柳州、北京、深圳、四川綿陽(yáng)等地的多名不法分子，結(jié)成團(tuán)伙，成立了多個(gè)公司，團(tuán)伙成員通過(guò)非法手段，收集和購(gòu)買公民信息，以QQ群、微信等方式，在網(wǎng)上分飾不同角色，扮成“業(yè)務(wù)員”“專家”“大師”等各種身份，引誘受害人購(gòu)買其虛構(gòu)的“外盤(pán)”股票。犯罪團(tuán)伙通過(guò)后臺(tái)操縱，制造受害者投資的錢(qián)已虧損完的假象，將受害人的錢(qián)款從后臺(tái)轉(zhuǎn)走。

　　柳州警方從一起侵犯公民信息的違法犯罪案件查起，抽絲剝繭，深挖調(diào)查，經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的不懈?jìng)刹�，查清了該犯罪團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。近日，柳州警方兵分四路，展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。

　　魚(yú)峰分局多次派出便衣民警對(duì)境意公司進(jìn)行調(diào)查。隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)這個(gè)侵犯公民信息案件背后大有玄機(jī)，涉及全國(guó)多地，涉案人員眾多。6月21日，魚(yú)峰警方組織箭盤(pán)責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)20多名警力對(duì)境意公司進(jìn)行查處，將正在該公司內(nèi)的13名工作人員全部抓獲，之后陸續(xù)抓獲另外3名嫌疑人。

拉人進(jìn)群實(shí)施詐騙

后臺(tái)轉(zhuǎn)走受害人錢(qián)財(cái)

經(jīng)查，境意公司成立于2018年7月，法人為25歲的來(lái)賓市人肖某。該公司最初的業(yè)務(wù)是為其他詐騙團(tuán)伙“拉人”，即通過(guò)QQ號(hào)以每條1分錢(qián)到6分錢(qián)的價(jià)格購(gòu)買公民信息，并添加受害者微信，將受害者拉進(jìn)詐騙團(tuán)伙所建的群里進(jìn)行詐騙。但因“拉人”所用的QQ號(hào)總是被封，需要購(gòu)買，成本太高。該公司便轉(zhuǎn)換了“發(fā)展”方向，不再做“拉人”業(yè)務(wù)，而是自己聯(lián)系總公司，通過(guò)購(gòu)買“客戶”，利用總公司提供的聊天模板對(duì)“客戶”實(shí)施詐騙，即所謂的“開(kāi)發(fā)”。

于是，境意公司開(kāi)始實(shí)施以電信詐騙為主的違法犯罪行為。該公司從網(wǎng)上購(gòu)買受害者的信息，通過(guò)添加受害者微信，將受害者拉入公司組建的群內(nèi)。該公司人員用“小號(hào)”通過(guò)總公司提供的模板，在群內(nèi)持續(xù)發(fā)布關(guān)于股票的分析以及講解，吸引受害者加好友“上鉤”。在持續(xù)2~3天后，公司人員將該群解散，并將“上鉤”的受害者拉進(jìn)新建的群內(nèi)，由公司的其他員工在群內(nèi)冒充“老師”發(fā)布股票的講解并進(jìn)行日常聊天，再由公司其他人員使用“小號(hào)”在群內(nèi)對(duì)這些所謂的“教授”“老師”“專家”“大師”進(jìn)行鼓吹，并對(duì)受害者進(jìn)行“洗腦式”灌輸其虛構(gòu)的股市、期貨市場(chǎng)大盤(pán)“外盤(pán)”理論，引誘受害者在總公司違法搭建的“外盤(pán)”平臺(tái)開(kāi)設(shè)賬戶，對(duì)賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬充值，并根據(jù)“老師”的指示購(gòu)買“外盤(pán)”。

之后，境意公司將受害者的賬戶信息等發(fā)給總公司，由總公司操控后臺(tái)平臺(tái)，通過(guò)“延時(shí)交易”“限制最大單量”“跳空按照實(shí)際價(jià)格成交”等方式，造成受害者投資的錢(qián)已虧損完的假象，以此詐騙受害者錢(qián)財(cái)。其實(shí)，受害者充值進(jìn)平臺(tái)的錢(qián)款，早已被總公司從后臺(tái)轉(zhuǎn)走，并以“四六”分成的方式與境意公司分贓。

兵分三路“收網(wǎng)”

共抓獲68名嫌疑人