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涉案金額超千萬元！廣東河源東源警方偵破一起特大電信詐騙案

網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長沙社區(qū)通時(shí)間：2019-09-24

隨著理財(cái)觀念的興起

不少市民開始利用手中的閑錢

購買一些理財(cái)產(chǎn)品

或者投資股票期貨等高收益的產(chǎn)品

但與此同時(shí)

一些不法分子也將目光瞄準(zhǔn)了這些投資者

利用他們想賺錢、賺快錢的心理實(shí)施詐騙

近日，東源警方依托智慧新警務(wù)，成功偵破一起以炒白酒為幌子的特大電信詐騙案，及時(shí)追繳贓款500余萬元，涉案金額超千萬元。9月19日，向某龍等7名犯罪嫌疑人經(jīng)東源縣人民檢察院批準(zhǔn)，被東源警方依法執(zhí)行逮捕。

輕信“老師” 炒白酒虧損五百多萬

今年3月份，受害者黃某通過網(wǎng)上的股票交易相關(guān)文章，認(rèn)識了一個(gè)自稱“褚某勇”的股票老師，黃某本著學(xué)習(xí)的心理進(jìn)了“褚老師”組建的微信群。通過交流學(xué)習(xí)，黃某感覺受益匪淺，對“褚老師”非常信賴。

在“褚老師”的推薦下，黃某進(jìn)了另一個(gè)專門在某APP炒現(xiàn)貨白酒的微信群，在“褚老師”的指導(dǎo)下，黃某分兩次投入了100萬資金炒現(xiàn)貨白酒，經(jīng)過一個(gè)星期就賺了30多萬元。

嘗到勝利果實(shí)的黃某加大了投資金額，卻在短短三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)先后虧損共500余萬。面對投資一次次的虧損后，黃某冷靜下來后覺得太蹊蹺，懷疑自己是不是遭遇到電信詐騙了。遂于7月23日到東源縣公安局咨詢。

縝密偵查 “褚老師”顯露原形

東源警方接報(bào)后高度重視，立即成立專案組對案件進(jìn)行偵查，并與市公安局相關(guān)部門聯(lián)系，市、縣多警種部門對該案件開展聯(lián)合攻堅(jiān)。為了盡快抓獲犯罪嫌疑人，及時(shí)追回受害人被騙贓款，專案組民警一方面教導(dǎo)受害者假意要繼續(xù)投資，防止犯罪嫌疑人潛逃，為案件偵破工作爭取時(shí)間；另一方面依托智慧新警務(wù)合成作戰(zhàn)平臺，從海量的信息中抽絲剝繭，追查犯罪嫌疑人的真實(shí)身份。

數(shù)日后，辦案民警經(jīng)過日以繼夜的艱苦奮戰(zhàn)，終于從中梳理出有價(jià)值的線索，鎖定了犯罪嫌疑人的窩點(diǎn)在湖北襄陽。8月1日，專案組民警趕赴湖北襄陽對犯罪嫌疑人的窩點(diǎn)進(jìn)行布控，在市公安相關(guān)警種和省公安廳反詐處的大力協(xié)助下，掌握到“褚老師”的真實(shí)身份為向某龍，同時(shí)摸清了該詐騙團(tuán)伙另外兩處窩點(diǎn)及活動(dòng)規(guī)律。

雷霆行動(dòng) 東源警方及時(shí)追回贓款

8月12日，專案組民警獲悉該詐騙團(tuán)伙在騙得大量資金后正準(zhǔn)備潛逃，專案組經(jīng)討論決定立即收網(wǎng)，避免受害者被騙資金被轉(zhuǎn)移。8月13日凌晨，專案組民警在湖北省襄陽市公安局的配合下，兵分三路開展抓捕行動(dòng)，剛剛吃完“慶功”宴的7名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，受害者黃某被騙的500余萬元全數(shù)追回。

