既然站在法庭這個戰(zhàn)場上
對于一些被告人的無理辯解
我必須寸土必爭
運用法律做出有力地回擊
這樣才能體現(xiàn)
國家公訴的一個形象
檢察官何德輝,浙江省金華市人民檢察院公訴一部主任,全國“守望正義,觀眾最喜愛的檢察官”,全國模范檢察官,認為“辦好案是法律人的天職”。
曾先后辦理了全國最大網(wǎng)絡(luò)傳銷案“萬家購物”傳銷案、全國首例快件走私案、“獵狐2015”十大典型案例、丁某某集資詐騙案等一批大要素。從檢17年,辦理各類形式案件1500余件,無一錯案。
3名詐騙嫌疑人牽出背后大公司
2016年7月16日,69歲的黃亮西(化名)老人到浙江省浦江縣黃宅派出所報案,稱,自己被騙了。
原來,一直患有前列腺疾病的黃老伯,2016年5月接到“前列腺康復(fù)中心”某“專家”的電話,“專家”向黃老伯推薦一種治療前列腺疾病的特效藥“帝皇八寶五珍湯”。
“專家”聲稱藥不起作用可以退款,黃老伯便花1.3萬多元買了一個療程,誰知一個療程結(jié)束后去醫(yī)院檢查,病情未好轉(zhuǎn)反而加重。黃老伯趕緊退藥,卻遲遲收不到退款,于是前來報案。
警方判斷黃老伯遇到了電信詐騙,隨即立案偵查,2016年7月30日,警方分別在杭州、鄭州等地,將嫌疑人萬某、趙某、徐某3名嫌疑人抓獲。
對自己用假藥冒充特效藥的行為,3人供認不諱,他們交代從2016年1月份到7月份,三人非法獲利80多萬元。
警方還發(fā)現(xiàn),3個嫌疑人都曾在同樣銷售藥品的杭州耀翔商務(wù)咨詢公司上過班。萬某告訴警方,他們在耀翔公司就是打著“前列腺康復(fù)中心”的旗號,通過電話銷售方式,假冒專家和醫(yī)生,向患者推薦治療前列腺疾病的藥品“蛾苓丸”。
同樣的工作模式,同樣是針對前列腺患者,萬某3人的詐騙行為令警方對杭州耀翔商務(wù)咨詢公司產(chǎn)生了懷疑。
警方隨即對耀翔公司進行了調(diào)查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)不同于萬某3人用假藥冒充特效藥,耀翔公司銷售的“蛾苓丸”,是由大連一家藥廠生產(chǎn)的處方藥,是真藥。
藥是真藥,耀翔公司在推銷過程中卻存在冒充專家、夸大藥效的虛假行為,這個調(diào)查結(jié)果令金華市公安局一時無法判定,杭州耀翔商務(wù)咨詢公司是否涉嫌構(gòu)成詐騙罪。
化裝偵查打入公司內(nèi)部
為準確把握案件,警方請求金華市人民檢察院提前介入案件。針對案件的分歧,浙江省金華市人民檢察院檢察官何德輝提出了自己的思路。
何德輝直觀判斷此案可能涉及電信詐騙,但他認為在事情未認定之前,警方不能有傾向,應(yīng)先查清案情、收集證據(jù),在此基礎(chǔ)上分析研判案情。他認為警方可以調(diào)查清楚杭州耀翔商務(wù)咨詢公司的組織架構(gòu)和所有銷售環(huán)節(jié),從中發(fā)現(xiàn)欺詐證據(jù)。
為此,金華市公安局成立了“7.16”專案組,組織警力對杭州耀翔商務(wù)咨詢公司展開了調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn),杭州耀翔商務(wù)咨詢公司位于杭州拱墅區(qū)一家科技園里,已經(jīng)經(jīng)營了4年多,員工有200多人,公司從外表上看無任何異常。
為了尋找更多證據(jù),警方?jīng)Q定派辦案人員化裝偵查,以應(yīng)聘名義打入內(nèi)部。
偵查員一進去就感受到這家公司的與眾不同,管理非常嚴格,所有人員進門都需要經(jīng)歷安檢、存放物品、搜身。
