一袋大米售價(jià)600元，

只要在加盟店開(kāi)業(yè)前三天購(gòu)買(mǎi)，

15個(gè)工作日內(nèi)就能全額返現(xiàn)，

這樣的好事你會(huì)相信嗎？

開(kāi)業(yè)前三天購(gòu)物，就能全額返現(xiàn)？

山東青州市的陳英杰和李根亮相識(shí)多年，現(xiàn)都已過(guò)不惑之年。兩年前在得知另一朋友譚中會(huì)在壽光開(kāi)的店收益不錯(cuò)后，兩人決定一起去壽光“考察商機(jī)”。

據(jù)了解，譚中會(huì)和王某在壽光經(jīng)營(yíng)著一家名叫“家邦易購(gòu)”的加盟店，經(jīng)營(yíng)模式是“高價(jià)出售商品全額返現(xiàn)”。

陳、李二人覺(jué)得這個(gè)項(xiàng)目不錯(cuò)，但又認(rèn)為加盟店只能賺取返點(diǎn)費(fèi)，不如成立公司自己做老板。這與譚中會(huì)的想法一拍即合。

2016年7月，陳、李、譚三人合伙，在濰坊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)成立濰坊家倉(cāng)商貿(mào)有限公司，公司法人為李根亮。

公司成立后，三人分工明確，李根亮負(fù)責(zé)收錢(qián)、購(gòu)貨及返現(xiàn)，陳英杰負(fù)責(zé)選址開(kāi)店，譚中會(huì)負(fù)責(zé)給客戶(hù)講解家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市的經(jīng)營(yíng)模式，商談加盟店業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，之前與譚中會(huì)合作的王某，也被請(qǐng)來(lái)?yè)?dān)任該公司的顧問(wèn)，并提供了一間房屋作為該公司的辦公場(chǎng)所。

經(jīng)過(guò)宣傳推廣，該公司在濰坊市區(qū)、青州市等地區(qū)陸續(xù)開(kāi)業(yè)多家“家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市”加盟店。據(jù)了解，各加盟店的商品都由公司統(tǒng)一供貨，售價(jià)是市場(chǎng)價(jià)格的3-5倍，對(duì)外宣稱(chēng)開(kāi)業(yè)前三天購(gòu)物的15個(gè)工作日內(nèi)全額返現(xiàn)，之后購(gòu)物的30個(gè)工作日內(nèi)全額返現(xiàn)。

在法庭上，譚中會(huì)交代當(dāng)時(shí)在濰坊開(kāi)設(shè)的第一家加盟店銷(xiāo)售額并不好，等到第二家加盟店開(kāi)業(yè)后，前三天的銷(xiāo)售額有160多萬(wàn)元，第三家銷(xiāo)售額260萬(wàn)元。

據(jù)了解，加盟店銷(xiāo)售額主要集中在開(kāi)業(yè)前三天，三天之后由于返現(xiàn)時(shí)間增長(zhǎng)，前來(lái)購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)者很少。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年7月至12月期間，在濰坊市區(qū)及青州共開(kāi)業(yè)11家“家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市”,其中廣文店、虞河店、文化店為陳、李、譚、王四人成立，累計(jì)吸收購(gòu)物資金1100萬(wàn)余元，返還購(gòu)物資金370萬(wàn)余元。

一袋大米售價(jià)600元

兩個(gè)月吸引會(huì)員300多人

2016年9月7日，青州的趙某經(jīng)譚中會(huì)介紹，感覺(jué)“家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市”項(xiàng)目不錯(cuò)，便與倆朋友合伙，以3萬(wàn)元費(fèi)用加盟在青州市天山花園小區(qū)內(nèi)開(kāi)設(shè)家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市。店內(nèi)主要銷(xiāo)售食品、加油卡、油鹽醬醋、家電之類(lèi)的物品。

據(jù)了解，該店開(kāi)張前，趙某通過(guò)“家庭倉(cāng)儲(chǔ)青州總店”的微信群進(jìn)行宣傳，在群內(nèi)發(fā)布店內(nèi)活動(dòng)和通知�；顒�(dòng)宣稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)200元以上商品即可成為會(huì)員，在開(kāi)業(yè)前三天購(gòu)物的，15個(gè)工作日內(nèi)全額返現(xiàn)，之后購(gòu)物的30個(gè)工作日內(nèi)全額返現(xiàn)。

據(jù)了解，當(dāng)時(shí)店里的一袋大米售價(jià)600元，一張1000元的加油卡售價(jià)為5000元，一部普通手機(jī)售價(jià)達(dá)12500元。雖然價(jià)格較高，但因“購(gòu)物返現(xiàn)”的噱頭，引來(lái)不少人購(gòu)買(mǎi)。

加盟店里每天的收入，會(huì)全部打到李根亮的賬戶(hù)上，每個(gè)月總店再按當(dāng)月銷(xiāo)售額8%返利，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到趙某的卡內(nèi)。截至案發(fā)，總店一共返利二次，趙某等三人每人分別賺取返點(diǎn)費(fèi)24600元。

