加入聯(lián)盟消費，發(fā)展了400多名會員后，自貢市富順縣的鐘女士從今年2月開始實現(xiàn)了每月400多元的收入。就在她又投入了一萬元“墊資分紅”款，等待更多的收益時。她投資的公司“自貢凡人電子商務(wù)有限公司”被公安機關(guān)查封了，公司負責(zé)人和主要成員涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷被抓捕。

加入聯(lián)盟消費，發(fā)展了400多名會員后，自貢市富順縣的鐘女士從今年2月開始實現(xiàn)了每月400多元的收入。就在她又投入了一萬元“墊資分紅”款，等待更多的收益時。她投資的公司“自貢凡人電子商務(wù)有限公司”被公安機關(guān)查封了，公司負責(zé)人和主要成員涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷被抓捕。

自貢自流井警方初步查明：這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案層級多達118層，涉及人員遍布四川、湖北、河南、北京、山東、廣東、福建等7個省市的20多個地市，總計會員64萬之眾，涉案金額初步統(tǒng)計達4000多萬元!

今年3月，這起當(dāng)?shù)赜惺芬詠硪詠碜畲蟮木W(wǎng)絡(luò)傳銷案宣告破獲，抓獲核心成員13人，凍結(jié)資金數(shù)百萬元。

目前，案件已經(jīng)移送檢察機關(guān)審查起訴。

經(jīng)商失敗，“電子商務(wù)”發(fā)展客戶

自貢市高峰鄉(xiāng)居民何某，經(jīng)商幾經(jīng)碰壁，始終沒能實現(xiàn)自己的創(chuàng)業(yè)夢想。2016年，何某注冊成立自貢凡人電子商務(wù)股份有限公司，自任法人。號稱公司“歷時八年研發(fā)并創(chuàng)新了一套適合市場發(fā)展的公司+客戶+聯(lián)盟商的消費、銷售相結(jié)合的電子商務(wù)運營平臺和相應(yīng)的管理軟件，以客戶的日常消費為基礎(chǔ)，讓客戶在不改變?nèi)魏蜗�費習(xí)慣和消費需求的前提下，將客戶平時零星的消費由系統(tǒng)累積后變成團體消費從公司的加盟商家處獲得相應(yīng)的返利�！�

這家公司稱，可以“協(xié)助客戶通過市場倍增學(xué)的方式拓展、管理自己的團隊獲得規(guī)模效益，幫助最終實現(xiàn)客戶、加盟商、公司、政府(稅收)各方共贏�！�

公司成立后，何某任命自己的“紅顏知己”陳某為董事長，大學(xué)計算機專業(yè)畢業(yè)的高材生馮某某為技術(shù)開發(fā)部總監(jiān)，開始通過網(wǎng)絡(luò)線上線下宣傳“消費獲積分返利”，引誘商家或消費者入會，收取每個商家會員580元、個人會員30元的入會費。規(guī)則要求：入會會員必須發(fā)展3個新會員，被發(fā)展的新會員每人再發(fā)展3名新會員，以此類推，每個人可以發(fā)展10層有效會員，在組織構(gòu)架上形成“金字塔”式逐層發(fā)展團隊成員的層級關(guān)系，以會員發(fā)展成員的數(shù)量多少作為計酬返利依據(jù)。

今年1月11日，自貢市自流井區(qū)工商部門發(fā)現(xiàn)“凡人電子商務(wù)股份有限公司”有涉嫌進行網(wǎng)絡(luò)傳銷的嫌疑。于是向自流井區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊報案，希望與公安機關(guān)聯(lián)手，共同打擊傳銷犯罪。

自流井區(qū)公安分局接到報案后，成立了包括網(wǎng)安、情報、刑偵、治安、巡控等在內(nèi)的“0117”專案組。專案民警經(jīng)過兩個多月的明察暗訪，終于掌握了這家公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的事實。

上課洗腦，有人清醒有人上當(dāng)

自貢市民小劉因與何某的表弟熟悉，脫不過情面，參加了兩次凡人電子商務(wù)的業(yè)務(wù)推廣講課。有媒體工作經(jīng)驗的小劉聽了鼓舞人心的業(yè)務(wù)介紹后，立即意識到這是一種傳銷的模式。

小劉說，按照凡人電子商務(wù)的業(yè)務(wù)發(fā)展層級，每一個成為會員的顧客或商家將以3的N次方的形式發(fā)展下級會員。一個人發(fā)展10層有效會員可達到88572人。從理論上說，這88572人又每一個人可以分別發(fā)展這么多人。即便會員一分錢都沒有消費，但每個人每月發(fā)展了下線會員，就會有相應(yīng)數(shù)量的固定收入。這種拉人頭、收會費、形成“上線”和“下線”隸屬關(guān)系及復(fù)式計酬的做法，完全與傳銷沒有區(qū)別。

得知凡人電子商務(wù)最終以涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷被打掉，小劉長長地舒了一口氣：幸好自己當(dāng)初還算清醒，“不然我也會成為這64萬人當(dāng)中的一份子�！�

自貢市富順縣的鐘女士則相信了公司的宣傳，2016年底經(jīng)熟人介紹成為凡人會員后，到2017年底其下線已有400多人，2018年春節(jié)前，鐘女士收到了凡人電子商務(wù)給她的第一筆收益：481元。

嘗到甜頭后，鐘女士聽信了凡人電子商務(wù)負責(zé)人的鼓動，又投資了一萬元“墊資分紅”款。當(dāng)她還在等待自己的萬元投資變成十萬、百萬的時候，凡人電子商務(wù)卻已經(jīng)被公安機關(guān)公司查處。

