8月10日，潛逃至廣東省深圳市南山區(qū)的網(wǎng)上逃犯劉某迫于形勢(shì)和壓力，終于到當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)投案自首。

而就在當(dāng)天，在案件退贓會(huì)上，受害人李明（化名）從辦案民警手里接過(guò)厚厚一沓被騙資金時(shí)，竟激動(dòng)的說(shuō)不上話來(lái)。

至此，全市有史以來(lái)詐騙數(shù)額最大的“德金國(guó)際”通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案打擊偵破工作暫告段落。

歷時(shí)240余天，地跨廣東、福建、陜西、云南等6省12市，涉及全國(guó)各地1800余名受害者，嵊泗警方先后赴外取證抓捕30余趟，共計(jì)出動(dòng)警力約260人次，已抓獲犯罪嫌疑人43名，繳獲作案手機(jī)43部、電腦25臺(tái)、銀行卡40張，凍結(jié)扣押涉案資金500余萬(wàn)元，查扣車輛2輛，查明涉案金額7000余萬(wàn)元。

2017年11月中旬，嵊泗縣居民李明（化名）

到菜園派出所向警方報(bào)案稱

自己被騙去了5萬(wàn)多元

到底是怎么回事呢？

事情還得從去年9月的一天說(shuō)起

李明手機(jī)突然有一個(gè)美女主動(dòng)加微信

不知套路的他

以為交了桃花運(yùn)

聊天中，美女時(shí)不時(shí)的還截圖給他看她投資的一個(gè)平臺(tái)的收益，弄得李明也心里癢癢。美女便擇機(jī)推送了一條所謂投資理財(cái)“德金國(guó)際”APP的介紹信息，聲稱自己就投資這個(gè)賺了不少錢。李明很快就下載了軟件，客服人員馬上把他拉入了一個(gè)“德金國(guó)際”的微信群，群內(nèi)有人向其推薦了一個(gè)“王老師”，告訴他購(gòu)買老師推薦的商品保準(zhǔn)賺錢。

在“王老師”指導(dǎo)下，李明注冊(cè)了平臺(tái)賬號(hào)，并在一個(gè)月內(nèi)先后投資了兩萬(wàn)余元，但均是先賺后賠。關(guān)鍵時(shí)刻，“王老師”接連忽悠，并勸說(shuō)他，“投入越大風(fēng)險(xiǎn)越小，明天你多備資金，保證賺回來(lái)�！�

再加上“紅顏知己”的“鼓勵(lì)”，李明已越陷越深，又連續(xù)投入三萬(wàn)余元，卻依然是先賺后賠。直到賬戶內(nèi)余額剩下二千元，他想要提現(xiàn)退出，平臺(tái)客服卻以系統(tǒng)維護(hù)為由告知他目前不能提現(xiàn)，而幾次詢問(wèn)“紅顏”，最后直接被拉黑。至此，李明才幡然醒悟，自己可能中了網(wǎng)絡(luò)詐騙的圈套。

兵貴神速

案發(fā)后，嵊泗警方迅速組織精干力量成立專案組，在公安部大力支持下，經(jīng)過(guò)連續(xù)作戰(zhàn)，終于弄清該作案團(tuán)伙的藏身于福建福州。

專案組民警各項(xiàng)偵查工作有條不紊的展開……

2017年12月，專案組經(jīng)過(guò)多日摸排，確定這個(gè)團(tuán)伙的窩點(diǎn)位于福州市某商務(wù)大廈內(nèi)，為避免打草驚蛇，民警通過(guò)幾天幾夜的外圍偵察和連續(xù)輪班蹲守，終于摸清該犯罪團(tuán)伙在大廈內(nèi)的活動(dòng)區(qū)域和軌跡特點(diǎn)。

12月12日上午9時(shí)，專案組展開行動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)一舉抓獲以鄭某為首的團(tuán)伙成員，并繳獲用于作案的12臺(tái)電腦、20部手機(jī)；5名重大作案嫌疑對(duì)象被當(dāng)場(chǎng)抓獲。

千里追捕

經(jīng)審訊，“德金國(guó)際”通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案的組織架構(gòu)逐漸清晰，犯罪嫌疑人吳某、鄭某合議后在網(wǎng)上購(gòu)買了一個(gè)平臺(tái)模型，后交由其公司技術(shù)主管進(jìn)行重新包裝，更名為“德金國(guó)際平臺(tái)”，客戶（即受害人）在該平臺(tái)上進(jìn)行充值后，實(shí)際上錢已經(jīng)通過(guò)第三方支付公司分流到了鄭某、吳某及下級(jí)多個(gè)代理商的賬戶中。

民警通過(guò)仔細(xì)梳理，進(jìn)一步厘清了整個(gè)犯罪團(tuán)伙的人員構(gòu)成和上下級(jí)代理關(guān)系，并找到了全國(guó)將近1800余名受害。

從2018年初開始，專案組先后趕赴福州、深圳、長(zhǎng)沙、重慶、廈門等地開展偵查取證和抓捕工作，1月15日，福州抓獲犯罪嫌疑人8人；3月3日，主犯之一吳某又在福州落網(wǎng)；4月13日，赴西安一次帶回犯罪嫌疑人17名；5月份至今，已有8名涉案網(wǎng)上逃犯被抓獲，至此整個(gè)“德金國(guó)際平臺(tái)”詐騙犯罪鏈條被全部斬?cái)唷?/span>

真相大白

通過(guò)多方調(diào)查，福建福州人鄭某完成“德金國(guó)際”平臺(tái)模型建設(shè)后，于2017年10月底就成立了一家網(wǎng)絡(luò)公司，并找了一家第三方支付公司進(jìn)行支付通道的搭建。

隨后鄭某又在網(wǎng)絡(luò)上找到了26個(gè)代理商，具體由代理商尋找“客戶”實(shí)施詐騙，而他則穩(wěn)坐得利。每個(gè)代理商都自成一個(gè)體系，層級(jí)分工明確，主要分為“客服”、“水軍”和“輔導(dǎo)老師”，分別負(fù)責(zé)“吸粉”（引誘受害人）、“輔導(dǎo)”、蠱惑、干擾正常判斷，編造虛假股票及交易信息引誘受害人不斷充值投資。鄭某及其名下的網(wǎng)絡(luò)公司則主要負(fù)責(zé)整個(gè)平臺(tái)日常的 “風(fēng)險(xiǎn)控制”，確保“通吃”。

一旦受害人盈利的錢數(shù)逾千，就會(huì)被禁止提現(xiàn)，并通過(guò)后臺(tái)技術(shù)調(diào)控，使其迅速虧損，隨后將詐騙所得通過(guò)第三方支付公司提現(xiàn)，其中鄭某、吳某和支付公司分成約15%，剩下的85%左右都被各地代理商層層瓜分。短短2個(gè)多月，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙已累計(jì)詐騙金額高達(dá)7000多萬(wàn)元。