類刑事案件數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢，2014年法院判決5起，此后呈倍數(shù)增長，到2017年增長到62起。

澎湃新聞在中國裁判文書網(wǎng)上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷案例中，最新一份判決系法院于2018年5月2日作出。此類刑事案件數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢，2014年法院判決5起，此后呈倍數(shù)增長，到2017年增長到62起。

經(jīng)統(tǒng)計，141起虛擬貨幣傳銷案共涉MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購物聯(lián)盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣、環(huán)球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業(yè)績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網(wǎng)業(yè)績幣、匯愛電子幣、建業(yè)盤電子幣、補助幣、高頻交易幣(HFTAG)、開心復利幣、快聯(lián)網(wǎng)站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣、五華聯(lián)盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界云聯(lián)云幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。

根據(jù)裁判文書披露的數(shù)字，這些案件涉案總額至少達到10060846440元，平均每種“虛擬貨幣”背后的傳銷組織非法斂財約1.547億元人民幣。

這141起虛擬貨幣傳銷案中，部分判決書公布了傳銷組織發(fā)展下線的人數(shù)，澎湃新聞統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，這些虛擬貨幣傳銷組織在國內(nèi)發(fā)展會員至少15653622人次。

根據(jù)裁判文書，上述虛擬貨幣傳銷案中，以“維卡幣”涉案金額最高，共達70億，其全球會員數(shù)量共10770000人，數(shù)量最多。

組織專人發(fā)展各地市場，傳銷呈跨地域性

江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會公布的2018年互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南指出，正是由于互聯(lián)網(wǎng)傳播的跨地域性，導致調(diào)查取證困難重重，各地工商部門只能就本轄區(qū)的傳銷活動進行監(jiān)督，對全國性的傳銷無法從源頭上切斷，對摧毀整個傳銷集團無能為力，治標不治本。

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，比特幣、區(qū)塊鏈在投資界引發(fā)關注，不法分子趁虛而入，滋生了大量披著“虛擬貨幣”外衣的傳銷、詐騙犯罪。大批投資者抱著“快速致富夢”買入馬克幣、維卡幣、百川幣等“傳銷幣”，最終傾家蕩產(chǎn)、血本無歸。

澎湃新聞連月來調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此類騙局具有較高迷惑性，受害者涵蓋農(nóng)民、學生、白領，甚至有大學教授、政府公職人員被騙，有的人直至交易網(wǎng)站無法打開、組織頭目失聯(lián)后仍抱有幻想。

為厘清此類犯罪的套路，撥開犯罪分子假面，澎湃新聞通過裁判文書網(wǎng)，以“虛擬貨幣”+“傳銷”為關鍵詞，對2014年以來由各地判決的141起刑事案件進行分析、總結，發(fā)現(xiàn)至少65種“傳銷幣”復制此類套路，337名傳銷頭目被判刑，他們欺騙數(shù)千萬投資者至少100億余元人民幣，超半數(shù)被傳銷頭目用于個人消費揮霍一空。

這上百起案件的犯罪套路如出一轍：不法分子在國內(nèi)或國外注冊成立空殼公司并設立網(wǎng)站，大肆宣傳虛構某種“虛擬貨幣”的價值，捏造博彩、娛樂、醫(yī)療等實體項目，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，鼓勵會員以開拓市場、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報，不斷吸納會員會費達到斂財目的。

傳銷資金多被頭目享樂揮霍，僅追回約1/3

以短期高額回報為誘餌，打著投資虛擬貨幣旗號的傳銷組織往往能快速斂財。

然而，大量抱著“發(fā)財夢”的群眾將存款轉(zhuǎn)入傳銷組織的同時，傳銷頭目的財富得以迅速積累，他們又將這些資金用于個人享樂、消費，而傳銷組織底層人員大多血本無歸。

根據(jù)裁判文書，有的傳銷頭目賺取50多億元“人頭費”;反之，有的受害者因購買“傳銷幣”傾家蕩產(chǎn)，還有殘疾人被騙后生活難以維系。

經(jīng)澎湃新聞統(tǒng)計，在141起案件共計高達百億的涉案資金中，被公安機關追繳、凍結、扣押的金額為3163523045.67元，約為涉案總額的31.44%。

如“維卡幣”傳銷組織，經(jīng)鑒定，中國境內(nèi)已激活的激活碼涉案金額70余億元人民幣，判決書中，截至2017年底，凍結、扣押的涉案資金13億余元。