10月14日下午3點(diǎn)
“提升誠信建設(shè)水平”系列新聞發(fā)布會第二場
在省政務(wù)服務(wù)中心C3區(qū)407舉行
省公安廳副廳長劉立兵
對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的有關(guān)情況
進(jìn)行介紹
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合肥新聞頻道全媒體記者：許麗麗 趙海波 盛子杰
黨的十九大提出“使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)”。相對于命案等嚴(yán)重暴力犯罪，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪量大面廣，離人民群眾近，讓群眾感受深，對平安影響大。一些犯罪分子在詐騙過程中冒充國家機(jī)關(guān)工作人員、司法機(jī)關(guān)工作人員，嚴(yán)重?fù)p害黨和政府聲譽(yù)。由此延伸出的侵犯公民個(gè)人信息、妨害信用卡管理和掩飾隱瞞犯罪所得等關(guān)聯(lián)犯罪活動，嚴(yán)重破壞社會誠信體系。省公安廳作為省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議牽頭單位，始終堅(jiān)持充分發(fā)揮聯(lián)席會議制度優(yōu)勢，在各成員單位的協(xié)同配合下，不斷凝聚起打擊治理工作整體合力，從“小案關(guān)乎民生”的高度來持續(xù)推動各項(xiàng)工作措施的貫徹落實(shí)。今年以來，按照公安部統(tǒng)一部署和廳黨委的決定，全省公安機(jī)關(guān)扎實(shí)開展“云劍行動”和“守護(hù)平安-雷霆行動”，深入推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，取得了顯著工作成效。1至9月，全省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件立案數(shù)增幅同比大幅降低，造成群眾財(cái)產(chǎn)損失同比下降6.09%，抓獲犯罪嫌疑人3108人，破獲案件1.8萬余起，有力有效維護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，沉重打擊了犯罪分子的囂張氣焰。警方打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的措施
一、強(qiáng)力偵查打擊，打贏境內(nèi)境外兩個(gè)戰(zhàn)場。當(dāng)前，隨著打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作不斷向縱深開展，重點(diǎn)地區(qū)黨委政府打擊整治力度明顯加大，地域性職業(yè)犯罪群體生存空間不斷受到擠壓，此類犯罪活動從手段方法、反偵查伎倆到空間跨度、犯罪鏈條都在不斷發(fā)生變化，不斷轉(zhuǎn)型升級。今年以來，最突出的特點(diǎn)是犯罪群體向境內(nèi)其他地方和境外東南亞國家轉(zhuǎn)移。在境內(nèi)戰(zhàn)場，針對犯罪群體向境內(nèi)各地?cái)U(kuò)散轉(zhuǎn)移的新變化，我們積極轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)工作模式，探索建立了窩點(diǎn)地線索快打模式，綜合運(yùn)用各種技術(shù)手段，調(diào)用技術(shù)資源，在案發(fā)后最快速度發(fā)現(xiàn)盤踞在我省范圍內(nèi)的詐騙犯罪窩點(diǎn)，監(jiān)督指導(dǎo)各市公安機(jī)關(guān)落地收網(wǎng)打擊。截至目前，全省依托快打機(jī)制已經(jīng)搗毀窩點(diǎn)132處，抓獲犯罪嫌疑人535名。在境外戰(zhàn)場，我們聚焦犯罪群體經(jīng)�；顒拥膰业貐^(qū)，加強(qiáng)對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的研判分析，對具備抓捕條件的案件，及時(shí)向公安部申報(bào)出境打擊。