此前的6月27日，揚(yáng)州警方發(fā)布通報(bào)稱(chēng)，江蘇聯(lián)寶訂單信息科技有限公司（原名揚(yáng)州“寶緣”創(chuàng)意投資有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)寶公司”）22名嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕，并發(fā)布了參與聯(lián)寶公司集資參與人盡快到居住地或?qū)嶋H參與集資地報(bào)案的通告。

2014年起，只要交1.5萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)一份訂單，不但能拿到一定的商品，還能在隨后的16個(gè)月里享受1500元的返款“消費(fèi)訂單”模式，寶緣公司在揚(yáng)州市家喻戶曉，此后投資者遍布全國(guó)。該公司員工曾稱(chēng)，2年時(shí)間，公司營(yíng)業(yè)額達(dá)1萬(wàn)億，2016年公司還被評(píng)為“2016年中國(guó)品牌企業(yè)”。

2016年11月5日，聯(lián)寶公司注冊(cè)成立；同年12月30日，寶緣公司被注銷(xiāo)，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入聯(lián)寶公司。這兩家企業(yè)的法定代表人均是宣稱(chēng)要靠 “消費(fèi)訂單”模式“超越阿里巴巴的平臺(tái)”的歐年寶。

直到2018年案發(fā)時(shí)，仍有投資者對(duì)“一年能賺一千萬(wàn)”的聯(lián)寶公司承諾深信不疑。

10月26日，記者查詢發(fā)現(xiàn)，此前有關(guān)媒體將歐年寶樹(shù)為典范報(bào)道及個(gè)人專(zhuān)訪，已全部刪除。

“如果你出1.5萬(wàn)元買(mǎi)東西，不僅能拿走價(jià)值1.5萬(wàn)元的貨，而且每月現(xiàn)金到賬1500元，16個(gè)月拿2.4萬(wàn)元，你干不干？”2015年2月23日，時(shí)任揚(yáng)州寶緣創(chuàng)意投資有限公司副總陳亞對(duì)記者說(shuō)：“我們董事長(zhǎng)歐年寶，農(nóng)民出身，他要用‘寶緣模式’讓天下沒(méi)有窮人！”

▲寶緣公司及聯(lián)寶公司的法定代表人歐年寶。

陳亞口中的“寶緣模式”就是聯(lián)寶公司前身，揚(yáng)州寶緣創(chuàng)意投資有限公司提出的“消費(fèi)訂單”模式。

據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示：寶緣公司成立于2014年5月27日，法定代表人為歐年寶，注冊(cè)資本為5799.99萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括對(duì)白酒、紅酒行業(yè)的投資，預(yù)包裝食品兼散裝食品零售等。

寶緣公司之前對(duì)外宣傳的“消費(fèi)訂單”被歐年寶稱(chēng)之為其獨(dú)創(chuàng)的“OPX商業(yè)模式”，即消費(fèi)者用一單的錢(qián)（1.5萬(wàn)元）在寶緣可以得到3倍的商品，在公司有利潤(rùn)的情況下，消費(fèi)者可選擇拿走這些商品，也可選擇只拿走一單的商品，余下的兩份商品可以寄售，公司售出商品獲得利潤(rùn)后與消費(fèi)者分紅，若沒(méi)有利潤(rùn)，則將商品歸還給消費(fèi)者。

“現(xiàn)在是1.5萬(wàn)元形成一個(gè)單，你給我一分我給你三分，就這么簡(jiǎn)單。我們這個(gè)平臺(tái)是做訂單生意，訂100個(gè)就做100個(gè)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，目前是兩種模式，一種是1.5萬(wàn)元的訂單，我給你4.5萬(wàn)元的貨；另一種是1.5萬(wàn)元給我了，貨我?guī)湍阗u(mài)，分期給你，二八分成、一九分成、甚至可以全部返給消費(fèi)者，時(shí)間越長(zhǎng)利潤(rùn)越高。利用平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)共贏�！�2016年3月，歐年寶在寶緣公司股東大會(huì)上宣稱(chēng)，寶緣公司要讓天下沒(méi)有窮人。

媒體報(bào)道顯示，歐年寶1963年出生于江蘇鎮(zhèn)江一個(gè)村莊，“雖然并非出身書(shū)香門(mén)第，歐年寶卻對(duì)書(shū)籍產(chǎn)生了濃厚的興趣。他熟讀詩(shī)書(shū)，從中外名著、理工農(nóng)商到哲學(xué)經(jīng)典，從諸子百家到現(xiàn)代科技，從厚重歷史到輕松隨筆……翱翔于浩如煙海的知識(shí)圣地，歐年寶不斷吸收營(yíng)養(yǎng)。幼時(shí)學(xué)識(shí)的培養(yǎng)為他今后的精彩人生打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)�！�

不過(guò)，成年后的歐年寶干過(guò)木匠、瓦匠等營(yíng)生，辦過(guò)采石場(chǎng)、石灰廠，做過(guò)煤炭銷(xiāo)售，開(kāi)過(guò)貿(mào)易公司、塑料加工廠等，直至后來(lái)踏入流通貿(mào)易行業(yè)。

