7月10日，長(zhǎng)沙市雨花區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱“雨花區(qū)打非辦”）針對(duì)湖南易馬茶業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)警示。

早在6月25日，雨花打非辦聯(lián)合區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、高橋街道對(duì)湖南易馬茶業(yè)有限公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，并于6月28日對(duì)湖南易馬茶業(yè)有限公司法人代表王潔夫以及湖南易馬國(guó)際商貿(mào)有限公司何建文進(jìn)行了約談。

根據(jù)工商登記信息顯示，湖南易馬茶業(yè)有限公司注冊(cè)地為長(zhǎng)沙市雨花區(qū)萬(wàn)家麗中段469號(hào)圭水大廈1301房，法人代表為王潔夫。

在雨花區(qū)內(nèi)另設(shè)有一家注冊(cè)名為湖南易馬國(guó)家商貿(mào)有限公司雨花分公司，隸屬于湖南易馬國(guó)際商貿(mào)有限公司，其注冊(cè)地顯示為雨花區(qū)萬(wàn)家麗中路一段196號(hào)東郡華蓉廣場(chǎng)2710，實(shí)際應(yīng)為芙蓉區(qū)。

湖南易馬國(guó)際商貿(mào)有限公司為總公司，注冊(cè)地位于長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)通泰街街道中山路589號(hào)開(kāi)福萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)C區(qū)3號(hào)寫字樓1402、1403房，法人代表為何建文。

該公司聲稱是一家注冊(cè)在澳大利亞且已在荷蘭加勒比證券所上市的公司，于2018年10月4日主板掛牌，股票代碼YIMA，截至目前已發(fā)行200010000股股票，登記在www.advancedshare.com.au（專門進(jìn)行股票登記的機(jī)構(gòu)），但在其與客戶簽訂的合同中卻為在澳大利亞NSX（National stock Exchange of Australia）合規(guī)上市。

其具體操作為：分公司負(fù)責(zé)人與王潔夫簽訂《股份代持協(xié)議書(shū)》，并附相應(yīng)《聲明書(shū)》，聲稱股權(quán)非其一人全部實(shí)際出資擁有，分公司負(fù)責(zé)人無(wú)實(shí)際出資或極少出資占有公司相應(yīng)股份，其余部分均為分公司其他客戶出資。然后分公司負(fù)責(zé)人與其他客戶簽訂《股票收益委托處置協(xié)議書(shū)》，由客戶購(gòu)買登記在分公司負(fù)責(zé)人按澳大利亞NSX（National stock Exchange of Australia）規(guī)則在交易所開(kāi)戶的公司股票，該股票雖然記在公司負(fù)責(zé)人名下，但股票對(duì)應(yīng)的收益權(quán)均歸客戶所有。

同時(shí)，公司還自建商城，鼓勵(lì)客戶消費(fèi)，消費(fèi)內(nèi)容為基因檢測(cè)、干細(xì)胞儲(chǔ)存等，消費(fèi)數(shù)額不等，有1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、4萬(wàn)元、10萬(wàn)元等等。以4萬(wàn)元為例，其收益為：消費(fèi)40000元即配股48000元的股份，分紅金額為4800元。

湖南易馬茶業(yè)有限公司利用境外股票投資分紅吸收公眾存款，并自建商城，消費(fèi)配股并分紅。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，該公司沒(méi)有任何投融資業(yè)務(wù)資質(zhì)，卻已在長(zhǎng)沙、湘潭縣、岳陽(yáng)、湘鄉(xiāng)等10幾家分公司開(kāi)展相關(guān)交易。在我區(qū)對(duì)公司做出處置決定，要求停業(yè)整改期間，該公司已經(jīng)搬離。

在此，雨花區(qū)打非辦提醒市民：請(qǐng)?zhí)岣呔�惕，認(rèn)清非法集資活動(dòng)的本質(zhì)，自覺(jué)抵制高收益誘惑，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，遠(yuǎn)離違法違規(guī)交易，謹(jǐn)防因交易違法造成自身財(cái)產(chǎn)損失，如發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動(dòng)線索，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案或轄區(qū)金融事務(wù)中心舉報(bào)。