截至目前，我省已先后派出10組人員前往邊境地區(qū)和有關(guān)國家，在公安部統(tǒng)一指揮下，成功打掉了3個(gè)盤踞在境外的詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人146名。通過在境內(nèi)境外兩個(gè)戰(zhàn)場持續(xù)發(fā)力，全省偵查打擊工作取得明顯成效，1至9月累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人3108人，破獲案件1.8萬余起。二、強(qiáng)化預(yù)警預(yù)防，全力壓降發(fā)案減少損失。多年的打擊犯罪斗爭實(shí)踐表明，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪必須堅(jiān)持以打開路、打防并舉。各級公安機(jī)關(guān)在堅(jiān)持嚴(yán)厲打擊的同時(shí)，千方百計(jì)開展一系列預(yù)警預(yù)防工作，想方設(shè)法追繳贓款贓物，主動上門返還，努力把破案的“句號”畫在追贓挽損之后。一是加強(qiáng)預(yù)警勸阻。優(yōu)化完善電話詐騙預(yù)警攔截系統(tǒng)，全力遏制電話類詐騙在我省的高發(fā)蔓延勢頭。該系統(tǒng)自上線運(yùn)行以來，已發(fā)布預(yù)警82萬余條，發(fā)送提示短信47.8萬余條，全省公安機(jī)關(guān)落地查找并成功勸阻疑似受騙群眾8.5萬余人次，避免群眾經(jīng)濟(jì)損失10億余元。二是強(qiáng)力止付挽損。依托省市兩級反電詐中心，與各商業(yè)銀行和三方支付機(jī)構(gòu)建立線上線下查控渠道，快速反應(yīng)聯(lián)動處置電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情，及時(shí)開展止付凍結(jié)。今年以來，省市兩級反電詐中心共高效處置警情3.5萬余起，凍結(jié)涉案銀行賬戶、三方支付賬戶2.2萬余個(gè)，凍結(jié)贓款9.3億余元。三是主動追贓返贓。堅(jiān)持把減少和挽回群眾損失作為侵財(cái)性犯罪案件偵辦工作的重要考量，讓群眾切身感受到打擊犯罪成果，不斷增強(qiáng)群眾的獲得感。今年以來，全省公安機(jī)關(guān)積極開展電信詐騙凍結(jié)資金返還工作，共返還被騙資金1900余萬元。三、深化源頭治理，鏟除違法犯罪滋生土壤。客觀分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)的原因，源頭管控存在漏洞是一項(xiàng)重要因素，省聯(lián)席會議部分成員單位采取了一系列措施，堵塞行業(yè)管理漏洞，防止電話卡和銀行賬戶流入犯罪分子手中，鏟除違法犯罪滋生的土壤。一是加強(qiáng)手機(jī)卡實(shí)名制管理�；A(chǔ)電信運(yùn)營商嚴(yán)格按照中央六部門《公告》和工信部的有關(guān)要求，通過人臉識別、實(shí)人實(shí)證、聯(lián)合核查等方式，對線上線下各種新增入網(wǎng)登記手機(jī)用戶進(jìn)行實(shí)名制查驗(yàn)，對存量非實(shí)名制電話用戶全量補(bǔ)充登記和清理。二是加強(qiáng)銀行卡實(shí)名制管理。人民銀行合肥中心支行和安徽銀監(jiān)局持續(xù)加強(qiáng)對銀行卡實(shí)名登記工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。各商業(yè)銀行嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名制登記管理有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)單位支付賬戶開立審核，對存量在單位支付賬戶實(shí)名制登記進(jìn)行全面復(fù)核，不斷加強(qiáng)對特約商戶和受理終端的管理。三是加強(qiáng)對嫌疑號碼、賬戶封停阻斷。對群眾舉報(bào)和偵查辦案中發(fā)現(xiàn)的詐騙電話號碼、銀行賬戶，經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定后，由各運(yùn)營商和商業(yè)銀行及時(shí)開展封停阻斷和清理凍結(jié)，防止其繼續(xù)被犯罪分子用于實(shí)施詐騙。