總開(kāi)票金額逾100億元

涉及全國(guó)各地千余家公司

浙江麗水龍泉警方

輾轉(zhuǎn)大半個(gè)中國(guó)

破獲特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案

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空殼公司兩個(gè)月開(kāi)票700萬(wàn)

1月初，麗水龍泉市國(guó)家稅務(wù)局在工作中發(fā)現(xiàn)，龍泉市眾磊酒店有限公司和龍泉市恩賜廣告有限公司兩家公司所開(kāi)的發(fā)票有異常情況，且涉及金額不小。稅務(wù)部門(mén)于是迅速將相關(guān)線索向龍泉警方通報(bào)。接報(bào)后，龍泉市公安局立即抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組開(kāi)展調(diào)查工作。

1月16日，一名男子以龍泉市眾磊酒店有限公司名義來(lái)到龍泉國(guó)稅局領(lǐng)取空白發(fā)票時(shí)，被龍泉市公安局介入調(diào)查。

偵查人員發(fā)現(xiàn)，兩家空殼公司短短兩個(gè)月時(shí)間就開(kāi)具了700多萬(wàn)的發(fā)票。

而所謂的法人代表根本就沒(méi)有注冊(cè)過(guò)這家公司，而他的身份證曾在2017年遺失過(guò)。

一時(shí)間案件陷入困境，謎團(tuán)重重。

|警方查獲的印章

1月17日，龍泉市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警董浩然主動(dòng)請(qǐng)纓，連夜趕往廣東深圳。

深圳，一個(gè)人口超千萬(wàn)的城市，對(duì)于民警董浩然來(lái)說(shuō)，要在這樣茫茫人海中尋找細(xì)微的線索，無(wú)疑是大海撈針。

董浩然僅憑著一個(gè)電話號(hào)碼和銀行賬號(hào)，在深圳警方的配合下，在該市羅湖區(qū)鎖定了一個(gè)嫌疑對(duì)象，但是，這條線索也只是幾段模糊不清的監(jiān)控視頻而已。

1月20日，董浩然在經(jīng)過(guò)一個(gè)叫太白路公交站臺(tái)的時(shí)候，看到站臺(tái)上有一個(gè)人，監(jiān)控視頻里的人有幾分相似，機(jī)不可失，民警兩人三步并作兩步，迅速控制住該名男子。在深圳的街頭，辦案民警與苦苦尋找的嫌疑人就這樣不期而遇了。

|整理數(shù)據(jù)

|討論案情

根據(jù)邱某的供述，他的工作就是把這些從全國(guó)各地收集過(guò)來(lái)的空白發(fā)票存放到倉(cāng)庫(kù)，再把倉(cāng)庫(kù)里已經(jīng)開(kāi)具好的發(fā)票取出，寄往全國(guó)各地。

警方判斷，邱某所說(shuō)的這個(gè)倉(cāng)庫(kù)很可能就是他們的犯罪窩點(diǎn)，把目光鎖定在了深圳羅湖區(qū)的一棟寫(xiě)字樓內(nèi)的三樓。

警方立即開(kāi)展審訊和倉(cāng)庫(kù)的搜查，確定幕后老板姓詹，但詹某已經(jīng)驅(qū)車(chē)離開(kāi)深圳，逃往自己的饒平老家。

|警方查獲的部分物品

那么，這個(gè)見(jiàn)不得光的地下產(chǎn)業(yè)是如何運(yùn)作的呢？根據(jù)警方的調(diào)查，這個(gè)犯罪團(tuán)伙內(nèi)部人員分工明確，有專(zhuān)門(mén)冒用他人身份信息注冊(cè)空殼公司的，有專(zhuān)門(mén)在各地申領(lǐng)空白發(fā)票的，也有專(zhuān)門(mén)在各地負(fù)責(zé)接單的。

團(tuán)伙內(nèi)部也層級(jí)分明，最頂層的老板，是整個(gè)犯罪團(tuán)伙的核心，掌握著資金和發(fā)票的流向；第二個(gè)層級(jí)是倉(cāng)庫(kù)，負(fù)責(zé)為老板運(yùn)送和開(kāi)具各地的票據(jù)。第三個(gè)層級(jí)是二盤(pán)，是信息傳遞的紐帶，主要向倉(cāng)庫(kù)傳遞開(kāi)票的信息；第四層級(jí)是票子，是分散在各地的業(yè)務(wù)員，他們面向受票單位，把收集來(lái)的企業(yè)和個(gè)人的開(kāi)票信息，報(bào)送給二盤(pán)。

為了逃避打擊，這四個(gè)層級(jí)的人員通常使用QQ、微信等線上聯(lián)絡(luò)工具，互不見(jiàn)面，也不知道各自的真實(shí)身份，他們通過(guò)這樣的分工與合作，共同瓜分虛開(kāi)發(fā)票這個(gè)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈上的非法所得。

龍泉警方用了將近半個(gè)月時(shí)間，從10萬(wàn)多條信息中終于整理出案件的核心信息：從2014年開(kāi)始，短短數(shù)年時(shí)間，這個(gè)犯罪團(tuán)伙通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票，給全國(guó)20多個(gè)省、區(qū)（直轄市）幾千家公司提供虛開(kāi)發(fā)票工作，價(jià)值100億級(jí)。

|嫌疑人落網(wǎng)

4月，詹某在汕頭市被龍泉警方抓捕歸案。

|窩點(diǎn)查獲的物品

通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人的審訊，4月，董浩然和他的戰(zhàn)友們又在廣東深圳破獲了另外一個(gè)制售假票據(jù)的犯罪團(tuán)伙，至此這件公安部督辦的特大虛開(kāi)增值稅案件成功告破。