同時,偵查員還了解到,耀翔公司每位員工入職前,都需經(jīng)過一個月的話術(shù)培訓(xùn)。公司有固定的培訓(xùn)模版,培訓(xùn)內(nèi)容是學(xué)習(xí)如何與前列腺疾病患者打電話,推銷“蛾苓丸”。
耀翔公司的三步詐騙流程
獲知耀翔公司的內(nèi)部信息后,警方準備進一步調(diào)查公司獲取患者信息的方法,這時,70歲的老人董新東(化名)正好前來報案,沒想到董老伯竟意外幫警方解決了這一難題。
2016年6月,董老伯在一本雜志上看到一個廣告,廣告上說只要撥打電話,便可免費獲得一本專家推薦的前列腺疾病康復(fù)手冊。出于好奇,董老伯打了電話。書很快就寄到了,書中不僅詳細介紹了前列腺疾病的一些癥狀,并且重點推薦了一款叫做“蛾苓丸”的特效藥。
因書中配有大量專家、領(lǐng)導(dǎo)的照片,董老伯對書很認可。一個星期后,一位自稱“前列腺康復(fù)中心”的“專家”給董老伯打來電話,也向董老伯推薦了“蛾苓丸”。
在書和“專家”的雙重誘惑下,董老伯花5000元錢買了兩個療程的“蛾苓丸”。結(jié)果收貨時,董老伯發(fā)現(xiàn)藥品有效期很短、寄件地址也很奇怪,撥打“專家”電話無人接聽的董老伯意識到,自己可能遇到了詐騙,于是想到報警。
在董老伯給出的案件細節(jié)基礎(chǔ)上,警方進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),為了規(guī)避法律風(fēng)險,杭州耀翔商務(wù)咨詢公司精心設(shè)計了三步工作流程。
第一步,因為國家嚴格控制處方藥的廣告投放,耀翔公司便通過雜志刊登贈書廣告,以此獲取患者的聯(lián)系方式;第二步,公司話務(wù)人員打著“前列腺康復(fù)中心”的名義,假冒專家或者醫(yī)生,引誘患者購買“蛾苓丸”;第三步,公司以正規(guī)藥店的名義向患者銷售“蛾苓丸”,規(guī)避了沒有藥品銷售資格的風(fēng)險。
雖然耀翔公司是通過正規(guī)藥房銷售真藥,但何德輝覺得,因為他們的銷售行為并非給患者治病,而是為了騙取錢財為目的,且在銷售過程中夸大藥品療效,用欺詐和恐嚇行為來誘惑患者購買與其疾病不對癥的藥,所以涉嫌構(gòu)成詐騙罪。
掌握了充分證據(jù)后,2016年9月23日,金華警方實施抓捕了耀翔公司骨干成員陳剛、董豪杰、段石云以及幕后老板段順科等11人。
警方發(fā)現(xiàn),此團伙在4年多的時間里,利用電話銷售模式,詐騙了全國各地50多萬名患者,騙取金額至少2.58億元。
庭審現(xiàn)場檢察官見招拆招
2018年1月,案件開庭,檢察官何德輝以國家公訴人身份出庭。在法庭上,被告人段順科否認詐騙,認為自己無罪。
他首先提出自己公司銷售的“蛾苓丸”是正規(guī)處方藥,并無虛構(gòu)成分。被檢查官何德輝指出贈書和電話銷售中,存在虛構(gòu)和夸大成分的行為后,被告人段順科又提出,自己作為公司老總,只負責(zé)出資,并不參與日常經(jīng)營。
同時,被告人段順科的辯護人也提到,在推銷過程中存在假冒專家、醫(yī)生身份、夸大藥效等欺詐行為,是話務(wù)員的個人行為,與公司和負責(zé)人段順科無關(guān)。
面對被告人段順科和其辯護人的辯解,檢查官何德輝并未感到意外。因為早在這場庭審之前,他和其團隊就已吃透了案情,做好了針對對方出招的預(yù)案。所以在庭審現(xiàn)場,檢查官何德輝見招拆招,對被告人段順科和其辯護人的辯解一一予以反駁。
