中國消費(fèi)者報(bào)報(bào)道(記者 劉文新)“看!今天又監(jiān)測到了200多條傳銷信息，3年來已經(jīng)監(jiān)測到了60多萬條傳銷信息�！�7月31日，看著網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測平臺(tái)上不斷跳動(dòng)的數(shù)字，重慶市工商局直銷監(jiān)管處副處長宋大榮頗為自豪地說。宋大榮告訴《中國消費(fèi)者報(bào)》記者，2016年7月，重慶網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測平臺(tái)被原工商總局列為全國網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點(diǎn)，其主要職責(zé)是監(jiān)測全國范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)傳銷信息，核實(shí)、轉(zhuǎn)辦案源線索，提供電子證據(jù)技術(shù)支持，定期上報(bào)全國網(wǎng)絡(luò)傳銷形勢。去年以來，重慶市工商局編制上報(bào)了《全國網(wǎng)絡(luò)傳銷形勢分析報(bào)告》14期、網(wǎng)絡(luò)傳銷個(gè)案專報(bào)108期、監(jiān)測日報(bào)38期，為打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷工作提供了有力支持。

平臺(tái)被列為全國網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點(diǎn)。

探索監(jiān)管模式

如何發(fā)現(xiàn)案源，對查辦傳銷案件至關(guān)重要。為適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的新形勢，重慶市工商局以情報(bào)為引領(lǐng)、以科技為支撐，積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管執(zhí)法”新模式，聯(lián)合科研機(jī)構(gòu)，共同研發(fā)、建立了情報(bào)信息工作平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對情報(bào)信息包括傳銷信息的主動(dòng)收集、智能研判、高效運(yùn)用三大功能，提高了查處網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的精準(zhǔn)度。

宋大榮告訴記者，重慶網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測平臺(tái)于2016年上線，依托情報(bào)信息工作平臺(tái)的智能技術(shù)，通過特征解析、模型識(shí)別、關(guān)聯(lián)挖掘等技術(shù)，整理入庫了2萬多個(gè)傳銷樣本，分析建立了采集、特征、風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)等三大類11個(gè)數(shù)據(jù)模型。目前，平臺(tái)已對1257個(gè)大型綜合網(wǎng)站、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)媒體、2203個(gè)涉?zhèn)髯赞k網(wǎng)站進(jìn)行了監(jiān)測分析，已監(jiān)測采集到涉嫌傳銷的情報(bào)信息60多萬條。重慶市工商局抽調(diào)數(shù)十名辦理傳銷案件經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，組成監(jiān)測分析小組，對這些信息進(jìn)行分析、研判。

據(jù)了解，該監(jiān)測平臺(tái)分涉?zhèn)髅�錄、多維分析、傳銷指數(shù)、余案追蹤、分析研判等版塊。通過平臺(tái)，記者看到了一幅全國涉?zhèn)髑閳?bào)信息態(tài)勢圖。宋大榮介紹說，圖上星點(diǎn)越密集的區(qū)域，涉嫌傳銷的情報(bào)信息數(shù)量就越多。隨著鼠標(biāo)的移動(dòng)，對應(yīng)省市的涉?zhèn)髑閳?bào)信息量就會(huì)顯示出來。鼠標(biāo)停留在重慶地區(qū)，顯示涉?zhèn)髑閳?bào)信息有1.7萬余條，相對較少，表明該區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)傳銷處于總體可控狀態(tài)。這主要得益于重慶對傳銷始終保持高壓打擊態(tài)勢。

收集并固定電子證據(jù)，是查辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的重要一環(huán)。重慶市工商局早在2015年1月，就設(shè)立了電子證據(jù)取證實(shí)驗(yàn)室——重慶智信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所，配置了取證塔、介質(zhì)修復(fù)塔、極光密碼解析系統(tǒng)、便攜式取證魔方、手機(jī)取證系統(tǒng)等取證設(shè)備，具備破損電子數(shù)據(jù)恢復(fù)、密碼破解、手機(jī)取證、網(wǎng)上證據(jù)固定等四大功能�！斑@樣，即使傳銷網(wǎng)站服務(wù)器遠(yuǎn)在外地甚至國外，或者已被組織者銷毀，也能憑借已經(jīng)調(diào)取的證據(jù)實(shí)施處罰�！蓖瑫r(shí)也是重慶智信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所所長的宋大榮介紹說。

細(xì)化監(jiān)測類別

記者在監(jiān)測平臺(tái)看到，多維分析版塊有名錄綜合查詢、涉?zhèn)髦黧w綜合查詢、區(qū)域主體態(tài)勢、情報(bào)來源統(tǒng)計(jì)、傳銷類別情報(bào)統(tǒng)計(jì)、個(gè)案風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)排名等欄目。個(gè)案風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)以圖表形式，展示了全國各省市涉嫌傳銷情報(bào)信息情況。排名第一位的某涉?zhèn)髅�目有涉�(zhèn)餍畔?088條，第二位有3847條，第三位有3169條。

