柳州、北京、深圳、四川綿陽等地的多名不法分子，結(jié)成團(tuán)伙，成立了多個公司，團(tuán)伙成員通過非法手段，收集和購買公民信息，以QQ群、微信等方式，在網(wǎng)上分飾不同角色，扮成“業(yè)務(wù)員”“專家”“大師”等各種身份，引誘受害人購買其虛構(gòu)的“外盤”股票。犯罪團(tuán)伙通過后臺操縱，制造受害者投資的錢已虧損完的假象，將受害人的錢款從后臺轉(zhuǎn)走。

柳州警方從一起侵犯公民信息的違法犯罪案件查起，抽絲剝繭，深挖調(diào)查，經(jīng)過近兩個月的不懈偵查，查清了該犯罪團(tuán)伙的犯罪事實。近日，柳州警方兵分四路，展開收網(wǎng)行動。

魚峰分局多次派出便衣民警對境意公司進(jìn)行調(diào)查。隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)這個侵犯公民信息案件背后大有玄機，涉及全國多地，涉案人員眾多。6月21日，魚峰警方組織箭盤責(zé)任區(qū)刑偵大隊20多名警力對境意公司進(jìn)行查處，將正在該公司內(nèi)的13名工作人員全部抓獲，之后陸續(xù)抓獲另外3名嫌疑人。

經(jīng)查，

境意公司成立于2018年7月，法人為25歲的來賓市人肖某。該公司最初的業(yè)務(wù)是為其他詐騙團(tuán)伙“拉人”，即通過QQ號以每條1分錢到6分錢的價格購買公民信息，并添加受害者微信，將受害者拉進(jìn)詐騙團(tuán)伙所建的群里進(jìn)行詐騙。但因“拉人”所用的QQ號總是被封，需要購買，成本太高。該公司便轉(zhuǎn)換了“發(fā)展”方向，不再做“拉人”業(yè)務(wù)，而是自己聯(lián)系總公司，通過購買“客戶”，利用總公司提供的聊天模板對“客戶”實施詐騙，即所謂的“開發(fā)”。

于是，

境意公司開始實施以電信詐騙為主的違法犯罪行為。該公司從網(wǎng)上購買受害者的信息，通過添加受害者微信，將受害者拉入公司組建的群內(nèi)。該公司人員用“小號”通過總公司提供的模板，在群內(nèi)持續(xù)發(fā)布關(guān)于股票的分析以及講解，吸引受害者加好友“上鉤”。在持續(xù)2~3天后，公司人員將該群解散，并將“上鉤”的受害者拉進(jìn)新建的群內(nèi)，由公司的其他員工在群內(nèi)冒充“老師”發(fā)布股票的講解并進(jìn)行日常聊天，再由公司其他人員使用“小號”在群內(nèi)對這些所謂的“教授”“老師”“專家”“大師”進(jìn)行鼓吹，并對受害者進(jìn)行“洗腦式”灌輸其虛構(gòu)的股市、期貨市場大盤“外盤”理論，引誘受害者在總公司違法搭建的“外盤”平臺開設(shè)賬戶，對賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬充值，并根據(jù)“老師”的指示購買“外盤”。

之后，

境意公司將受害者的賬戶信息等發(fā)給總公司，由總公司操控后臺平臺，通過“延時交易”“限制最大單量”“跳空按照實際價格成交”等方式，造成受害者投資的錢已虧損完的假象，以此詐騙受害者錢財。其實，受害者充值進(jìn)平臺的錢款，早已被總公司從后臺轉(zhuǎn)走，并以“四六”分成的方式與境意公司分贓。