日前，廣西省防城港市港口區(qū)人民法院執(zhí)行法官奔赴滬、皖、浙、粵四省，執(zhí)行扣劃朱某、楊某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案2.9億元贓款。11月19日，首日扣劃金額高達(dá)1.68億元，為接下來執(zhí)行扣劃成功該案全部案款奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

朱某、楊某等10人模仿東莞“泓樽付”的傳銷經(jīng)營模式開設(shè)壹眾舍得互聯(lián)網(wǎng)商城，并采取添加購物模板掩蓋商城的傳銷本質(zhì)。以推薦購買商城產(chǎn)品為名，要求參加者支付購幣款以獲得加入會員資格，并按照三級順序組織發(fā)展層級，以直接和間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額回報為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線以騙取財物，截止案發(fā)前會員數(shù)量達(dá)494749個，會員層級共82層。

朱某、楊某等10人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且系情節(jié)嚴(yán)重，分別被判處有期徒刑并處罰金，72個傳銷賬戶內(nèi)的2.9億元傳銷資金及違法所得款物均予以沒收，上繳國庫。涉財產(chǎn)刑部分于11月8日移交立案執(zhí)行。

港口區(qū)法院高度重視此案，精心組織，周密部署，認(rèn)真做好各項前期準(zhǔn)備工作。港口區(qū)法院執(zhí)行局局長親自掛帥，抽調(diào)執(zhí)行部門精兵強(qiáng)將，成立執(zhí)行專案組，與公安機(jī)關(guān)傳銷案專案組取得聯(lián)系，由專案組指派多名查辦此案的公安干警配合法院奔赴外省，協(xié)助做好執(zhí)行扣劃工作。

執(zhí)行專案組根據(jù)各銀行網(wǎng)點(diǎn)分布情況對出行路線、出行方式、人員分組、各方協(xié)調(diào)等進(jìn)行反復(fù)研討，制定行動方案，將執(zhí)行專案組分為4個小組，分別遠(yuǎn)赴上海、安徽、浙江、廣東四地執(zhí)行扣劃任務(wù)。

執(zhí)行專案組利用總對總網(wǎng)絡(luò)查控系統(tǒng)對銀行賬戶進(jìn)行查控，小額度款項網(wǎng)上扣劃，大額度款項實(shí)地扣劃。與涉案銀行網(wǎng)點(diǎn)工作人員溝通協(xié)調(diào)爭取支持，要求銀行協(xié)助法院在資金未清算到客戶賬戶時就截留資金，確保案款扣劃及時、準(zhǔn)確、完整。值得一提的是，前往浙江省的執(zhí)行小組專門來到杭州市阿里巴巴集團(tuán)總部，依法凍結(jié)和扣劃了涉案人員的支付寶和網(wǎng)商銀行賬戶的余額。

11月28日，港口區(qū)法院執(zhí)行專案組圓滿完成此次扣劃傳銷案執(zhí)行款任務(wù)，72個賬戶2.9億元贓款全部扣劃成功。