余江縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理行政執(zhí)法文書

行政處罰聽證告知書

（鷹余）市監(jiān)（公）聽告〔2018〕1號(hào)

天津聯(lián)家興物聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司：

經(jīng)查，你公司于2017年04月01日在天津注冊(cè)成立，公司法定代表人：王金發(fā)，身份證號(hào)：2204031980********。

你公司利用“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”以投資680元購買項(xiàng)鏈為幌子，通過獎(jiǎng)勵(lì)制度，吸引會(huì)員再度發(fā)展其他人員加入，直接或間接以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)。平臺(tái)會(huì)員投單的資金，主要以銀行轉(zhuǎn)賬、微信支付、支付寶轉(zhuǎn)賬形式，交給自己的推薦人，并填寫“分享經(jīng)濟(jì)報(bào)單模板”上報(bào)至當(dāng)事人的報(bào)單中心。推薦人將下線會(huì)員投單的資金逐級(jí)匯入上線會(huì)員賬戶，由大區(qū)經(jīng)理統(tǒng)一將本團(tuán)隊(duì)投單的資金匯入當(dāng)事人平臺(tái)拓展部部長(zhǎng)許艷華賬戶，之后平臺(tái)拓展部部長(zhǎng)許艷華將平臺(tái)報(bào)單資金分別匯入當(dāng)事人監(jiān)事劉宏杰、員工南曉寧、戚婷賬戶；最后由南曉寧、戚婷將平臺(tái)報(bào)單資金分別匯入當(dāng)事人監(jiān)事劉宏杰的女兒代麗穎和母親黃玉玲的銀行賬戶。涉案銀行賬號(hào)信息分別為：

1、 戶名：許艷華

開戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行吉林前郭縣支行

卡號(hào)：62284837381****8278

2、 戶名：劉宏杰

開戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司塘沽營(yíng)業(yè)部

卡號(hào)：62284900280****8730

3、 戶名： 天津聯(lián)家興物聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司

賬號(hào)120501780800****1918

4、戶名：南曉寧

開戶行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司天津塘沽分行

卡號(hào)：62170000660****3510

開戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂分行

卡號(hào)：62284818290****0479

5、戶名：戚婷

開戶行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司天津塘沽分行營(yíng)業(yè)部       

卡號(hào)：62170000660****4005

6、戶名：代麗穎

開戶行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京梅地亞支行，

卡號(hào)：621700001****4656

7、戶名：黃玉玲

開戶行：興業(yè)銀行山東省煙臺(tái)市萊州市支行

卡號(hào)：6229083730****5216

你公司運(yùn)營(yíng)的“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”的獎(jiǎng)勵(lì)分配制度為：

一、會(huì)員一次性消費(fèi)投資680元，即可享受到以下福利待遇：1、物聯(lián)網(wǎng)商城的一款保健防輻射π石項(xiàng)鏈，價(jià)值580元、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)100元；2、原始股東身份，優(yōu)秀會(huì)員贈(zèng)送的更多；3、晚年可享受免費(fèi)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)保障（優(yōu)秀會(huì)員還有療養(yǎng)院）；4、可以擁有源源不斷的財(cái)富收入，系統(tǒng)自動(dòng)打到您個(gè)人的銀行卡賬戶上。

二、平臺(tái)實(shí)行A、B、C網(wǎng)循環(huán)。參加人員經(jīng)上線介紹一次性向平臺(tái)投資680元即成為會(huì)員，其中580元為購買這款保健防輻射π石項(xiàng)鏈，另100元為平臺(tái)服務(wù)費(fèi)。該人便自然占在介紹人的下線，同時(shí)該會(huì)員在平臺(tái)上也自然站有A網(wǎng)第一層級(jí)相應(yīng)點(diǎn)位。當(dāng)該會(huì)員發(fā)展完5個(gè)下線后，平臺(tái)系統(tǒng)會(huì)將該會(huì)員升級(jí)為A網(wǎng)第二層級(jí)，該會(huì)員在第一個(gè)層級(jí)中可獲利每個(gè)下線會(huì)員每人50元，即250元，扣除5%稅+5％慈善后實(shí)際可獲收益225元；當(dāng)該會(huì)員發(fā)展的5個(gè)下線分別發(fā)展完5個(gè)下線會(huì)員后（25人），平臺(tái)系統(tǒng)會(huì)將該會(huì)員升級(jí)為A網(wǎng)第三層級(jí)，該會(huì)員在第二個(gè)層級(jí)中可獲利為每個(gè)下線會(huì)員每人50元，即25×50=1250元，扣除5%稅+5％慈善加上扣除一個(gè)A網(wǎng)會(huì)員費(fèi)580元后（該會(huì)員也重新站有A網(wǎng)一個(gè)新點(diǎn)位）實(shí)際可獲收益545元。當(dāng)該會(huì)員發(fā)展的25個(gè)下線分別發(fā)展完5個(gè)下線會(huì)員后（125人），平臺(tái)系統(tǒng)會(huì)將該會(huì)員升級(jí)為A網(wǎng)第四層級(jí)，該會(huì)員在第三個(gè)層級(jí)中可獲利為每個(gè)下線會(huì)員每人100元，即125×100=12500元，扣除5%稅+5％慈善加上扣除一個(gè)B網(wǎng)會(huì)員費(fèi)2900元后（本人也重新站有B網(wǎng)一個(gè)新點(diǎn)位）實(shí)際可獲收益8350元。當(dāng)該會(huì)員發(fā)展的125個(gè)下線分別發(fā)展完5個(gè)下線會(huì)員后（625人），平臺(tái)系統(tǒng)會(huì)將該會(huì)員升級(jí)為A網(wǎng)第五層級(jí)，該會(huì)員在第四個(gè)層級(jí)中可獲利為每個(gè)下線會(huì)員每人100元，即625×100=62500元，扣除5%稅+5％慈善加上扣除一個(gè)C網(wǎng)會(huì)員費(fèi)9900元后（該會(huì)員也重新站有C網(wǎng)一個(gè)新點(diǎn)位）實(shí)際可獲收益46350元。當(dāng)該會(huì)員發(fā)展的625個(gè)下線分別發(fā)展完5個(gè)下線會(huì)員后（3125人），平臺(tái)系統(tǒng)會(huì)將該會(huì)員在A網(wǎng)出局，自動(dòng)升級(jí)到B網(wǎng)第一層級(jí)，該會(huì)員在A網(wǎng)第五個(gè)層級(jí)中可獲利為每個(gè)下線會(huì)員每人100元，即3125×100=312500元，扣除5%稅+5％慈善后，該會(huì)員實(shí)際可獲收益281250元。實(shí)際在A網(wǎng)整個(gè)循環(huán)結(jié)束后，該會(huì)員五層收益合計(jì)可得：225+545+8350+46350+281250=336720元......依次類推，永遠(yuǎn)循環(huán)獲利。

