8月10日，潛逃至廣東省深圳市南山區(qū)的網上逃犯劉某迫于形勢和壓力，終于到當地公安機關投案自首。

而就在當天，在案件退贓會上，受害人李明（化名）從辦案民警手里接過厚厚一沓被騙資金時，竟激動的說不上話來。

至此，全市有史以來詐騙數額最大的“德金國際”通訊網絡詐騙案打擊偵破工作暫告段落。

歷時240余天，地跨廣東、福建、陜西、云南等6省12市，涉及全國各地1800余名受害者，嵊泗警方先后赴外取證抓捕30余趟，共計出動警力約260人次，已抓獲犯罪嫌疑人43名，繳獲作案手機43部、電腦25臺、銀行卡40張，凍結扣押涉案資金500余萬元，查扣車輛2輛，查明涉案金額7000余萬元。

2017年11月中旬，嵊泗縣居民李明（化名）

到菜園派出所向警方報案稱

自己被騙去了5萬多元

到底是怎么回事呢？

事情還得從去年9月的一天說起

李明手機突然有一個美女主動加微信

不知套路的他

以為交了桃花運

聊天中，美女時不時的還截圖給他看她投資的一個平臺的收益，弄得李明也心里癢癢。美女便擇機推送了一條所謂投資理財“德金國際”APP的介紹信息，聲稱自己就投資這個賺了不少錢。李明很快就下載了軟件，客服人員馬上把他拉入了一個“德金國際”的微信群，群內有人向其推薦了一個“王老師”，告訴他購買老師推薦的商品保準賺錢。

在“王老師”指導下，李明注冊了平臺賬號，并在一個月內先后投資了兩萬余元，但均是先賺后賠。關鍵時刻，“王老師”接連忽悠，并勸說他，“投入越大風險越小，明天你多備資金，保證賺回來�！�

再加上“紅顏知己”的“鼓勵”，李明已越陷越深，又連續(xù)投入三萬余元，卻依然是先賺后賠。直到賬戶內余額剩下二千元，他想要提現退出，平臺客服卻以系統(tǒng)維護為由告知他目前不能提現，而幾次詢問“紅顏”，最后直接被拉黑。至此，李明才幡然醒悟，自己可能中了網絡詐騙的圈套。

兵貴神速

案發(fā)后，嵊泗警方迅速組織精干力量成立專案組，在公安部大力支持下，經過連續(xù)作戰(zhàn)，終于弄清該作案團伙的藏身于福建福州。

專案組民警各項偵查工作有條不紊的展開……

2017年12月，專案組經過多日摸排，確定這個團伙的窩點位于福州市某商務大廈內，為避免打草驚蛇，民警通過幾天幾夜的外圍偵察和連續(xù)輪班蹲守，終于摸清該犯罪團伙在大廈內的活動區(qū)域和軌跡特點。

12月12日上午9時，專案組展開行動，現場一舉抓獲以鄭某為首的團伙成員，并繳獲用于作案的12臺電腦、20部手機；5名重大作案嫌疑對象被當場抓獲。

千里追捕

經審訊，“德金國際”通訊網絡詐騙案的組織架構逐漸清晰，犯罪嫌疑人吳某、鄭某合議后在網上購買了一個平臺模型，后交由其公司技術主管進行重新包裝，更名為“德金國際平臺”，客戶（即受害人）在該平臺上進行充值后，實際上錢已經通過第三方支付公司分流到了鄭某、吳某及下級多個代理商的賬戶中。

民警通過仔細梳理，進一步厘清了整個犯罪團伙的人員構成和上下級代理關系，并找到了全國將近1800余名受害。

從2018年初開始，專案組先后趕赴福州、深圳、長沙、重慶、廈門等地開展偵查取證和抓捕工作，1月15日，福州抓獲犯罪嫌疑人8人；3月3日，主犯之一吳某又在福州落網；4月13日，赴西安一次帶回犯罪嫌疑人17名；5月份至今，已有8名涉案網上逃犯被抓獲，至此整個“德金國際平臺”詐騙犯罪鏈條被全部斬斷。

真相大白

通過多方調查，福建福州人鄭某完成“德金國際”平臺模型建設后，于2017年10月底就成立了一家網絡公司，并找了一家第三方支付公司進行支付通道的搭建。

隨后鄭某又在網絡上找到了26個代理商，具體由代理商尋找“客戶”實施詐騙，而他則穩(wěn)坐得利。每個代理商都自成一個體系，層級分工明確，主要分為“客服”、“水軍”和“輔導老師”，分別負責“吸粉”（引誘受害人）、“輔導”、蠱惑、干擾正常判斷，編造虛假股票及交易信息引誘受害人不斷充值投資。鄭某及其名下的網絡公司則主要負責整個平臺日常的 “風險控制”，確保“通吃”。

一旦受害人盈利的錢數逾千，就會被禁止提現，并通過后臺技術調控，使其迅速虧損，隨后將詐騙所得通過第三方支付公司提現，其中鄭某、吳某和支付公司分成約15%，剩下的85%左右都被各地代理商層層瓜分。短短2個多月，這個網絡詐騙團伙已累計詐騙金額高達7000多萬元。