許多股民為得到一支原始股絞盡腦汁，而犯罪分子也動(dòng)起了歪腦筋，打起“原始股”的主意。這不，經(jīng)過近7個(gè)月的縝密偵查，7月9日，吳忠市利通區(qū)公安分局成功破獲“深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，抓捕了以胡某為首的傳銷犯罪集團(tuán)嫌疑人20余名，凍結(jié)重點(diǎn)賬戶17個(gè)，查扣資金200余萬(wàn)元，查扣寶馬、奔馳、凱迪拉克等豪車7輛，將該傳銷組織的“大本營(yíng)”一舉摧毀。

2017年12月11日，多名群眾走進(jìn)吳忠市公安局利通區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，其中一名群眾何某說：“一個(gè)朋友說服我購(gòu)買原始股，購(gòu)買后公司又讓我介紹發(fā)展新人，還說發(fā)展的越多獎(jiǎng)勵(lì)越多，我翻看手機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)這家公司的營(yíng)銷模式和傳銷一樣�！薄�

民警偵查發(fā)現(xiàn)，涉案公司所謂“靜態(tài)收益+動(dòng)態(tài)收益+五大獎(jiǎng)項(xiàng)”營(yíng)銷模式，完全符合《刑法》第224條之一關(guān)于“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”構(gòu)成要件，像報(bào)案人之一的何某屬于該涉嫌傳銷組織“金字塔”的最底層，而像何某這樣通過親戚朋友介紹加入傳銷組織的人員不在少數(shù)�！�

“與以往簡(jiǎn)單的拉人頭、限制人身自由等傳統(tǒng)傳銷模式不同，新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷采用線上線下同步進(jìn)行的方式，且經(jīng)過精心偽裝�！痹诎盖榉治鰰�(huì)上，吳忠市公安局利通區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警馬玉濤分析�！�

今年6月底，經(jīng)專案組精細(xì)研判發(fā)現(xiàn)，以犯罪嫌疑人胡某為首的“深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”20多名犯罪嫌疑人，自2014年以來，先后輾轉(zhuǎn)深圳、湖南婁底、甘肅張掖、寧夏銀川四地，可謂“有組織”“專業(yè)化”“跨區(qū)域性強(qiáng)”的傳銷組織。截止6月底，犯罪組織所發(fā)展的會(huì)員涉及全國(guó)31個(gè)省區(qū)市，達(dá)16000余人，涉案資金達(dá)2億元之多，涉及寧夏會(huì)員達(dá)6000余人。

警方經(jīng)過半年的偵查查明，2014年10月以來，胡某等人在深圳注冊(cè)成立深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，在銀川市注冊(cè)成立“寧夏果好枸杞健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司”，通過互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)微信群向社會(huì)公眾宣稱該公司注冊(cè)資本10億元，旗下有13家子公司，遍布深圳、湖南、甘肅、貴州等地，公司擁有國(guó)內(nèi)五星級(jí)酒店、房地產(chǎn)、數(shù)個(gè)純天然的中小型企業(yè)。擁有多個(gè)原生態(tài)健康養(yǎng)生園和中國(guó)最大的跨區(qū)域肉牛繁育養(yǎng)殖基地等，公司將于2018年12月18日在澳大利亞的澳洲市上市，公司在上市之前面向社會(huì)發(fā)行原始股，只要向公司交納5000元至100萬(wàn)元不等數(shù)額的現(xiàn)金購(gòu)買該公司的原始股，即可成為該公司的股東，公司收取現(xiàn)金后頒發(fā)股權(quán)證、贈(zèng)送股權(quán)，上市后至少得到投資額的20倍現(xiàn)金收益，如果不兌現(xiàn)承諾將按投資額的1.18倍將投資款退還給購(gòu)買者�！�

另外股東還可以通過介紹其他新人投資加入的方式獲得“層碰獎(jiǎng)”“量碰獎(jiǎng)”利益，介紹的人越多獲得的利益越多，被介紹者也可通過同種方式介紹他人“入會(huì)”獲利。公司還依據(jù)投資者投資額的多少、工作業(yè)績(jī)的多少給予獎(jiǎng)勵(lì)。公司專門以“公司上市”“眾籌”“拉人頭”入會(huì)等方式大肆組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)、賺取巨額不法利益�！�

平日里，該公司宣傳部門專門有人為會(huì)員授課，號(hào)稱公司涉及養(yǎng)生、通訊、名車、糧行、酒水等行業(yè)，偽造“中國(guó)最具投資價(jià)值創(chuàng)業(yè)平臺(tái)獎(jiǎng)”和“中國(guó)最佳商業(yè)模式創(chuàng)新獎(jiǎng)”等榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)迷惑群眾參與。