三、A網(wǎng)出局收入33萬6千多；B網(wǎng)出局收入294萬多；C網(wǎng)出局收入1512萬多；ABC三網(wǎng)合計(jì):1839萬多，這只是一個(gè)大循環(huán)下來……，它是生生不息……

另經(jīng)我局委托深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司鑒定核實(shí)，會(huì)員ID：wxid_ty8i6vrqj9j022(許艷華)（手機(jī)號(hào)：13943876768）綁定的銀行卡為62284837381****8278，通過查詢?cè)摽ń灰酌骷?xì)，從2017年11月13日至2018年3月12日期間共發(fā)展會(huì)員110294余人，其發(fā)展的會(huì)員以購買“項(xiàng)鏈”為名，投單資金共計(jì)74999920.00元人民幣。會(huì)員ID：wxid_ty8i6vrqj9j022（徐艷華）發(fā)展的會(huì)員中，ID號(hào)為ZYT101000(周幼桃)的會(huì)員在余江縣境內(nèi)發(fā)展會(huì)員，共發(fā)展會(huì)員233人，發(fā)展層級(jí)3層，下單246筆次，投單資金共計(jì)167280.00元人民幣。

截止2018年3月13日，我局對(duì)該公司藏匿在公司監(jiān)事劉宏杰女兒代麗穎持有的中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京梅地亞支行的卡號(hào)為62170000101****4656的賬戶凍結(jié)資金60000000.00元、母親黃玉玲持有的興業(yè)銀行煙臺(tái)萊州支行的卡號(hào)為6229083730****5216的賬戶凍結(jié)資金15000000.00元，實(shí)際共凍結(jié)資金75000000.00元。

我局認(rèn)為：

傳銷行為破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，損害了人民群眾的合法權(quán)益，易造成社會(huì)的不穩(wěn)定，是我國(guó)行政法規(guī)所禁止的，任何單位和個(gè)人都不得從事傳銷行為。工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)傳銷行為依法予以查處。你公司運(yùn)營(yíng)“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”時(shí)，采取的經(jīng)營(yíng)模式和計(jì)酬方式是通過發(fā)展人員加入，以一次性消費(fèi)投資680元為條件，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，并在互聯(lián)網(wǎng)建立了“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”會(huì)員報(bào)單中心，為會(huì)員分配賬號(hào)，為會(huì)員進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)單、注冊(cè)、建立發(fā)展網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架圖，同時(shí)會(huì)員兼具推廣下級(jí)會(huì)員獲取推廣獎(jiǎng)金的功能，并通過該會(huì)員管理系統(tǒng)發(fā)展會(huì)員，會(huì)員再層層發(fā)展會(huì)員，層層提成，形成金字塔式的網(wǎng)絡(luò)化布局，形成上下線關(guān)系。你公司以發(fā)展人員的數(shù)量和下線的業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益。該上述行為已違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)：“下列行為，屬于傳銷行為：……（二）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。”之規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷行為。

依據(jù)《行政處罰法》第二十三條：“行政機(jī)關(guān)實(shí)施行政處罰時(shí)，應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人改正或者限期改正違法行為�！敝�規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人改正傳銷違法行為。

根依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款：“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。”之規(guī)定，我局?jǐn)M對(duì)你公司處罰如下：                           

一、沒收天津聯(lián)家興物聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司藏匿在公司監(jiān)事的女兒、母親的銀行賬戶收取的違法所得75000040.00元。違法所得明細(xì)如下：

1、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京梅地亞支行，戶名：代麗穎，卡號(hào)：62170000101****4656，違法所得金額：60000000.00元。

2、興業(yè)銀行煙臺(tái)萊州支行，戶名：黃玉玲，卡號(hào):6229083730****5216，違法所得金額：15000000.00元。

二、罰款2000000.00元。

以上沒收違法所得和罰款共計(jì)76999920.00元。  

根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第四十二條第一款的規(guī)定，你單位有權(quán)要求舉行聽證。如你單位要求聽證，應(yīng)當(dāng)在收到本告知書后3個(gè)工作日內(nèi)告知本局。逾期視為放棄聽證權(quán)利。

地    址：余江縣經(jīng)濟(jì)大廈10樓

郵政編碼： 335200

聯(lián)系電話： 0701-5881337   18870157710

聯(lián) 系 人： 劉文青  熊志敏       

（公    章）

                                     2018年5月7日

新聞來源：https://mp.weixin.qq.com/s/kKyRxSZ4zzrkmdCNWkefzQ