近日，上海一起巨額非法吸收公眾存款案曝光，國陽資產(chǎn)、國陽財富以及國誠公司非法吸收投資人資金近16億元，團(tuán)伙共計10人獲刑，其中主犯溫征被判有期徒刑7年，并處罰金人民幣30萬元，中國裁判文書網(wǎng)公布了該案的相關(guān)細(xì)節(jié)。

一審判決書顯示，主犯溫征，男，1980年生，其于2013年及2014年先后注冊設(shè)立上海國陽資產(chǎn)管理有限公司(簡稱國陽資產(chǎn))、上海國陽財富投資管理有限公司(簡稱國陽財富)，并擔(dān)任法人代表。本案其他被告人分別擔(dān)任公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等其他相關(guān)職務(wù)。

國陽資產(chǎn)及國陽財富在經(jīng)營期間，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過散發(fā)小廣告、口口相傳等形式，公開銷售理財產(chǎn)品，許以8%-12%不等的年化收益率，吸引上海市民參與投資，經(jīng)審計，上述公司共非法吸收公眾存款逾6億元人民幣。

2013年，被告人溫征又與其他被告人結(jié)伙，注冊設(shè)立國誠公司，經(jīng)營期間開設(shè)網(wǎng)站(www.gcjr.com)作為線上平臺。

但工商材料檔案證實，上述三家公司的基本情況及經(jīng)營范圍均不包括金融融資事項。

國誠公司則通過互聯(lián)網(wǎng)和線下公開發(fā)布廣告的方式招攬客戶，公開向社會公眾銷售各種理財產(chǎn)品及以股權(quán)眾籌的形式募集資金，許以9%-20%不等的年化收益率、承諾到期還本付息，吸收不特定市民參與投資，變相非法吸收公眾資金。

投資人證言顯示，通過朋友介紹了解到國誠公司的網(wǎng)站是從事消費(fèi)金融、房產(chǎn)抵押的綜合型理財產(chǎn)品的網(wǎng)站，通過手機(jī)下載了國誠金融APP，注冊賬號后進(jìn)行充值，后就在網(wǎng)站上選擇“定期寶”、“活期寶”、“直通車”、“散標(biāo)投資”、“債權(quán)轉(zhuǎn)讓”等承諾不同利率的理財產(chǎn)品，但這些產(chǎn)品在后期均無法兌付。

案發(fā)后經(jīng)審計，國誠公司通過第三方支付平臺以及旗下資產(chǎn)管理中心收取投資人資金共計9.73億元，其中收取現(xiàn)有報案人967人投資款共計7110萬元。

上海市虹口區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人溫征等10人結(jié)伙或與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

依照《中華人民共和國刑法》相關(guān)規(guī)定，案涉10人最終獲刑一年多到七年不等，并處罰金三萬元到三十萬元不等，其中主犯溫征被判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣30萬元。