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2018年6月，東區(qū)公安分局在偵辦一起案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉案嫌疑人正利用其團(tuán)隊(duì)在進(jìn)行疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷的活動(dòng)。這一線索引起了警方的高度關(guān)注，隨即抽調(diào)精干警力成立專案組。

通過(guò)相關(guān)部門的密切配合和多種偵查手段，民警進(jìn)一步刻畫出了該傳銷組織在攀枝花市的犯罪網(wǎng)絡(luò)相關(guān)情況：

通過(guò)進(jìn)一步的偵查，該組織在攀枝花市的傳銷人員相繼浮出水面。通過(guò)前期細(xì)致的比對(duì)查證，民警對(duì)該團(tuán)伙在攀枝花境內(nèi)的廖某、劉某和唐某3人實(shí)施了抓捕。

該組織成員因受其上線人員教導(dǎo)，反偵察意識(shí)較強(qiáng)，對(duì)犯罪事實(shí)拒不供述。為此，專案組從傳銷組織的多個(gè)微信群查找到140余名參與成員，獲取了大量旁證，有力支撐了案?jìng)晒ぷ鞯倪M(jìn)一步推進(jìn)。

通過(guò)資金網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步調(diào)取以及分析，民警發(fā)現(xiàn)該傳銷犯罪平臺(tái)不僅涉及攀枝花市，同時(shí)在全川以及云南、貴州等全國(guó)其他省市都有分布。

通過(guò)工作，專案組查清MFC網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)是經(jīng)云南省麗江市的洪某等人傳入攀枝花。掌握線索后，民警順藤摸瓜，對(duì)該傳銷組織在云南等省市多個(gè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人實(shí)施了抓捕。

隨著傳銷組織各區(qū)域負(fù)責(zé)人的落網(wǎng)，傳銷組織“金字塔頂”的舒某也逐漸浮出水面。

舒某有傳銷犯罪前科，他自2015年起在馬來(lái)西亞代理了傳銷平臺(tái)后，運(yùn)用手中的“人脈”，通過(guò)違法犯罪活動(dòng)建立起了以“云貴川”三省為基礎(chǔ)，湖南、上海等省市為輔的龐大傳銷犯罪團(tuán)伙。經(jīng)偵查，民警發(fā)現(xiàn)整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)涉及數(shù)萬(wàn)人。

舒某在得知攀枝花的傳銷組織被抓后，次日便潛逃至馬來(lái)西亞，并聯(lián)系MFC平臺(tái)公司總部對(duì)我市所有被抓成員平臺(tái)號(hào)碼進(jìn)行封鎖，對(duì)警方前期在攀枝花的收網(wǎng)行動(dòng)及證據(jù)收集工作造成巨大障礙，抓捕舒某的行動(dòng)一度陷入困境。

雖然舒某人在境外，但他仍通過(guò)多種方式竭力打探攀枝花的消息，并遠(yuǎn)程教授團(tuán)隊(duì)如何回避警方打擊。

事發(fā)2個(gè)月后，舒某以為風(fēng)聲已過(guò)，便準(zhǔn)備于2018年10月8日回到昆明。得知此消息后，偵查員立即趕赴昆明，在舒某家附近的某餐館內(nèi)將其當(dāng)場(chǎng)抓獲。

至此，橫跨多省市的MFC網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪組織核心成員基本到案，該案共抓獲27名犯罪嫌疑人，其中舒某、蘇某等9名主要犯罪嫌疑人以涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被依法批準(zhǔn)逮捕，取保候?qū)?8人，訊問(wèn)一般參與人員140余人；扣押、凍結(jié)涉案資金資產(chǎn)1.4億元。

目前，公安部已審批通過(guò)該案發(fā)起全國(guó)集群作戰(zhàn)的申請(qǐng)，案件正在進(jìn)一步辦理中。