歐年寶成名于寶緣公司，他不僅被多家知名媒體報(bào)道，寶緣公司更是被授予“2016年中國(guó)品牌企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。

兩年時(shí)間，寶緣公司在江蘇、安徽等地名聲大噪，投資者更是遍布全國(guó)。

南京市寶緣公司的銷(xiāo)售人員曾對(duì)媒體表示，很多投資者都是看中了寶緣有產(chǎn)品，收益穩(wěn)定的特點(diǎn)，有的投資者抵押房子也要把錢(qián)投到寶緣來(lái)，“據(jù)我們內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，2年里，我們的營(yíng)業(yè)額已經(jīng)達(dá)到1萬(wàn)億元，我自己也投了幾百萬(wàn)了。最重要的是我們有銀行擔(dān)保�！�

頻繁參加各種活動(dòng)和論壇，接受不同媒體采訪，歐年寶一直對(duì)外聲稱(chēng)，要用“消費(fèi)訂單”模式“超越阿里巴巴的平臺(tái)”。

2016年初，歐年寶在接受記者采訪時(shí)曾表示：“寶緣公司的經(jīng)營(yíng)模式，是獨(dú)一無(wú)二的。雖被效仿，但從未被超越。2年，寶緣的營(yíng)業(yè)額已經(jīng)達(dá)到350億元，還有會(huì)員不斷的加入�！�

▲寶緣公司的辦公地點(diǎn)。

但在現(xiàn)實(shí)中，騙局一步步開(kāi)始露出馬腳。

受害者王先生回憶，2016年4月，他在寶緣公司購(gòu)買(mǎi)了20單消費(fèi)訂單，共計(jì)30萬(wàn)元。在隨后的4個(gè)月里，每月都能收到3萬(wàn)元的分紅。不久后，寶緣公司對(duì)原有模式進(jìn)行了一些調(diào)整，會(huì)員購(gòu)買(mǎi)可以獲得相應(yīng)的積分，積分可以兌換等值的酒或者其他商品。除此之外，還能獲得每月分紅，16個(gè)月累計(jì)收益2.4萬(wàn)元。這就意味著即使會(huì)員不兌換積分商品，年化收益率也可高達(dá)45%。

2016年8月，寶緣公司陸續(xù)將“消費(fèi)訂單”升級(jí)為“資產(chǎn)訂單”，每月分紅為400元，16個(gè)月返還6400元，最后一次性返還本金1.5萬(wàn)元。

不過(guò)，兩個(gè)月后，寶緣公司在沒(méi)有通知會(huì)員的情況下，對(duì)外宣稱(chēng)“國(guó)家對(duì)該經(jīng)濟(jì)模式進(jìn)行整頓，暫緩分紅”。

2016年12月30日，寶緣公司被注銷(xiāo)。

就在會(huì)員對(duì)手中訂單擔(dān)憂時(shí)，寶緣公司稱(chēng)，訂單全部轉(zhuǎn)入聯(lián)寶公司。據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，聯(lián)寶公司成立于2016年11月5日，注冊(cè)地址為江蘇省無(wú)錫市，法定代表人依然是歐年寶。

聯(lián)寶公司官網(wǎng)稱(chēng)該公司以訂單為經(jīng)營(yíng)核心，是一家創(chuàng)新型消費(fèi)平臺(tái)公司。但實(shí)際上，聯(lián)寶公司沿用了寶緣公司的模式。

從寶緣會(huì)員轉(zhuǎn)為聯(lián)寶會(huì)員后，聯(lián)寶公司以“系統(tǒng)維護(hù)”為由暫緩分紅。2017年3月，王先生等人被要求只有再投資或者拉人投資，才能繼續(xù)享受分紅。

這時(shí)依然有人相信平臺(tái)只是暫時(shí)停止分紅。直到2017年底，很多投資者才意識(shí)到自己被騙了。

2017年7月14日，無(wú)錫市新吳區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局將聯(lián)寶公司列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。

案發(fā)后，不少投資者成立了維權(quán)群，甚至還組隊(duì)在寶緣公司門(mén)店前拉橫幅，索要賠償，“靜下來(lái)好好想想，其實(shí)這就是典型的龐氏騙局，只是當(dāng)時(shí)被發(fā)財(cái)蒙蔽了心智而已�！�

▲投資者在聯(lián)寶公司門(mén)前維權(quán)。

龐氏騙局也稱(chēng)“金字塔騙局”，就是利用新投資人的錢(qián)來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢(qián)的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

但在聯(lián)寶公司的這場(chǎng)騙局里，有實(shí)際酒產(chǎn)品出售，成為卸下投資者防備心理的關(guān)鍵。

此前接受記者采訪時(shí)，歐年寶曾表示，寶緣公司與“藍(lán)之藍(lán)”酒廠有深度合作關(guān)系，所有的酒產(chǎn)品均出自該酒廠。2年內(nèi)，在寶緣公司的策劃下，酒廠的銷(xiāo)售額超5億元，并在2015年3月成功上市。

