2017年6月1日，睢陽(yáng)區(qū)公安機(jī)關(guān)接到一群眾報(bào)案稱(chēng)自己被騙了。接到報(bào)案后，辦案民警以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度深挖細(xì)查，揭開(kāi)了一個(gè)特大電信詐騙網(wǎng)絡(luò)的面紗。在商丘市公安局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，辦案民警遠(yuǎn)赴廣東集中抓捕，一舉打掉了一個(gè)特大電信詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人180人，采取強(qiáng)制措施122人，涉案金額1.4億多元，受害人6.6萬(wàn)余名。目前，睢陽(yáng)區(qū)人民法院對(duì)該案已經(jīng)開(kāi)庭審理，等待他們的是法律的制裁。

犯罪嫌疑人

接到報(bào)案，“豐胸產(chǎn)品”是個(gè)騙局

2017年6月1日，商丘市公安局宋城分局接到受害人李某菊?qǐng)?bào)案稱(chēng)：2017年5月初，她上網(wǎng)時(shí)，頁(yè)面彈出一個(gè)豐胸產(chǎn)品廣告，點(diǎn)擊鏈接后，她發(fā)現(xiàn)一個(gè)名為“倪馨兒豐胸顧問(wèn)”的微信號(hào)，添加該微信后，對(duì)方介紹豐胸產(chǎn)品“貴妃波挺茶”，稱(chēng)該產(chǎn)品系純中藥制成，并配發(fā)中醫(yī)配藥圖片�？赐杲榻B后，李某菊信以為真，就通過(guò)支付寶向?qū)Ψ教峁┑拿麨椤柏?cái)務(wù)”的賬號(hào)支付2180元。3天后，李某菊收到了快遞公司送來(lái)的“貴妃波挺茶”。

李某菊滿懷期望地按說(shuō)明連續(xù)服用一段時(shí)間，等待著奇效的出現(xiàn)，但是令她沒(méi)有想到的是，一點(diǎn)效果也沒(méi)有。這時(shí)的李某菊感到受騙了，于是她和對(duì)方聯(lián)系，要求退款。對(duì)方卻說(shuō)，必須購(gòu)買(mǎi)價(jià)值3880元的“膠原蛋白”配合使用才能達(dá)到豐胸效果，原購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的錢(qián)不可能退還。在這種情況下，李某菊選擇了報(bào)案。

接到報(bào)案后，民警將“貴妃波挺茶”實(shí)物樣品送到商丘市食品藥品監(jiān)督管理局進(jìn)行檢驗(yàn)。鑒定結(jié)論為：此商品不是藥品，不能用于疾病的治療、診斷和預(yù)防。根據(jù)受害人提供的線索，民警僅對(duì)犯罪嫌疑人使用的兩個(gè)銀行賬號(hào)的查詢(xún)，就發(fā)現(xiàn)2017年以來(lái)收賬100多筆，金額8400余萬(wàn)元。辦案民警將案情向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，認(rèn)為這很可能是一起典型的電信詐騙案件，案件的背后是一個(gè)巨大的詐騙網(wǎng)絡(luò)。電信詐騙無(wú)孔不入，老百姓深受其害，深?lèi)和唇^。睢陽(yáng)區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)此案高度重視，經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，決定立案?jìng)刹椋�案件以�?bào)警人的報(bào)警時(shí)間為代號(hào)定為“2017.6.1”專(zhuān)案，并成立專(zhuān)案指揮部，抽調(diào)精兵強(qiáng)將組成專(zhuān)案組。一場(chǎng)圍剿電信詐騙的戰(zhàn)役悄悄拉開(kāi)了帷幕。

赴外調(diào)查，揭開(kāi)網(wǎng)絡(luò)詐騙的秘密

經(jīng)過(guò)調(diào)查，一條條線索向廣州會(huì)集。指揮部決定抽調(diào)民警南下開(kāi)展偵查。接受任務(wù)后，民警陳歡迎帶領(lǐng)袁興禮、林劍遠(yuǎn)赴廣州等地開(kāi)展工作，隨后又派出劉濤、劉松等民警先后趕赴廣州支援。

