柳州警方從被騙錢款的去向入手，已破獲該案。8月5日，該案被公安部刑事偵查局列為掛牌督辦案件。

去年12月21日，廣東省佛山市的李先生到柳州市出差，入住柳石路某酒店。次日清晨6時許李先生醒來時，發(fā)現(xiàn)其擺放在床頭柜上的手機接收到大量發(fā)送驗證碼的短信；還有多條工商銀行發(fā)來的短信，告知其工商銀行卡內(nèi)的7萬余元存款經(jīng)多次消費已近花光。

兩天后的清晨，同樣的場景在柳州市榮軍路某小區(qū)內(nèi)再次出現(xiàn)：居民何女士起床后發(fā)現(xiàn)其手機接收到大量發(fā)送驗證碼的短信，其交通銀行卡被盜刷3萬余元。

▲受害者何女士收到的消費指示短信。

案情迅速上報至位于柳州市公安局刑偵支隊的反電信網(wǎng)絡詐騙中心。反詐民警根據(jù)作案時間均發(fā)生在凌晨且被害人手機接收到大量驗證碼短信息這一特征，初步判斷系利用嗅探設備進行犯罪的案件。

此類案件屬新型電信詐騙案件，犯罪嫌疑人使用嗅探設備竊取一定范圍內(nèi)的手機用戶短信信息，從中獲取具體的手機號，然后用獲取的手機號登錄一些支付平臺，再使用嗅探設備截獲驗證碼，進而獲取用戶的姓名、身份證號、銀行卡號信息，最后登陸第三方平臺實施盜刷。經(jīng)向自治區(qū)公安廳刑偵總隊了解，當時廣西尚無成功偵破此類案件的先例。

兩案的發(fā)案時間、地點相近，作案手段相似，極可能為同一伙犯罪嫌疑人所為。柳州市公安局立即成立聯(lián)合專案組，全力開展偵查工作。

由于犯罪嫌疑人與被害人之間無任何接觸，專案組決定從被盜刷錢款的去向著手偵查，設法從犯罪嫌疑人“洗錢”的方法和渠道打開突破口。

專案組找到兩名被害人，詳細了解案件情況，得知被害人銀行卡內(nèi)的錢款均系被犯罪嫌疑人登陸第三方支付平臺盜刷消費。根據(jù)受害人接收到的驗證碼短信，專案組逐一聯(lián)系涉及的所有第三方支付平臺和網(wǎng)絡公司，通過分析案發(fā)當天被害人賬戶的登錄日志，發(fā)現(xiàn)在案發(fā)時間段內(nèi)，兩名被害人的手機賬戶均登錄過同一家網(wǎng)絡金融平臺。專案組據(jù)此開展偵控，鎖定一個名叫徐某的男子有重大作案嫌疑。

徐某現(xiàn)年26歲，系廣西桂林市臨桂區(qū)人，有吸毒和搶劫犯罪前科。然而，專案組偵查發(fā)現(xiàn)，案發(fā)時段內(nèi)徐某并未離開桂林，推斷應為結伙作案：徐某的同伙在案發(fā)現(xiàn)場附近利用嗅探設備采集數(shù)據(jù)后，交由徐某對被害人的數(shù)據(jù)進行分析并實施盜刷行為。

專案組通過調(diào)查徐某的社會關系，發(fā)現(xiàn)其案發(fā)前與柳州市柳江區(qū)籍男子雷某、雷某斌二人在網(wǎng)上頻繁聯(lián)系，且二雷有竊取被害人手機信息的充分條件。

1月12日，專案組兵分兩路開展抓捕行動。當日上午11時許在桂林市某小區(qū)內(nèi)抓獲徐某，現(xiàn)場繳獲作案用電腦2臺、手機5部、用于洗錢的銀行卡8張以及贓款4萬余元。幾乎同一時間，雷某在柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)落網(wǎng)，現(xiàn)場繳獲嗅探設備1套。1月16日下午，雷某斌亦在柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)被抓獲歸案。

▲警方抓獲徐某時查扣其“工作室”。

經(jīng)訊問，徐某、雷某、雷某斌供認了結伙利用嗅探設備盜刷銀行的犯罪行為。正如專案組之前推斷，雷某負責利用嗅探設備竊取手機信息、接收驗證碼短信、分析機主身份證綁定的支付寶賬號和銀行卡號，徐某負責“加工”信息并在第三方支付平臺盜刷，雷某斌則是雷某的“助手”。

▲警方繳獲的嗅探設備。

徐某與雷某并不相識，案發(fā)前在某個網(wǎng)絡犯罪QQ群相遇，一拍即合相約結伙作案，盜刷得來的錢款兩人平分。徐某交代除了與雷某“合作”外，還曾與其他人結伙詐騙、盜刷錢款。徐某和雷某是整個犯罪鏈條的中間環(huán)節(jié)，按照該“行業(yè)”的稱呼，雷某稱為“料主”；徐某稱為“刷手”；有為雷某提供嗅探設備的，稱為“設備商”；有為徐某“洗錢”的，稱為“卡商”；各角色之間都是通過網(wǎng)絡勾連。

事情還沒有結束

拔出蘿卜帶出泥。專案組再接再厲，4月20日在重慶市抓獲向雷某出售嗅探設備的“設備商”賀某龍；5月17日在湖北省潛江市抓獲與徐某智結伙實施詐騙的“刷手”張某喜；6月12日在桂林市抓獲給徐某提供“洗錢”銀行卡的“卡商”王某君；7月2日在福建省晉江市抓獲搭建網(wǎng)絡犯罪QQ群、發(fā)送網(wǎng)絡犯罪廣告的犯罪嫌疑人王某寧；7月18日在吉林省德惠市抓獲制造、販賣嗅探設備的“設備商”邵某。至此，一伙制造嗅探設備、使用設備竊取信息、盜刷銀行卡消費、“洗錢”的蛇鼠一一歸案。

目前，落網(wǎng)的13名犯罪嫌疑人，徐某、雷某、雷某斌、廖某林、廖某龍、唐某鍵、徐某智、賀某龍、張某喜、王某君10人已移送檢察機關審查起訴，楊某因不需要追究刑事責任予以教育釋放，王某君、邵某被刑事拘留。專案組正按照上級的督辦要求，全力推進案件的偵查工作。

警方提示防范此類犯罪的一些要點

使用嗅探設備作案看上去神秘、高深，但并非不可防范。首先，這種不法設備只能截獲大約500米范圍內(nèi)的信息，而且被害人的手機要在2G狀態(tài)下并靜止不動。目前，大家使用的手機基本上是4G信號，嗅探設備只能將極少數(shù)存在安全漏洞的手機把信號從4G降至2G，大家不必過于恐慌。

其次，盡量不要在綁定支付平臺的銀行卡中存儲大額錢款，并限定賬戶的消費和轉賬額度。支付寶開啟高級驗證，如指紋識別、聲紋識別等。如果不是工作需要及特殊情況，睡覺前可關閉手機或者設置為飛行模式——手機關機后沒有了信號，嗅探設備就無法獲取到你的手機號。

如果半夜收到奇怪的驗證碼短信，請立即撥打銀行客服電話凍結賬戶，保留短信內(nèi)容并及時報警。