特大“洗錢”團伙被端 

 涉案28億元！

泉州出動700多名警力

30多個追捕小組同時出擊

在山東淄博和福建泉州、廈門、福州、莆田

展開抓捕

抓捕現(xiàn)場

搗毀犯罪窩點27個

抓獲團伙主要成員95名

一個以組建“第四方支付平臺”

專為賭博、詐騙網站提供充值、提現(xiàn)等服務的

“洗錢”團伙被徹底摧毀

今天上午

晉江市公安局召開新聞發(fā)布會

通報了該起案件

今年3月27日，一個名為“通寶支付”的網絡平臺引起了警方的關注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團伙，在互聯(lián)網上搭建“通寶支付”平臺，涉嫌為賭博、詐騙網站提供“洗錢”服務，涉案金額特別巨大。

警方深入調査，發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實是一個“第四方支付平臺”，它提供的是在支付基礎上的多種衍生服務，但其通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營，這就為賭博、私彩等非法經營提供了唾手可得的資金支付結算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結算中心”。

掌握到該犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動據點后，泉州警方成立收網行動領導小組，詳細制定收網行動工作方案，下設晉江、安溪兩個戰(zhàn)區(qū)指揮部，調集市、縣兩級多警種700多名警力參加收網行動，分為追捕、凍結、審訊等30多個工作小組。

今年5月10日，30多個追捕小組同時出擊，在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統(tǒng)一抓捕行動，搗毀犯罪窩點27個，抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團伙主要成員，凍結賬戶858個，網絡支付賬號1342個，扣押銀行卡915張，電腦21臺，手機157部。

繳獲作案手機

民警進門抓捕時，該犯罪團伙在展架上的智能手機還在運作，屏幕上不斷閃爍，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標識。為了保證手機不會因耗完電量關機，該團伙為展架上的每一臺手機都連上了充電線。

經査，鄭某尼，男，1985年出生，福建安溪人，三年前他因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6個月，去年5月份才刑滿釋放。

2014年，鄭某尼注冊成立了一家網絡科技有限公司，原本是為了代理銷售POS機，到2018年7月份，該公司開始經營“通寶支付”第四方支付平臺。

鄭某尼交代，他在去年找人買了網站源代碼，以公司名義在互聯(lián)網上搭建“通寶支付”平臺，雇傭丁某豪(男，21歲，山東人)為技術人員，在山東做平臺技術支持和維護工作。

鄭某尼通過該平臺開設賬戶，發(fā)展代理，鏈接“商戶”，形成資金通道，除了和其他代理一樣鏈接“商戶”抽取傭金，還抽取下線代理0.6％的平臺使用費。

抓捕現(xiàn)場

據了解，警方研判梳理了全國代理賬號91個，其中福建27個。涉案商戶賬戶1214個，涉案網絡支付賬號1342個。

警方表示，該犯罪團伙大量非法持有他人信用卡，非法為他人從事資金支付結算業(yè)務，為賭博、詐騙提供網站轉移資金，其行為涉嫌非法經營、收買、非法提供信用卡信息及開設賭場罪共犯等罪名。截至目前，該犯罪團伙涉案金額高達人民幣28億元。

今年6月份，經泉州市檢察部門依法審査，以涉嫌非法經營罪、收買、非法提供信用卡信息罪及開設賭場罪對鄭某尼、丁某豪等68人作出批準逮捕決定。

抓捕現(xiàn)場

來源： 東南早報