這不，經(jīng)過近7個月的縝密偵查，7月9日，寧夏吳忠市利通區(qū)公安分局成功破獲“深圳國好百分百實業(yè)發(fā)展有限公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓捕了以胡某為首的傳銷犯罪集團(tuán)嫌疑人20余名，凍結(jié)重點賬戶17個，查扣資金200余萬元，查扣寶馬、奔馳、凱迪拉克等豪車7輛，將該傳銷組織的“大本營”一舉摧毀。

　　寧夏6000余人被套路

　　2017年12月11日，多名群眾走進(jìn)吳忠市公安局利通區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊報案，其中一名群眾何某說：“一個朋友說服我購買原始股，購買后公司又讓我介紹發(fā)展新人，還說發(fā)展的越多獎勵越多，我翻看手機時發(fā)現(xiàn)這家公司的營銷模式和傳銷一樣�！薄�

　　民警偵查發(fā)現(xiàn)，涉案公司所謂“靜態(tài)收益+動態(tài)收益+五大獎項”營銷模式，完全符合《刑法》第224條之一關(guān)于“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”構(gòu)成要件，像報案人之一的何某屬于該涉嫌傳銷組織“金字塔”的最底層，而像何某這樣通過親戚朋友介紹加入傳銷組織的人員不在少數(shù)�！�

　　“與以往簡單的拉人頭、限制人身自由等傳統(tǒng)傳銷模式不同，新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷采用線上線下同步進(jìn)行的方式，且經(jīng)過精心偽裝�！痹诎盖榉治鰰�上，吳忠市公安局利通區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊民警馬玉濤分析�！�

　　今年6月底，經(jīng)專案組精細(xì)研判發(fā)現(xiàn)，以犯罪嫌疑人胡某為首的“深圳國好百分百實業(yè)集團(tuán)有限公司”20多名犯罪嫌疑人，自2014年以來，先后輾轉(zhuǎn)深圳、湖南婁底、甘肅張掖、寧夏銀川四地，可謂“有組織”“專業(yè)化”“跨區(qū)域性強”的傳銷組織。截止6月底，犯罪組織所發(fā)展的會員涉及全國31個省區(qū)市，達(dá)16000余人，涉案資金達(dá)2億元之多，涉及寧夏會員達(dá)6000余人。

　　通過返利騙群眾投資

　　警方經(jīng)過半年的偵查查明，2014年10月以來，胡某等人在深圳注冊成立深圳國好百分百實業(yè)集團(tuán)有限公司，在銀川市注冊成立“寧夏果好枸杞健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司”，通過互聯(lián)網(wǎng)、手機微信群向社會公眾宣稱該公司注冊資本10億元，旗下有13家子公司，遍布深圳、湖南、甘肅、貴州等地，公司擁有國內(nèi)五星級酒店、房地產(chǎn)、數(shù)個純天然的中小型企業(yè)。擁有多個原生態(tài)健康養(yǎng)生園和中國最大的跨區(qū)域肉牛繁育養(yǎng)殖基地等，公司將于2018年12月18日在澳大利亞的澳洲市上市，公司在上市之前面向社會發(fā)行原始股，只要向公司交納5000元至100萬元不等數(shù)額的現(xiàn)金購買該公司的原始股，即可成為該公司的股東，公司收取現(xiàn)金后頒發(fā)股權(quán)證、贈送股權(quán)，上市后至少得到投資額的20倍現(xiàn)金收益，如果不兌現(xiàn)承諾將按投資額的1.18倍將投資款退還給購買者�！�

　　另外股東還可以通過介紹其他新人投資加入的方式獲得“層碰獎”“量碰獎”利益，介紹的人越多獲得的利益越多，被介紹者也可通過同種方式介紹他人“入會”獲利。公司還依據(jù)投資者投資額的多少、工作業(yè)績的多少給予獎勵。公司專門以“公司上市”“眾籌”“拉人頭”入會等方式大肆組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動、賺取巨額不法利益。

　　平日里，該公司宣傳部門專門有人為會員授課，號稱公司涉及養(yǎng)生、通訊、名車、糧行、酒水等行業(yè)，偽造“中國最具投資價值創(chuàng)業(yè)平臺獎”和“中國最佳商業(yè)模式創(chuàng)新獎”等榮譽獎項迷惑群眾參與。