他首先當庭出示了一組證據(jù),證明被告人段順科雖然不用每天出現(xiàn)在公司,但部下會每天通過電話或者微信,把各部門的情況及時向被告人段順科匯報。
同時,檢察官何德輝也及時捕捉到,被告人陳剛和段順科陳述中存在前后矛盾。被告人陳剛在庭審中曾提到,早在他2012年8月進入公司之前,公司話術(shù)中就規(guī)定,話務(wù)員在與患者進行電話交流時,必須使用醫(yī)生和專家的身份。
面對證據(jù),被告人段順科只得承認,他之前確實要求話務(wù)員在與患者進行電話交流時,使用醫(yī)生和專家等身份。直到2015年,他才讓被告人陳剛修改話術(shù),不再冒充醫(yī)生和專家。
庭審現(xiàn)場突然出現(xiàn)的新證據(jù)
庭審現(xiàn)場,被告人段石云的辯護人沈衛(wèi)東突然拿出9封感謝信,每封感謝信中都帶有感謝人的身份證復(fù)印件。沈衛(wèi)東認為,這些感謝信可以證明他們銷售的藥品是有效的,且照顧到了患者的病情。
對于公訴人來說,不對當庭出示的這份新證據(jù)予以表態(tài),會導(dǎo)致案情混亂,當庭對證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性進行表態(tài)則是一個大考驗。
面對突然出示的新證據(jù),檢察官何德輝冷靜地從生活經(jīng)驗入手,提醒法庭注意,從70到90歲的老年人全部提供身份證復(fù)印件這一情況來看,不排除公司有意組織此行為。
后來法庭通過調(diào)查,證實這9封感謝信確實是被告人段順科偽造的。
這時,同案的另一名被告人陳剛也在法庭上突然發(fā)難,他聲稱,自己從2012年被被告人段順科高薪挖過來后,便制定了新的話術(shù)模本。新模本嚴禁話務(wù)人員冒充醫(yī)生、專家的身份與患者溝通,所以,他認為自己是無罪的。
面對被告人陳剛的說辭,檢察官何德輝稍顯意外,他認為這是被告人陳剛有意隱瞞,想要在法庭上打他們一個措手不及。因為在庭審之前,無論是能夠證明被告人有罪的證據(jù),還是無罪、罪輕的證據(jù),都應(yīng)客觀、全面收集提供給法庭。
庭審當中,若沒有新的證據(jù)提取,公訴人會有兩種選擇,一是等庭后再核實,二是打破之前精心準備的舉證提綱,立即提取。
檢察官何德輝當機立斷,決定選擇第二種,立即提取證據(jù)。他隨即與公安機關(guān)的偵查員聯(lián)系,進入耀翔公司的WAYMI系統(tǒng),提取了新的話術(shù)版本,在舉證當天送給檢察機關(guān)。
2018年1月24日,庭審第三天,檢察官何德輝當庭播放了兩份話務(wù)員與患者的電話錄音,他們都是按照被告人陳剛制定的新話術(shù)進行溝通的。
在這些錄音中,確實沒有醫(yī)生和專家這樣的說法,而是換成了健康指導(dǎo)主任和指導(dǎo)老師。但檢察官何德輝和其團隊認為,雖然虛構(gòu)身份的名稱發(fā)生了變化,但本質(zhì)上還是存在夸大藥效、欺詐和恐嚇患者的行為,被告人陳剛的辯解不成立。
庭審持續(xù)了4天,公訴人何德輝和其同事針對被告人的種種辯解,用扎實的法律知識、過硬的證據(jù)、靈活的應(yīng)變能力進行了逐條反駁。
2018年7月18日,浙江省金華市中級人民法院以詐騙罪判處段順科無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并沒收其個人全部財產(chǎn)。陳剛被判處有期徒刑15年,并處罰金200萬元。其余9名被告人分別被判處有期徒刑3到15年不等。
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