近日，陜西西鄉(xiāng)檢察院對(duì)一起涉嫌全國性網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的五名犯罪嫌疑人作出批準(zhǔn)逮捕的決定。犯罪嫌疑人李某和王某系夫妻，2016年下半年兩人合伙管某、佟某搭建了中國普惠商城黑石通匯證券投資網(wǎng)絡(luò)APP平臺(tái)。宣稱美國黑石集團(tuán)旗下的子公司香港黑石集團(tuán)是中國普惠商城上市的前期擔(dān)保方。

黑石通匯證券是中國普惠商城發(fā)行的一款證券，中國普惠商城總發(fā)行10億原始股，公司控股51%， 會(huì)員控股49%，每股為10美金，自由認(rèn)購，五年規(guī)劃從2016年開始到2021年成功上市，從而打造中國人自己的網(wǎng)絡(luò)商城，以實(shí)現(xiàn)全民持股全民收益的宏偉目標(biāo)。

2017年下半年因合伙事宜，管某和佟某離開了該平臺(tái)，李某夫婦開始獨(dú)任管理，成為該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的實(shí)際控制人。兩人開始以微信群方式管理全國會(huì)員，并將黃某任命為全國會(huì)員的直接管理者，建立了南北服務(wù)中心和空中大講堂、五大商學(xué)院、各省市縣代理為先后順序的管理層級(jí)。

成為平臺(tái)會(huì)員必需要提供本人身份證號(hào)，選擇平臺(tái)設(shè)置的六個(gè)會(huì)員等級(jí)，并根據(jù)不同等級(jí)繳納相應(yīng)的入會(huì)費(fèi)。平臺(tái)對(duì)會(huì)員繳納的入會(huì)費(fèi)配以不同的倍數(shù)形成資產(chǎn)包，對(duì)資產(chǎn)包又分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種收益方式。

靜態(tài)收益就是資產(chǎn)包每天以千分之一日遞減釋放給會(huì)員資產(chǎn)，會(huì)員釋放的資產(chǎn)達(dá)600元(平臺(tái)是以美金為計(jì)算單位)的倍數(shù)即可提現(xiàn)為人民幣，也可以復(fù)投，還可以購買商城原始股。動(dòng)態(tài)收益就是會(huì)員發(fā)展下線，平臺(tái)會(huì)根據(jù)發(fā)展的下線人數(shù)和繳納的入會(huì)費(fèi)多少給上線不同比例的獎(jiǎng)勵(lì)，從而增大會(huì)員資產(chǎn)包，提高資產(chǎn)包釋放速度。

本案是公安機(jī)關(guān)在打擊傳銷活動(dòng)集中清查行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)，通過周密偵察，網(wǎng)上追逃將本案犯罪嫌疑人李某夫婦、平臺(tái)政策的執(zhí)行者和全國會(huì)員的管理者黃某、南方服務(wù)中心負(fù)責(zé)人張某和五大商學(xué)院之一的浩蕩商學(xué)院負(fù)責(zé)人龔某抓獲。

最終，經(jīng)西鄉(xiāng)檢察院審查，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十一條之規(guī)定對(duì)犯罪嫌疑人王某、李某、黃某、張某和龔某以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪具有社會(huì)危險(xiǎn)性作出了批準(zhǔn)逮捕的決定。

提醒：根據(jù)我國《公司法》和《證券法》的規(guī)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立的具有獨(dú)立法人地位的有限責(zé)任公司或者股份有限公司，經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)后，可以專門經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，其他任何單位和個(gè)人，未經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不得經(jīng)營證券業(yè)務(wù)。