據(jù)趙某交代，總店都是利用新會(huì)員的投資返還老會(huì)員投資的錢(qián)，這樣以此類(lèi)推吸引消費(fèi)者繼續(xù)加盟購(gòu)物。

據(jù)了解，兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，天山花園店共發(fā)展會(huì)員306人，累計(jì)吸收購(gòu)物資金932200元，返還購(gòu)物資金593100元。

投資20萬(wàn)，只返現(xiàn)200元

2016年9月，受害人楊女士經(jīng)朋友推薦加入名為“家庭倉(cāng)儲(chǔ)青州總店”的微信群，群內(nèi)介紹以高于市場(chǎng)價(jià)格的4-5倍購(gòu)買(mǎi)商品，一個(gè)月后全部返現(xiàn)。

見(jiàn)群里的朋友都競(jìng)相訂購(gòu)超市商品，抱著半信半疑的態(tài)度，楊女士也來(lái)到天山花園店購(gòu)買(mǎi)了600元的食品，果然按照最初承諾的，二十天后全額返現(xiàn)，自此楊女士對(duì)超市的經(jīng)營(yíng)模式深信不疑。

后來(lái)?xiàng)钆�士又�?9000元購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)價(jià)值5800元的電視機(jī)。在此期間，家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市五里店開(kāi)業(yè)，楊女士先后兩次到該店投資49600元購(gòu)買(mǎi)食品和電視機(jī)、手機(jī)、油煙機(jī)等。

2016年11月4日，楊女士收到天山花園店返還現(xiàn)金26100元。但她沒(méi)想到的是，這是超市的最后一次返現(xiàn)。

楊女士購(gòu)買(mǎi)的油煙機(jī)還沒(méi)實(shí)際交付，家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市就關(guān)門(mén)了。這時(shí)楊女士才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙了。

據(jù)了解，這些投資人大部分為中老年女性，大部分受害者像楊女士一樣，經(jīng)朋友介紹加入微信群后深陷其中，損失數(shù)額少則幾百元，多則幾十萬(wàn)元。青州的唐女士在天虹花園店投資200200元，結(jié)果只返現(xiàn)200元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，最初投資者或多或少都能挽回?fù)p失，而在后續(xù)開(kāi)業(yè)的加盟店的投資者全部顆粒無(wú)收。

非法吸收公眾存款

19名被告人獲刑

經(jīng)濰坊市寒亭區(qū)人民法院審理后認(rèn)為，被告人陳英杰、李根亮、譚中會(huì)未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)依法批準(zhǔn)，通過(guò)微信群、口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾高價(jià)購(gòu)物在一定期限內(nèi)全額返現(xiàn)，向不特定的社會(huì)公眾吸收購(gòu)物資金1100余萬(wàn)元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融管理秩序，以上三名被告人的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。同時(shí)被告人王某為以上三名被告人非法吸收公眾存款犯罪行為提供幫助，構(gòu)成與陳英杰、李根亮、譚中會(huì)的共同犯罪。

據(jù)了解，其余15名被告人通過(guò)加盟開(kāi)設(shè)家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市，以高于市場(chǎng)價(jià)格3-5倍的價(jià)格向社會(huì)公眾銷(xiāo)售商品，按銷(xiāo)售額的8%從中收取返點(diǎn)費(fèi)，為被告人陳英杰、李根亮、譚中會(huì)、王某非法吸收公眾存款犯罪行為提供幫助，涉案數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融管理秩序，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

結(jié)合各被告人在犯罪中所起的作用、參與吸收公眾存款數(shù)額、退繳非法所得、法定或者酌定量刑情節(jié)及本案社會(huì)危害程度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》，《最高人民法院〈關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋〉》的規(guī)定，判決被告人陳英杰、譚中會(huì)犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元，被告人李根亮犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣25萬(wàn)元。被告人王某和其余15名加盟商犯非法吸收公眾存款罪，分別判處不等刑期，并處罰金。

法官提醒：

該案是典型的“龐氏騙局”，俗話說(shuō)就是“拆東墻補(bǔ)西墻”。這類(lèi)騙局一般采用“借新還舊”的模式，利用新投資人的錢(qián)來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造營(yíng)收的假象進(jìn)而騙取更多的投資。最終的結(jié)果，可能會(huì)導(dǎo)致投資者血本無(wú)歸。

其實(shí)，想要避免陷入騙局，只需牢記一句話“天上不會(huì)掉餡餅，貪小便宜吃大虧”。凡是承諾“購(gòu)物返現(xiàn)”“快速致富”的投資，可能你眼中的“餡餅”是用來(lái)“請(qǐng)君入甕”。對(duì)此，希望廣大市民要提高識(shí)別能力，擦亮雙眼，堅(jiān)決摒棄暴富貪便宜的貪婪心理，增強(qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，避免上當(dāng)受騙。