專案組連夜突擊審訊，全部嫌疑人對自己的犯罪行為供認(rèn)不諱，并供述出另外4名涉案人員。

經(jīng)調(diào)查，該犯罪團(tuán)伙通過在互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁推送炒股文章，吸引股民讀者添加附在文章里的微信號，犯罪嫌疑人將已添加的股民拉進(jìn)有大量“托”的微信群。所謂的股票老師會先行在群里發(fā)送炒股的信息，指導(dǎo)股民交易正規(guī)的股票，扮演股民的犯罪分子不斷對股票老師進(jìn)行吹捧，營造股票老師盈利能力驚人的效果。取得股民信任后，股票老師稱股票大盤不好，繼而推薦受害者炒某平臺推出的一些白酒，進(jìn)行投資現(xiàn)貨交易。

一開始，犯罪分子會讓股民小賺一筆，進(jìn)一步取得股民的信任后，再建議股民大筆資金投入，然后通過平臺操縱數(shù)據(jù)人為地使股民虧錢，股票老師再以幫助股民解套、止損的名義進(jìn)一步誘騙股民繼續(xù)投資，從而大量騙取受害者資金。

目前，向某龍等7名犯罪嫌疑人因詐騙罪被東源縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；另外有4名嫌疑人已被東源警方列為網(wǎng)上追逃人員。案件正在進(jìn)一步審理中。

如何擦亮我們的雙眼

與詐騙分子斗智PK

保護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全？

今天就讓小編教大家?guī)渍?/span>

1、克服“貪利”思想，不要輕信麻痹，謹(jǐn)防上當(dāng)。

世上沒有免費(fèi)的午餐，天上不會掉餡餅。對犯罪份子實(shí)施的中獎(jiǎng)詐騙、虛假辦理高息貸款或信用卡套現(xiàn)詐騙及虛假致富信息轉(zhuǎn)讓詐騙，不要輕信中獎(jiǎng)和他人能辦理高息貸款或信用卡套現(xiàn)及有致富信息轉(zhuǎn)讓，一定多了解和分析識別真?zhèn)�，以免上�?dāng)受騙。

2、不要輕易將自己或家人的身份、通訊信息等家庭、個(gè)人資料泄露給他人。

對于家人意外受傷害需搶救治療費(fèi)用、朋友急事求助類的詐騙短信、電話，要仔細(xì)核對，不要著急恐慌，輕信上當(dāng)，更不要上當(dāng)將“急用款”匯入犯罪份子指定的銀行賬戶。

3、多作調(diào)查應(yīng)證，對接到培訓(xùn)通知、冒充銀行信用卡中心聲稱銀行卡升級和虛假招工。

婚介類的詐騙，要及時(shí)向本地的相關(guān)關(guān)單位和行業(yè)或親臨其辦公地點(diǎn)進(jìn)行咨詢、核對，不要輕信陌生電話和信息，培訓(xùn)類費(fèi)用一般都是現(xiàn)款交納或者對公轉(zhuǎn)帳，不應(yīng)匯入過個(gè)人賬戶，不要輕信上當(dāng)。

4、不作虧心事，不怕鬼敲門。

如收到以加害、舉報(bào)等威脅和謊稱反洗錢類的陌生短信或電話，不要驚慌無措和輕信上當(dāng)，最好不予理睬，更不要為“消災(zāi)”將錢款匯入犯罪份子指定的賬戶。

5、購買違禁物品屬于違法行為。

對于廣告“推銷”特殊器材、違禁品的短信、電話，應(yīng)不予理睬并及時(shí)清除，更不應(yīng)匯款購買。對于要求先匯款后交貨或要求預(yù)交定金、保證金、風(fēng)險(xiǎn)抵押金、公證費(fèi)、手續(xù)費(fèi)購物的陌生短信、電話，一定要小心謹(jǐn)慎，仔細(xì)甄別，千萬不要輕信麻痹和上當(dāng)受騙。

6、到銀行自動(dòng)取款機(jī)(atm機(jī))存取遇到銀行卡被堵、被吞等以外情況。

認(rèn)真識別自動(dòng)取款機(jī)(atm機(jī))的“提示”真?zhèn)�，千萬不要輕信和上當(dāng)，最好打銀聯(lián)中心客服電話的人工服務(wù)臺了解查問，與真正的銀行工作人員聯(lián)系處理和解決。

來源：河源警事

TAGS：法制 | 新聞轉(zhuǎn)載：長沙社區(qū)通

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