　　一舉抓獲21人

　　2018年7月初，警方已經(jīng)基本查清了“深圳國好百分百實業(yè)集團(tuán)有限公司”傳銷犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)、重點犯罪嫌疑人信息及活動軌跡、資金流等情況，遂將胡某、胡某某、馬某、肖某、孟莫某、張某某等21名策劃者、組織者及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)者類型的成員架網(wǎng)布控。　

　　7月9日上午10時許，警方一舉將包括胡某在內(nèi)的21人抓獲。隨后，根據(jù)此前調(diào)查獲取的信息，對該公司進(jìn)行逐個搜查，查獲大量能證實該公司進(jìn)行傳銷的證據(jù)�！�

　　在該公司租用的四層辦公樓上，共有40多個辦公室，從外面看儼然一個正常運營的大公司，進(jìn)入到辦公樓后，真正使用的辦公室不足10個，雖然每個辦公室內(nèi)都整齊地擺放著高檔辦公桌和座椅，但桌上落滿灰塵，辦公用品堆放整齊，沒有拆開使用過的痕跡。三樓的榮譽室展柜上擺放著20多個胡某個人的榮譽證書，記者打開手機進(jìn)行搜索，發(fā)現(xiàn)證書上頒發(fā)的部門純粹是子虛烏有。在財務(wù)室里堆放著上千本已經(jīng)填寫好準(zhǔn)備發(fā)放的股權(quán)書。胡某等人通過各種手段向投資者描繪著美好的所謂財富藍(lán)圖，實際上租用的辦公樓也是給房東打著白條，吸收來的資金大多用于揮霍和其他用途�！�

　　胡某等人一直號稱要上市的公司，卻連一家像樣的工廠都沒有，沒有生產(chǎn)線、沒有生產(chǎn)能力、沒有產(chǎn)品。在經(jīng)偵大隊民警查獲的該組織的會員管理系統(tǒng)中，存儲著大量的會員信息及獎金、提現(xiàn)記錄、積分兌換情況。其中還有等級鮮明的“金字塔”式會員結(jié)構(gòu)。

　　子虛烏有的空殼公司

　　胡某等人到案后，交代了“深圳國好百分百實業(yè)集團(tuán)有限公司”其實是無任何經(jīng)營實體的空殼公司，公司對外宣稱的各種產(chǎn)業(yè)均屬子虛烏有。2018年12月18日，公司將在澳大利亞澳洲上市更是胡某等人虛構(gòu)的。該團(tuán)伙以發(fā)展虛擬經(jīng)濟(jì)為幌子，以“寧夏果好”及“人脈贏行”平臺發(fā)行其原始股進(jìn)行眾籌，對外進(jìn)行虛假宣傳，引誘會員和商家注冊入會，并收取5000元至100萬元不等的7級入門費。會員加入通過上一級會員推薦發(fā)展而來，按照營銷模式形成上下級層級關(guān)系，所有會員的架構(gòu)會形成一個金字塔形，上一層的會員通過下級會員的加入按照繳納金額的不同等級和層級，以高額的動態(tài)獎勵鼓勵會員不斷發(fā)展下線，會員層級達(dá)372層，依照公司制訂的營銷模式返利。　

　　該傳銷團(tuán)伙鼓吹的上市股權(quán)高額返現(xiàn)就是一個根本經(jīng)不住推敲的彌天大謊。令人啼笑皆非的是，有傳銷人員被抓時依舊執(zhí)迷不悟。

　　發(fā)展親朋好友為下線

　　在民警繪制的一張該傳銷組織網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖中，記者發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙中許多人是親戚、朋友甚至夫妻�！巴ㄟ^這種方式，將參與者控制住，達(dá)到環(huán)環(huán)相扣的目的�！泵窬�介紹說，誰都不想當(dāng)最后的接棒者，自然會挖空心思發(fā)展“下線”。

　　該公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，參與會員涉及全國31個省區(qū)市，系一起跨區(qū)域、有組織、專業(yè)從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪組織。2018年7月9日案件查破后，利通區(qū)公安分局先后向公安廳推送了寧夏區(qū)內(nèi)涉案追訴人員信息及全國600余名涉案追訴人員信息。目前，全區(qū)公安機關(guān)共抓獲“深圳國好百分百實業(yè)有限公司”案骨干成員35人，其中利通區(qū)分局抓獲骨干成員12人，執(zhí)行逮捕8人，取保1人，另外3人正在提請逮捕。案件正在進(jìn)一步辦理中。（記者 黃英 馬繼宏）