截至目前，平臺(tái)共監(jiān)測發(fā)現(xiàn)傳銷名目2160個(gè)，涉及互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、微商、網(wǎng)絡(luò)游戲等10個(gè)大類�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融類型打著資金運(yùn)作旗號(hào)從事傳銷活動(dòng)，有涉?zhèn)髅��?61個(gè)，具體包括比特地區(qū)(監(jiān)測涉?zhèn)餍畔?.7萬條)、1040陽光工程(監(jiān)測涉?zhèn)餍畔?.9萬條)、MBI國際集團(tuán)(監(jiān)測涉?zhèn)餍畔?.2萬條)等。電子商務(wù)類型以電子商務(wù)平臺(tái)為幌子，吸引群眾注冊投資、發(fā)展下線，有涉?zhèn)髅��?93個(gè)，具體有云數(shù)貿(mào)、星火草原、蓋網(wǎng)等。

精準(zhǔn)打擊大要案

為了準(zhǔn)確高效地處置監(jiān)測到的涉?zhèn)髅�目，監(jiān)測平臺(tái)對每一個(gè)涉?zhèn)髅�目的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行了評估，將最大值設(shè)定為1。據(jù)介紹，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)是以平臺(tái)監(jiān)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過對二級(jí)指標(biāo)賦值量化，計(jì)算出特征點(diǎn)、傳播面、投訴量、欺騙性和危害度一級(jí)指標(biāo)值，最后進(jìn)行綜合評價(jià)。記者看到，傳銷個(gè)案風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)排名第一名的某涉?zhèn)髅�目，指�?shù)為0.779，第二名指數(shù)為0.721，第三名指數(shù)為0.683。

據(jù)介紹，對于平臺(tái)評估出的個(gè)案風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，會(huì)有相應(yīng)的處置措施。當(dāng)指數(shù)小于0.3時(shí)，表示該主體發(fā)展的規(guī)模不大、宣傳不活躍、舉報(bào)投訴較少、社會(huì)危害性暫未顯現(xiàn)，可以一般關(guān)注;當(dāng)指數(shù)處于0.3到0.5之間時(shí)，表示該主體有一定發(fā)展規(guī)模，需要重點(diǎn)關(guān)注;當(dāng)指數(shù)處于0.5到0.7時(shí)，表示該主體涉嫌傳銷，規(guī)模正在迅速發(fā)展，民眾反響較大，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)警，監(jiān)測分析小組將進(jìn)一步深挖線索，撰寫個(gè)案專題報(bào)告上報(bào)國家市場監(jiān)管總局，并及時(shí)移送相關(guān)省市市場監(jiān)管部門查處;當(dāng)指數(shù)大于0.7時(shí)，表示該主體涉嫌傳銷，危害程度較高，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行打擊。

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鑫鴻海案

重慶彭水縣工商局日前打掉的鑫鴻海傳銷(詳見本報(bào)7月27日4版《網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺(tái)發(fā)現(xiàn)異動(dòng) 重慶工商搗毀傳銷窩點(diǎn)》)，就是由重慶網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測平臺(tái)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的。2017年5月，平臺(tái)監(jiān)測到了鑫鴻海傳銷組織在重慶彭水、墊江兩縣的動(dòng)向，經(jīng)過線下排查以后，于同年10月上報(bào)了監(jiān)測專報(bào)。監(jiān)管部門初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織涉嫌以銷售負(fù)離子能量眼鏡為名開展傳銷活動(dòng)，涉案金額近6000萬元，涉及人員4萬多人。重慶市工商局聯(lián)合彭水、墊江兩縣工商局，成立專案組進(jìn)行調(diào)查，目前，已對兩名傳銷頭目依法作出了罰沒495萬元的行政處罰。

記者了解到，早在去年10月，鑫鴻海的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)一度達(dá)到了0.71，實(shí)施打擊后，網(wǎng)上宣傳信息有所減少，個(gè)案風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)也有所下降。

唯寶匯案

河北唯寶匯傳銷大案被查處，重慶網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測平臺(tái)也起了至關(guān)重要的作用。平臺(tái)在2016年5月監(jiān)測到，傳銷分子以河北至寶電子商務(wù)有限公司旗下唯寶匯商城為傳銷集資平臺(tái)，以注冊成為“唯寶匯網(wǎng)上珠寶商城”會(huì)員的名義，讓準(zhǔn)備加入者交1.2萬元或3.6萬元購買會(huì)員資格，用賺積分的形式發(fā)展傳銷組織。重慶市工商局經(jīng)線下核查后，認(rèn)定唯寶匯涉嫌傳銷，依法將案件移交到企業(yè)所在地的河北省工商局。河北省工商局調(diào)查后，認(rèn)定其行為構(gòu)成傳銷，作出了罰沒1200萬元的行政處罰。(劉文新)