通過(guò)各種途徑收購(gòu)銀行卡

以每張銀行卡約2000元的價(jià)格

售賣(mài)到外地牟利

最近，柳州市公安局紅光責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警

打掉一個(gè)專(zhuān)門(mén)買(mǎi)賣(mài)銀行卡的團(tuán)伙。

事情要從今年5月說(shuō)起。當(dāng)時(shí)，一小伙來(lái)到紅光責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)報(bào)案，希望民警幫忙追回自己剛辦理的一套銀行借記卡。小伙名叫小韋，他的一個(gè)朋友讓他去辦三張不同銀行的卡，每張卡要有一個(gè)U盾、綁一張電話卡。三張卡給別人使用，三個(gè)月可以賺幾千元。

小韋剛從老家來(lái)柳州打工，收入不太穩(wěn)定，就答應(yīng)了對(duì)方�？山酉聛�(lái)幾天，小韋越想越覺(jué)得這事后患無(wú)窮，于是打算把錢(qián)退回，拿回用自己身份證辦的銀行卡�？膳笥褏s說(shuō)拿不回了。于是，小韋向警方報(bào)案。

紅光刑偵大隊(duì)民警立即展開(kāi)偵查，獲悉有人在柳南區(qū)航嶺路某快遞點(diǎn)，分別向廣州白云區(qū)及東莞市中塘鎮(zhèn)郵寄大量銀行卡。掌握線索后，該大隊(duì)立即向分局指揮中心申請(qǐng)“合成作戰(zhàn)”，對(duì)案件展開(kāi)進(jìn)一步調(diào)查。

5月10日，辦案民警根據(jù)收貨人登記的身份信息及地址，前往廣東東莞市中塘鎮(zhèn)。在當(dāng)?shù)鼐�方協(xié)助下，民警找到了收件地點(diǎn)——一棟小型私人加工廠的集合地。由于工廠環(huán)境過(guò)于復(fù)雜，為了不打草驚蛇，民警決定“守株待兔”。

下午4時(shí)許，一名叫陸某的男子來(lái)取這個(gè)包裹時(shí)，被警方抓獲。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)拆封，繳獲了30張銀行卡、配套U盾及電話卡。

讓民警想不到的是，陸某并不是買(mǎi)卡人。據(jù)其供述，他向柳州市一名叫胡某的男子販賣(mài)一批銀行卡，因部分銀行卡無(wú)法使用而被退貨。

5月13日，民警在柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)基隆開(kāi)發(fā)區(qū)宏發(fā)路附近，將嫌疑男子胡某抓獲。經(jīng)突審，胡某如實(shí)供述了長(zhǎng)期向陸某收購(gòu)銀行卡，并出售給柳州市一個(gè)叫韋某的下家。5月27日，民警在柳南區(qū)航星路一帶將韋某抓獲，次日又在基隆開(kāi)發(fā)區(qū)宏發(fā)路附近，將韋某的另外三名同伙李某、顏某、韋某惠抓獲歸案。

團(tuán)伙成員落網(wǎng)后，警方共收繳銀行卡及配套U盾、電話卡70余套。經(jīng)調(diào)查，胡某、韋某等5人均相互認(rèn)識(shí)，他們通過(guò)各種途徑收購(gòu)他人從銀行辦理的正規(guī)銀行卡，后通過(guò)韋某以每張2000元的價(jià)格，將銀行卡售賣(mài)至廣州等地牟利。

警方介紹，按照以往辦案經(jīng)驗(yàn)，收購(gòu)這些銀行卡存在利益鏈。這些卡賣(mài)到廣州后，或許再有人轉(zhuǎn)賣(mài)，將這些卡用來(lái)實(shí)施電信詐騙。

目前，上述6人因涉嫌妨害信用卡管理罪，均被依法刑事拘留。