被扣押的涉案電腦

隨著調(diào)查的深入，犯罪嫌疑人漸漸浮出了水面。專(zhuān)案民警通過(guò)物流和微信兩條線索調(diào)取的信息，發(fā)現(xiàn)在“許某旋”這個(gè)賬號(hào)上出現(xiàn)交集，許某旋的作案嫌疑凸顯。通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)許某旋注冊(cè)的廣州靈曦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，地址位于廣州市天河區(qū)荷光路135號(hào)410房。民警通過(guò)實(shí)地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)許某旋的廣州靈曦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和張某南的廣州月美影視有限公司有重大作案嫌疑。民警以許某旋、張某南為重點(diǎn)，逐步查清了包括許某超、張某玲、杜某花等下級(jí)工作人員在內(nèi)的行管、客服、快遞等部門(mén)，涉及上百人的詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)。

經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的工作，專(zhuān)案民警在廣州、杭州、深圳等地，冒著近40攝氏度的高溫，克服重重困難，調(diào)取了一大批物證信息。同時(shí)，民警通過(guò)秘密偵查，不懼危險(xiǎn)，最終確定了嫌疑人的窩點(diǎn)。對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕的條件已經(jīng)具備。專(zhuān)案民警將廣東工作情況向?qū)０钢笓]部進(jìn)行了全面匯報(bào)，商丘市公安局對(duì)案件的偵破和遠(yuǎn)赴廣東對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕高度重視，從市局有關(guān)部門(mén)抽調(diào)精兵強(qiáng)將和睢陽(yáng)區(qū)的民警聯(lián)合趕往廣州，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作，制定抓捕方案。

集中抓捕，斬?cái)嘣p騙網(wǎng)絡(luò)幕后黑手

隨著抓捕條件的成熟，專(zhuān)案指揮部決定遠(yuǎn)赴廣東對(duì)涉案人員實(shí)施集中抓捕。2017年8月19日，指揮部從睢陽(yáng)區(qū)公安機(jī)關(guān)精心挑選100余名辦案能手和業(yè)務(wù)骨干，并于當(dāng)晚對(duì)他們外出抓捕進(jìn)行了集中培訓(xùn)。8月20日，100余名從商丘出發(fā)，前往廣州市和在廣州開(kāi)展工作的民警對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施統(tǒng)一抓捕。21日11時(shí)，經(jīng)過(guò)38個(gè)小時(shí)的長(zhǎng)途奔波，100多名民警準(zhǔn)時(shí)到達(dá)廣州市天河區(qū)集合地點(diǎn)，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單休整和戰(zhàn)前動(dòng)員，在廣州市公安局的全力配合下，22日統(tǒng)一收網(wǎng)。這時(shí)天下起了大雨。

被扣押的涉案手機(jī)

天氣條件不利，抓捕工作還面臨許多困難，一是抓捕地點(diǎn)分散，主要犯罪嫌疑人和窩點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)不在同一地點(diǎn)，所以抓捕工作只能兵分多路，同時(shí)進(jìn)行。二是抓捕人數(shù)不清，為了不打草驚蛇，民警無(wú)法進(jìn)入窩點(diǎn)內(nèi)部偵查，嫌疑人到底有多少，民警不清楚，抓捕工作存在許多不可預(yù)見(jiàn)性。經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，前線指揮部決定兵分三路，成立三個(gè)小組實(shí)施抓捕。第一組負(fù)責(zé)對(duì)主要犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕；第二組負(fù)責(zé)對(duì)靈曦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司窩點(diǎn)內(nèi)的犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕；第三組負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)、推廣部的涉案人員進(jìn)行抓捕。

8月22日5時(shí)，第一組抓捕民警在當(dāng)?shù)鼐�方的配合下，�?時(shí)將主要犯罪嫌疑人許某旋、許某超成功抓獲。第二組、第三組同時(shí)展開(kāi)了抓捕工作。上午10時(shí)，三個(gè)抓捕組當(dāng)場(chǎng)控制涉案人員180余名，依法搜查扣押一大批電腦、手機(jī)、服務(wù)器等涉案物品，經(jīng)過(guò)甄別，民警冒著大雨，連夜將122名主要涉嫌犯罪人員分乘5輛大巴車(chē)押解回商丘。8月24日7時(shí)，122名犯罪嫌疑人被安全押解回商丘。商丘公安打了一場(chǎng)圍剿電信詐騙犯罪的殲滅戰(zhàn)。

