事情還要從2017年11月底談起，當(dāng)時滁州市的林女士閑暇之余，在登陸QQ時，突然收到一名自稱是亞瑟的人發(fā)來的QQ聊天申請，出于好奇，林女士與其閑聊起來，不知不覺中，兩個月時間過去了，林女士也漸漸的將亞瑟作為每天必須說上幾句的知心人。今年2月底，亞瑟突然提出想把自己在美軍服役期間獲得的獎金贈送給林女士。

受害人林女士告訴記者，當(dāng)時自己和亞瑟的外籍男子,進(jìn)行QQ聊天的時候,他說他在美軍服過役，得到一筆高額獎金，想贈送予自己，當(dāng)時自己就信以為真，但是，他說需要交一筆托運(yùn)費(fèi)用，需要7000元錢，自己當(dāng)時就相信的，就把這錢打給他了，事后，他又以多種其它方式理由，要求自己再次轉(zhuǎn)款的時候，自己就發(fā)現(xiàn)可能上當(dāng)受騙了，于是就向警方報警了。

滁州市公安局瑯琊分局，通過受害人林女士匯款賬戶，發(fā)現(xiàn)林女士被騙的資金流向了廣東省東莞市，并且取款地點也在東莞。

得知這一線索后，民警立即趕往東莞市展開秘密偵查，并調(diào)取了相關(guān)銀行自動取款機(jī)的監(jiān)控。監(jiān)控顯示：一名外籍人士走進(jìn)自動取款機(jī)前，將錢款快速取走。

滁州市公安局瑯琊分局責(zé)任區(qū)刑警二隊副隊長韓歡告訴記者，由于犯罪嫌疑人屬于外籍人員，他的身份一時無法核實，民警將工作重點，放到資金流水上，對資金流水進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)有個董某和劉某開戶的銀行卡使用率非常高，警方重點對董某和劉某進(jìn)行研判。

警方依據(jù)公安內(nèi)部系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)，嫌疑人董某和劉某都在東莞市一帶活動，均為女性。通過數(shù)日在東莞市的走訪摸排，民警最終找到了嫌疑人劉某和董某在當(dāng)?shù)氐淖√帯?/span>

滁州市公安局瑯琊分局責(zé)任區(qū)刑警二隊副隊長韓歡告訴記者，警方通過不斷地蹲點守候，發(fā)現(xiàn)一名黑人經(jīng)常出現(xiàn)在劉某的住處，這名男子和之前在銀行出現(xiàn)的取款人，體貌特征高度吻合，警方基本鎖定這名男子就是要找的犯罪嫌疑人，而且該男子和劉某很有可能是情侶關(guān)系。

三名嫌疑人基本鎖定，然而，警方并沒有立即打草驚蛇，而是等待最佳的抓捕時機(jī)。事發(fā)當(dāng)天上午，警方突然獲得一條重要線索，嫌疑人董某、劉某以及一名身份不明的外籍嫌疑人正在家中，在當(dāng)?shù)鼐�方的協(xié)助下，辦案民警迅速出擊實施收網(wǎng)，將三名嫌疑人成功控制。現(xiàn)場查獲銀行卡共計70多張，這也就出現(xiàn)了新聞開頭的一幕。

隨后，警方將三名嫌疑人帶回到滁州市公安局瑯琊分局刑偵大隊做進(jìn)一步調(diào)查。通過訊問，這位中文名叫唐納德的外籍男子和嫌疑人劉某為情侶關(guān)系，另一名嫌疑人董某和劉某則是閨蜜關(guān)系，并且三人對自己的違法行為供認(rèn)不諱。

滁州市公安局瑯琊分局責(zé)任區(qū)刑警二隊副隊長韓歡告訴記者，經(jīng)警方偵查，該組織由董某和劉某以自己身份開設(shè)銀行卡，并將開來的銀行卡交給唐某，唐某將銀行卡號交由上家來實施詐騙，然后，親自負(fù)責(zé)取款，再將取來的贓款，以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬的方式交由上家，唐某從中獲取10%的提成，犯罪嫌疑人董某從中獲取2.5%的提成，以此方法來獲利。

據(jù)了解，自2017年5月份以來，三名嫌疑人明知道上線在實施詐騙犯罪，仍然通過提供銀行卡幫忙取錢80多次，涉案資金200多萬元。

目前，三名嫌疑人已被當(dāng)?shù)鼐�方刑事拘留，相關(guān)案情及嫌疑人的上線，公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步深挖偵辦當(dāng)中。