總開票金額逾100億元

涉及全國各地千余家公司

浙江麗水龍泉警方

輾轉(zhuǎn)大半個中國

破獲特大虛開增值稅發(fā)票案

敬請收看

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空殼公司兩個月開票700萬

1月初，麗水龍泉市國家稅務(wù)局在工作中發(fā)現(xiàn)，龍泉市眾磊酒店有限公司和龍泉市恩賜廣告有限公司兩家公司所開的發(fā)票有異常情況，且涉及金額不小。稅務(wù)部門于是迅速將相關(guān)線索向龍泉警方通報。接報后，龍泉市公安局立即抽調(diào)精干警力成立專案組開展調(diào)查工作。

1月16日，一名男子以龍泉市眾磊酒店有限公司名義來到龍泉國稅局領(lǐng)取空白發(fā)票時，被龍泉市公安局介入調(diào)查。

偵查人員發(fā)現(xiàn)，兩家空殼公司短短兩個月時間就開具了700多萬的發(fā)票。

而所謂的法人代表根本就沒有注冊過這家公司，而他的身份證曾在2017年遺失過。

一時間案件陷入困境，謎團(tuán)重重。

|警方查獲的印章

1月17日，龍泉市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊民警董浩然主動請纓，連夜趕往廣東深圳。

深圳，一個人口超千萬的城市，對于民警董浩然來說，要在這樣茫茫人海中尋找細(xì)微的線索，無疑是大海撈針。

董浩然僅憑著一個電話號碼和銀行賬號，在深圳警方的配合下，在該市羅湖區(qū)鎖定了一個嫌疑對象，但是，這條線索也只是幾段模糊不清的監(jiān)控視頻而已。

1月20日，董浩然在經(jīng)過一個叫太白路公交站臺的時候，看到站臺上有一個人，監(jiān)控視頻里的人有幾分相似，機(jī)不可失，民警兩人三步并作兩步，迅速控制住該名男子。在深圳的街頭，辦案民警與苦苦尋找的嫌疑人就這樣不期而遇了。

|整理數(shù)據(jù)

|討論案情

根據(jù)邱某的供述，他的工作就是把這些從全國各地收集過來的空白發(fā)票存放到倉庫，再把倉庫里已經(jīng)開具好的發(fā)票取出，寄往全國各地。

警方判斷，邱某所說的這個倉庫很可能就是他們的犯罪窩點，把目光鎖定在了深圳羅湖區(qū)的一棟寫字樓內(nèi)的三樓。

警方立即開展審訊和倉庫的搜查，確定幕后老板姓詹，但詹某已經(jīng)驅(qū)車離開深圳，逃往自己的饒平老家。

|警方查獲的部分物品

那么，這個見不得光的地下產(chǎn)業(yè)是如何運作的呢？根據(jù)警方的調(diào)查，這個犯罪團(tuán)伙內(nèi)部人員分工明確，有專門冒用他人身份信息注冊空殼公司的，有專門在各地申領(lǐng)空白發(fā)票的，也有專門在各地負(fù)責(zé)接單的。

團(tuán)伙內(nèi)部也層級分明，最頂層的老板，是整個犯罪團(tuán)伙的核心，掌握著資金和發(fā)票的流向；第二個層級是倉庫，負(fù)責(zé)為老板運送和開具各地的票據(jù)。第三個層級是二盤，是信息傳遞的紐帶，主要向倉庫傳遞開票的信息；第四層級是票子，是分散在各地的業(yè)務(wù)員，他們面向受票單位，把收集來的企業(yè)和個人的開票信息，報送給二盤。

為了逃避打擊，這四個層級的人員通常使用QQ、微信等線上聯(lián)絡(luò)工具，互不見面，也不知道各自的真實身份，他們通過這樣的分工與合作，共同瓜分虛開發(fā)票這個犯罪產(chǎn)業(yè)鏈上的非法所得。

龍泉警方用了將近半個月時間，從10萬多條信息中終于整理出案件的核心信息：從2014年開始，短短數(shù)年時間，這個犯罪團(tuán)伙通過虛開發(fā)票，給全國20多個省、區(qū)（直轄市）幾千家公司提供虛開發(fā)票工作，價值100億級。

|嫌疑人落網(wǎng)

4月，詹某在汕頭市被龍泉警方抓捕歸案。

|窩點查獲的物品

通過對犯罪嫌疑人的審訊，4月，董浩然和他的戰(zhàn)友們又在廣東深圳破獲了另外一個制售假票據(jù)的犯罪團(tuán)伙，至此這件公安部督辦的特大虛開增值稅案件成功告破。