不過(guò)，揚(yáng)州市江都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，寶緣公司銷(xiāo)售的“藍(lán)之藍(lán)”紀(jì)念酒，包裝上“洋河釀造酒業(yè)有限公司”生產(chǎn)廠名系偽造；“西域金鋤”沙棘禮盒工業(yè)用品生產(chǎn)許可證號(hào)所屬企業(yè)名稱(chēng)與實(shí)際生產(chǎn)企業(yè)不符且已過(guò)期。另?yè)?jù)查，“藍(lán)色至尊酒”“蘇藍(lán)經(jīng)典”進(jìn)購(gòu)價(jià)格分別為21.5元/瓶，10元/瓶，又被分別以標(biāo)價(jià)268元的三分之一的實(shí)際價(jià)格即89.33元/瓶、標(biāo)價(jià)60元的三分之一即20元/瓶的價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售。

2015年10月，揚(yáng)州市江都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局以寶緣偽造冒用品牌標(biāo)志、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、欺騙性交易行為、違反工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理規(guī)定、拒絕監(jiān)督檢查為由，對(duì)其罰款72.1萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得和非法財(cái)物。

2016年6月，揚(yáng)州市公安機(jī)關(guān)對(duì)揚(yáng)州寶緣創(chuàng)意投資有限公司的高收益現(xiàn)場(chǎng)，作出了風(fēng)險(xiǎn)提示。

▲寶緣公司墻壁上被維權(quán)者噴涂還錢(qián)字樣。

早在2015年初，就有投資者提出寶緣公司“消費(fèi)訂單”模式涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資。網(wǎng)絡(luò)上有關(guān)寶緣公司的消息更是層出不窮。即便多次被質(zhì)疑，但仍然有投資者趨之若鶩。

受害者王先生表示，此前有過(guò)懷疑，但寶緣公司業(yè)務(wù)員曾明確表示，公司具有融資資質(zhì)，而且錢(qián)款也是交由銀行托管的。

案發(fā)后，記者從銀監(jiān)會(huì)揚(yáng)州監(jiān)管分局了解到，寶緣公司并沒(méi)有在銀監(jiān)會(huì)備案，且也不具備融資資格。揚(yáng)州市多家銀行也表示，從未接到過(guò)寶緣公司、聯(lián)寶公司的資金托管申請(qǐng)。

據(jù)知情人士透露，2014年8月，江都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局就已經(jīng)將寶緣公司的違法線索移交至公安機(jī)關(guān)。但因當(dāng)時(shí)一直沒(méi)有投資者報(bào)案，且是否屬于非法集資問(wèn)題尚無(wú)準(zhǔn)確定性結(jié)論，只是對(duì)公眾作出了風(fēng)險(xiǎn)提醒，同時(shí)對(duì)寶緣公司的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)進(jìn)行了監(jiān)控。

2018年6月1日，“靖江聯(lián)寶商務(wù)咨詢服務(wù)部”被江蘇省靖江市公安局立案調(diào)查，警方發(fā)布的信息顯示，該服務(wù)部涉嫌非法吸收公眾存款。

6月27日凌晨，揚(yáng)州市江都區(qū)公安局發(fā)布通告稱(chēng)：根據(jù)群眾舉報(bào)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)全力偵查，江蘇聯(lián)寶訂單信息科技發(fā)展有限公司（原揚(yáng)州寶緣創(chuàng)意投資有限公司）涉嫌非法集資犯罪。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，該公司法定代表人歐年寶等22名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。

警方同時(shí)要求，參與聯(lián)寶公司違法犯罪活動(dòng)人員，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案的，將依法予以從寬處理。聯(lián)寶公司集資參與人應(yīng)盡快向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

南京工業(yè)大學(xué)人文社科學(xué)部法學(xué)院劉小冰教授表示，寶緣公司《商品訂單協(xié)議書(shū)》及微信公眾號(hào)發(fā)布的內(nèi)容，有明顯以非法占用為目的痕跡，并存在隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)的欺騙行為，涉嫌詐騙。此外，大額的資金打入了個(gè)人賬戶，存在巨大的公共安全隱患。未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)吸收公眾存款、資金用途不明確，是構(gòu)成非法吸收公眾存款的判定條件。另外，該公司沒(méi)有任何的生產(chǎn)能力，沒(méi)有生產(chǎn)出對(duì)社會(huì)有價(jià)值的東西。如果企業(yè)沒(méi)有納稅，也涉嫌犯罪。

10月26日，上游新聞?dòng)浾邚木�方了解到�?個(gè)月以來(lái)，已有聯(lián)寶公司非法集資案新增了上百名受害者，報(bào)案地涉及江蘇、安徽等地。截至目前，報(bào)案人數(shù)超千人，涉案金額數(shù)億元。

當(dāng)日，記者查詢發(fā)現(xiàn)，此前有關(guān)歐年寶的官方報(bào)道及個(gè)人專(zhuān)訪，已經(jīng)全部被刪除。