7月10日，長沙市雨花區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱“雨花區(qū)打非辦”）針對湖南易馬茶業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)布了風(fēng)險警示。

早在6月25日，雨花打非辦聯(lián)合區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊、區(qū)市場監(jiān)督管理局、高橋街道對湖南易馬茶業(yè)有限公司進(jìn)行現(xiàn)場核查，并于6月28日對湖南易馬茶業(yè)有限公司法人代表王潔夫以及湖南易馬國際商貿(mào)有限公司何建文進(jìn)行了約談。

根據(jù)工商登記信息顯示，湖南易馬茶業(yè)有限公司注冊地為長沙市雨花區(qū)萬家麗中段469號圭水大廈1301房，法人代表為王潔夫。

在雨花區(qū)內(nèi)另設(shè)有一家注冊名為湖南易馬國家商貿(mào)有限公司雨花分公司，隸屬于湖南易馬國際商貿(mào)有限公司，其注冊地顯示為雨花區(qū)萬家麗中路一段196號東郡華蓉廣場2710，實際應(yīng)為芙蓉區(qū)。

湖南易馬國際商貿(mào)有限公司為總公司，注冊地位于長沙市開福區(qū)通泰街街道中山路589號開福萬達(dá)廣場C區(qū)3號寫字樓1402、1403房，法人代表為何建文。

該公司聲稱是一家注冊在澳大利亞且已在荷蘭加勒比證券所上市的公司，于2018年10月4日主板掛牌，股票代碼YIMA，截至目前已發(fā)行200010000股股票，登記在www.advancedshare.com.au（專門進(jìn)行股票登記的機構(gòu)），但在其與客戶簽訂的合同中卻為在澳大利亞NSX（National stock Exchange of Australia）合規(guī)上市。

其具體操作為：分公司負(fù)責(zé)人與王潔夫簽訂《股份代持協(xié)議書》，并附相應(yīng)《聲明書》，聲稱股權(quán)非其一人全部實際出資擁有，分公司負(fù)責(zé)人無實際出資或極少出資占有公司相應(yīng)股份，其余部分均為分公司其他客戶出資。然后分公司負(fù)責(zé)人與其他客戶簽訂《股票收益委托處置協(xié)議書》，由客戶購買登記在分公司負(fù)責(zé)人按澳大利亞NSX（National stock Exchange of Australia）規(guī)則在交易所開戶的公司股票，該股票雖然記在公司負(fù)責(zé)人名下，但股票對應(yīng)的收益權(quán)均歸客戶所有。

同時，公司還自建商城，鼓勵客戶消費，消費內(nèi)容為基因檢測、干細(xì)胞儲存等，消費數(shù)額不等，有1萬元、2萬元、4萬元、10萬元等等。以4萬元為例，其收益為：消費40000元即配股48000元的股份，分紅金額為4800元。

湖南易馬茶業(yè)有限公司利用境外股票投資分紅吸收公眾存款，并自建商城，消費配股并分紅。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，該公司沒有任何投融資業(yè)務(wù)資質(zhì)，卻已在長沙、湘潭縣、岳陽、湘鄉(xiāng)等10幾家分公司開展相關(guān)交易。在我區(qū)對公司做出處置決定，要求停業(yè)整改期間，該公司已經(jīng)搬離。

在此，雨花區(qū)打非辦提醒市民：請?zhí)岣呔�惕，認(rèn)清非法集資活動的本質(zhì)，自覺抵制高收益誘惑，增強自我保護(hù)意識，遠(yuǎn)離違法違規(guī)交易，謹(jǐn)防因交易違法造成自身財產(chǎn)損失，如發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索，應(yīng)立即向公安機關(guān)報案或轄區(qū)金融事務(wù)中心舉報。