固定證據(jù)，讓詐騙者受到應(yīng)有的制裁

赴外抓捕雖然取得了勝利，但是這只是整個(gè)案件的一環(huán)。要使這些實(shí)施電信詐騙的犯罪嫌疑人受到法律的制裁，必須固定好證據(jù)，把案件辦成鐵案。

由于案件的受害人遍及全國(guó)各地，取證工作難度很大，為保證案件順利訴訟，辦案民警窮盡工作措施，開(kāi)展取證工作。為進(jìn)一步查清涉案公司的資金流向，加大追贓工作，最大限度地為受害人挽回?fù)p失。辦案民警遠(yuǎn)赴四川、重慶、湖南、湖北、江西、河北、北京等地落實(shí)查證、追贓，歷盡千辛萬(wàn)苦，查清了涉案資金去向，并對(duì)涉案資金進(jìn)行了凍結(jié)。專(zhuān)案民警面對(duì)繁重的取證任務(wù)，歷時(shí)4個(gè)月時(shí)間，共制作電子證據(jù)卷宗4609卷,總量146萬(wàn)余頁(yè)，提取固定，統(tǒng)計(jì)出該電詐團(tuán)伙涉案金額1.4億元，6萬(wàn)余人次的交易記錄、收貨地址和聯(lián)系方式。扎實(shí)的證據(jù)為案件的訴訟打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

案件揭秘，認(rèn)清詐騙者的伎倆

這個(gè)詐騙集團(tuán)抓住女性的心里，在網(wǎng)上打出豐胸等虛假?gòu)V告，用對(duì)人的身體造不成傷害的產(chǎn)品作為豐胸等產(chǎn)品，通過(guò)微信、QQ聊天，用設(shè)計(jì)好的“話術(shù)”讓受害者慢慢上套。受害人不由自主地把錢(qián)打到了指定賬戶，詐騙人員通過(guò)物流寄出產(chǎn)品，交易完成。這個(gè)詐騙集團(tuán)還抓住受害者經(jīng)濟(jì)損失不大，公安機(jī)關(guān)偵破案件的難度大，被騙者一般不會(huì)報(bào)案的特點(diǎn)，肆無(wú)忌憚地實(shí)施詐騙。同時(shí)，這個(gè)詐騙集團(tuán)還不斷注冊(cè)變更公司名稱(chēng)，逃避打擊。他們還要求公司員工不要騙廣州市的人，以免受騙者報(bào)警引起當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的注意。

這個(gè)詐騙集團(tuán)分工明確，詐騙伎倆隱秘。這個(gè)詐騙集團(tuán)的公司分為推廣部、行政人事部（包括財(cái)務(wù)）、銷(xiāo)售部、跟單部、后勤保障部等，功能齊全。推廣部負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品投放廣告，廣告公司在一些網(wǎng)頁(yè)平臺(tái)上發(fā)布廣告，引流顧客到公司客服的微信上。行政人事部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部考勤、文化辦公產(chǎn)品購(gòu)置、人員招聘。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬、賬務(wù)收入和支出。銷(xiāo)售部主要是通過(guò)微信向客戶推銷(xiāo)產(chǎn)品，客戶通過(guò)微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬將錢(qián)存入銷(xiāo)售人員指定賬戶上，銷(xiāo)售人員在指定平臺(tái)下單、發(fā)貨。跟單部負(fù)責(zé)與快遞公司對(duì)接，產(chǎn)品送到顧客所在地前，快遞公司所留顧客的電話是公司跟單部人員的電話，快遞員要通過(guò)跟單員的電話才能獲得顧客本人的電話，快遞員再給顧客本人通電話送貨。后勤保障部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)。一個(gè)完整的詐騙鏈條就這樣形成了。民警提取扣押涉案電腦202部、手機(jī)512部。

此案的成功偵破，為受害人挽回了一定的經(jīng)濟(jì)損失，有力打擊了電信詐騙犯罪活動(dòng)，震懾了犯罪。同時(shí)也提醒廣大網(wǎng)民在上網(wǎng)購(gòu)物時(shí)一定要擦亮眼睛，謹(jǐn)防受騙。