經(jīng)過一年的不懈努力，上海警方近日搗毀一個利用虛擬“恒生指數(shù)”交易平臺實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團伙，先后抓獲團伙成員78人，涉案金額2000余萬元，有力打壓了此類違法犯罪的生存空間，有效維護了人民群眾財產(chǎn)安全和金融秩序。

2018年5月24日，上海市公安局徐匯分局接到被害人呂女士報案稱：其在4月初被拉進一名為“股海無涯技術(shù)”的微信群，通過群內(nèi)其他成員發(fā)布的網(wǎng)頁鏈接進入一分析點評股市行情的直播間，被直播間“講師”誘騙，在某交易平臺上投資恒生指數(shù)期貨。自4月27日起到5月9日，她分4筆在該平臺陸續(xù)充值359.1萬元。5月11日，因聽信“講師”的誤導(dǎo)，進行了與股市行情走勢相背的“高杠桿”加倉操作，在股市行情下跌后，被強行平倉，賬戶內(nèi)僅剩余2萬美元。隨后，她發(fā)現(xiàn)該平臺并未連到香港股市交易中心，方知被騙。

在市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的指導(dǎo)和相關(guān)部門支持下，徐匯警方成立專案組，全力開展案件偵查工作。專案組第一時間前往上海市證監(jiān)會核實某交易平臺為虛假平臺，同時以涉案資金和人員為切入點開展流向核查及關(guān)聯(lián)性梳理，逐步查明該案系團伙作案，利用互聯(lián)網(wǎng)虛擬股市期貨交易平臺實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該詐騙團伙是以公司名義組成的一個結(jié)構(gòu)緊密、人員固定、分工明確、組織性較強的犯罪組織，內(nèi)有公司負(fù)責(zé)人、經(jīng)理、講師、組長、客服等100余人。

其主要作案手法是通過隨機添加被害人為微信好友的方式，將被害人拉入由團伙成員分角色扮演“偽股民”、“證券公司資深分析師”的微信群，營造群內(nèi)炒股穩(wěn)賺不賠的假象，逐步引誘被害人在一仿真實期貨交易平臺的虛擬平臺上進行投資操作，騙取被害人資金。期間，通過小額盈利誘導(dǎo)被害人追加大額投資后，再利用真實平臺與虛擬平臺之間股市行情變化的時間差，誤導(dǎo)被害人在不明真實股市走勢已下跌的情況下持續(xù)加倉，而后修改虛擬平臺股市行情與真實走勢一致，制造被害人投資資金因股市下跌被強制平倉的假象，使被害人誤認(rèn)為是自己投資失利，其實已陷入騙局。

該涉案公司為躲避公安打擊，頻繁更換公司辦公地。為確保在該犯罪集團外逃前施以重拳打擊、連根拔除，2018年8月2日，徐匯警方抽調(diào)精干警力遠(yuǎn)赴深圳，在當(dāng)?shù)鼐�方的大力協(xié)助下，一舉成功抓獲涉案犯罪嫌疑人49名，當(dāng)場繳獲作案電腦50余臺、作案手機1000余部、話術(shù)簿若干，凍結(jié)涉案資金120余萬元。在截至2019年5月的后續(xù)行動中，警方又先后在青島、武漢、西安、深圳等全國23個地區(qū)查找被害人，并抓獲嫌疑人20余名。

目前，本案共計抓獲犯罪嫌疑人78名。其中，經(jīng)徐匯檢察院批準(zhǔn)以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕70名，取保候?qū)?名，刑事拘留1名。相關(guān)案件仍在進一步調(diào)查中。

本案中，涉案團伙利用群眾缺乏金融網(wǎng)絡(luò)知識的薄弱點和急于投資獲利的心態(tài)，搭建虛構(gòu)交易平臺，實施專業(yè)詐騙。警方在此提示：理財有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。面對網(wǎng)上層出不窮的投資平臺，要通過權(quán)威專業(yè)渠道對其合法性、正規(guī)性進行驗證，理性對待各類投資理財推銷，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。