2018年7月初，警方已經(jīng)基本查清了“深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”傳銷犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)、重點(diǎn)犯罪嫌疑人信息及活動(dòng)軌跡、資金流等情況，遂將胡某、胡某某、馬某、肖某、孟莫某、張某某等21名策劃者、組織者及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)者類型的成員架網(wǎng)布控。　

7月9日上午10時(shí)許，警方一舉將包括胡某在內(nèi)的21人抓獲。隨后，根據(jù)此前調(diào)查獲取的信息，對(duì)該公司進(jìn)行逐個(gè)搜查，查獲大量能證實(shí)該公司進(jìn)行傳銷的證據(jù)�！�

在該公司租用的四層辦公樓上，共有40多個(gè)辦公室，從外面看儼然一個(gè)正常運(yùn)營(yíng)的大公司，進(jìn)入到辦公樓后，真正使用的辦公室不足10個(gè)，雖然每個(gè)辦公室內(nèi)都整齊地?cái)[放著高檔辦公桌和座椅，但桌上落滿灰塵，辦公用品堆放整齊，沒有拆開使用過的痕跡。三樓的榮譽(yù)室展柜上擺放著20多個(gè)胡某個(gè)人的榮譽(yù)證書，記者打開手機(jī)進(jìn)行搜索，發(fā)現(xiàn)證書上頒發(fā)的部門純粹是子虛烏有。在財(cái)務(wù)室里堆放著上千本已經(jīng)填寫好準(zhǔn)備發(fā)放的股權(quán)書。胡某等人通過各種手段向投資者描繪著美好的所謂財(cái)富藍(lán)圖，實(shí)際上租用的辦公樓也是給房東打著白條，吸收來的資金大多用于揮霍和其他用途�！�

胡某等人一直號(hào)稱要上市的公司，卻連一家像樣的工廠都沒有，沒有生產(chǎn)線、沒有生產(chǎn)能力、沒有產(chǎn)品。在經(jīng)偵大隊(duì)民警查獲的該組織的會(huì)員管理系統(tǒng)中，存儲(chǔ)著大量的會(huì)員信息及獎(jiǎng)金、提現(xiàn)記錄、積分兌換情況。其中還有等級(jí)鮮明的“金字塔”式會(huì)員結(jié)構(gòu)。

胡某等人到案后，交代了“深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”其實(shí)是無任何經(jīng)營(yíng)實(shí)體的空殼公司，公司對(duì)外宣稱的各種產(chǎn)業(yè)均屬子虛烏有。2018年12月18日，公司將在澳大利亞澳洲上市更是胡某等人虛構(gòu)的。該團(tuán)伙以發(fā)展虛擬經(jīng)濟(jì)為幌子，以“寧夏果好”及“人脈贏行”平臺(tái)發(fā)行其原始股進(jìn)行眾籌，對(duì)外進(jìn)行虛假宣傳，引誘會(huì)員和商家注冊(cè)入會(huì)，并收取5000元至100萬(wàn)元不等的7級(jí)入門費(fèi)。會(huì)員加入通過上一級(jí)會(huì)員推薦發(fā)展而來，按照營(yíng)銷模式形成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，所有會(huì)員的架構(gòu)會(huì)形成一個(gè)金字塔形，上一層的會(huì)員通過下級(jí)會(huì)員的加入按照繳納金額的不同等級(jí)和層級(jí)，以高額的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)鼓勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展下線，會(huì)員層級(jí)達(dá)372層，依照公司制訂的營(yíng)銷模式返利�！�

該傳銷團(tuán)伙鼓吹的上市股權(quán)高額返現(xiàn)就是一個(gè)根本經(jīng)不住推敲的彌天大謊。令人啼笑皆非的是，有傳銷人員被抓時(shí)依舊執(zhí)迷不悟。

在民警繪制的一張?jiān)搨麂N組織網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖中，記者發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙中許多人是親戚、朋友甚至夫妻�！巴ㄟ^這種方式，將參與者控制住，達(dá)到環(huán)環(huán)相扣的目的。”民警介紹說，誰(shuí)都不想當(dāng)最后的接棒者，自然會(huì)挖空心思發(fā)展“下線”�！�

該公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，參與會(huì)員涉及全國(guó)31個(gè)省區(qū)市，系一起跨區(qū)域、有組織、專業(yè)從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪組織。2018年7月9日案件查破后，利通區(qū)公安分局先后向公安廳推送了寧夏區(qū)內(nèi)涉案追訴人員信息及全國(guó)600余名涉案追訴人員信息。目前，全區(qū)公安機(jī)關(guān)共抓獲“深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)有限公司”案骨干成員35人，其中利通區(qū)分局抓獲骨干成員12人，執(zhí)行逮捕8人，取保1人，另外3人正在提請(qǐng)逮捕。案件正在進(jìn)一步辦理中。