自貢市沿灘區(qū)的蘇女士也是通過熟人介紹，于2017年底到凡人電子商務(wù)投資了2萬元“墊資分紅”款。直到公安機關(guān)破獲這起案件的時候，蘇女士沒有收到一分錢收益。

118層金字塔，會員多達64萬人

自流井警方經(jīng)過調(diào)查后發(fā)現(xiàn)：這座“電子商務(wù)”傳銷“金字塔”會員層級已高達118層。參與人員涉及湖北、河南、北京、山東、廣東、福建和四川等7個省20多個地市，總計會員已達64萬人之眾，涉案金額初步統(tǒng)計已達4000多萬元，案情令人觸目驚心。

警方認定：凡人電子商務(wù)的經(jīng)營行為特征與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的特征完全一致。

“0117”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案引起自貢市、區(qū)兩級公安機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度重視。自貢市公安局副局長姜華四次率領(lǐng)市局經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)、法制等部門負責(zé)人，和自流井公安分局進行專案會診，把握案偵進度，加強案件督導(dǎo)。

針對這起涉及人員數(shù)十萬，電子網(wǎng)絡(luò)化證據(jù)容易滅失的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，專案組制定了詳細的案偵工作“三步走”策略：

第一步是專案民警針對凡人電子公司活動特點，制定了詳細的抓捕、審訊、搜集、固定證據(jù)等各個偵查環(huán)節(jié)方案，強化了涉案電子證據(jù)的收集與固定的預(yù)案，確保調(diào)取、保存、鑒定等程序全程依法、規(guī)范;第二步是在自貢市公安局網(wǎng)安支隊大力協(xié)助下，鎖定了這家公司的后臺服務(wù)器、會員注冊APP、積分返利、會員層級和人數(shù)、重點骨干人員信息等重要情況;第三步是外查固定證據(jù)。專案組輾轉(zhuǎn)成都、重慶、眉山等地，查詢涉案賬戶100多個，查明涉案資金流向、賬戶基本情況、資金流量和存量以及涉案公司總部、辦事處組織網(wǎng)絡(luò)和會員層級體系、電子數(shù)據(jù)儲存地等關(guān)鍵信息，為順利破案奠定了充實的證據(jù)基礎(chǔ)。

及時收網(wǎng)，外地學(xué)習(xí)辦案經(jīng)驗

2018年3月26日上午，由經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、巡控、派出所等80多名警力組成的抓捕隊，在自流井區(qū)公安分局寬敞的運動場里整裝待命。上午9點鐘，隨著一聲令下，民警們分別登上行動指揮車和特警大巴車，緊急趕赴位于自流井區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的電腦城。

民警徑直奔向電腦城四樓“凡人電子商務(wù)股份有限公司”的辦公區(qū)域，將現(xiàn)場的13個工作人員全部控制。

經(jīng)詢問核實，這13人正是警方欲抓捕的該公司的實際控制人何某、董事長陳某、開發(fā)部總監(jiān)馮某某等該公司高層管理及骨干人員。警方現(xiàn)場扣押了電腦46部，凍結(jié)資金數(shù)百萬元。

這起被警方命名為“0117”的自貢地區(qū)第一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件成功告破。

抓捕行動后，專案組前往四川省公安廳經(jīng)偵總隊匯報案情，并到眉山經(jīng)偵學(xué)習(xí)、討教辦案經(jīng)驗。然后又赴重慶找專家做科學(xué)鑒定，逐人建檔立卷，逐條線索予以核實，終于在法定時限內(nèi)完成了證據(jù)的全面收集和甄別。日前，這起案件已經(jīng)按時向檢察院移送。

“0117”專案從獲取線索成功收網(wǎng)、執(zhí)行逮捕，歷時90多天。面對新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，專案民警以情報為導(dǎo)偵，用技術(shù)突破技術(shù)，用技術(shù)攻堅技術(shù)，用技術(shù)壓制技術(shù)，實現(xiàn)了經(jīng)偵案件的傳統(tǒng)辦理向信息化條件下科技支撐辦案的成功轉(zhuǎn)型。

警方提示：近年來，在公安機關(guān)重拳打擊下，傳統(tǒng)傳銷手段逐漸被人識破。但某些“電子商務(wù)”打著“整合資源，服務(wù)民生”的旗號，沒有實體經(jīng)濟，沒實際發(fā)生交易，單純靠拉人頭、發(fā)展下線獲利，構(gòu)成了典型的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為。由于與互聯(lián)網(wǎng)、電商等沾邊，普通群眾一時無法分辨真?zhèn)巍８�具欺騙性，且段更高明、更隱蔽。

凡人電子商務(wù)規(guī)定每個會員發(fā)展新會員入會最多只能3個，這就讓普通會員誤認為是嚴格按制度辦事的。但3的N次方發(fā)展會員架構(gòu)，將呈幾何級增長，在接近兩年的時間，凡人電子就在全國7個省、市共20多個地、市發(fā)展了會員64萬多人。少數(shù)處于較上層的會員，最高返利月超萬元，有非常大的誘惑力。

但當(dāng)發(fā)展下線達到一個極致的時候，整個傳銷金字塔就會崩潰。會員們的所有投資將血本無歸。近年來，“善心匯”、湖南張健“五行幣”、湖北“云在指尖”等傳銷案，不少受害者損失巨大，就是很好的例證。