今年以來，各基礎(chǔ)電信運(yùn)營商和商業(yè)銀行已封停阻斷和清理凍結(jié)電話號碼3400余個(gè)，銀行賬戶1.06萬余個(gè)。四、加強(qiáng)教育引導(dǎo)，持續(xù)開展防范電詐宣傳。反電詐宣傳教育是一項(xiàng)長期的、基礎(chǔ)性的工作，必須始終擺在最重要的位置。一是加強(qiáng)宣傳防范的連續(xù)性。2017年，省公安廳聯(lián)合多部門發(fā)起反電詐我們在行動大型公益宣傳活動。目前，這一活動已持續(xù)開展2年多，共舉辦進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)專場宣傳30余次，線上推送新聞、預(yù)警200余次。二是加強(qiáng)宣傳防范的針對性。針對不同詐騙類型，分析易受騙群體，精準(zhǔn)投放防范宣傳資訊，防止宣傳工作浮在表面、流于形式。如在進(jìn)校園時(shí)重點(diǎn)宣傳網(wǎng)絡(luò)刷單、貸款詐騙等，在進(jìn)企業(yè)時(shí)重點(diǎn)宣傳QQ詐騙、冒充熟人領(lǐng)導(dǎo)詐騙等，在進(jìn)社區(qū)時(shí)重點(diǎn)宣傳冒充公檢法、投資理財(cái)詐騙等。三是加強(qiáng)宣傳防范的時(shí)效性。實(shí)時(shí)監(jiān)測分析警情，掌握最新詐騙犯罪動向，第一時(shí)間通過媒體發(fā)布預(yù)警提示。如7月以來，冒充公檢法、殺豬盤、冒充網(wǎng)購客服等案件突然大幅增長，省公安廳連續(xù)發(fā)布3次預(yù)警通報(bào)，取得很好的防范效果。四是加強(qiáng)宣傳形式的創(chuàng)新。不斷探索、嘗試更加生動、新穎、有吸引力、有互動性的宣傳形式。近期，我們就聯(lián)合美團(tuán)外賣開展百萬騎士千城億戶集中宣傳活動，通過送餐員發(fā)放反電詐宣傳墊餐紙，借助他們的力量使反電詐知識入千家萬戶。五、推進(jìn)失信懲戒，依法懲治關(guān)聯(lián)灰產(chǎn)人員。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪無論如何變化，都離不開詐騙信息傳遞的入口以及涉案資金轉(zhuǎn)移的出口。一些不珍惜個(gè)人征信的人員被犯罪分子利用，使用自己的身份證件辦理手機(jī)卡、銀行賬戶，再對外轉(zhuǎn)賣的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。為了加大對買賣銀行賬戶和支付賬戶、冒名開戶的懲戒力度，人民銀行與公安機(jī)關(guān)制定了相關(guān)懲戒舉措，對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶的，以及冒名開戶的，5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不再為其新開立賬戶。為將上述措施落到實(shí)處，今年以來公安機(jī)關(guān)先后組織了3次集中打擊買賣銀行賬戶、對公賬戶專項(xiàng)行動，共抓獲100人，查獲銀行賬戶781個(gè)，對公賬戶212個(gè)。目前，省公安廳已將其中43名出租、出借、出售銀行賬戶的人員信息上報(bào)公安部，申報(bào)實(shí)施懲戒。借此機(jī)會，也提醒廣大群眾不要被蒙蔽和利用，一定要珍惜個(gè)人信譽(yù)，不要將個(gè)人的銀行卡出租、出借、出售給他人，否則將被依法懲戒。當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新特點(diǎn)
我省是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害地，本地窩點(diǎn)少但是發(fā)案多、受害者多，這是一個(gè)突出特點(diǎn)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)展變化了20年，作案手段、話術(shù)、套路等方面都在不斷升級。當(dāng)前此類犯罪最突出的特點(diǎn)： 一是通聯(lián)工具多樣化。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通聯(lián)工具包括網(wǎng)絡(luò)社交工具、電話、短信、網(wǎng)址等�，F(xiàn)在大多數(shù)案件中，犯罪分子都會同時(shí)或者變換使用多種通聯(lián)工具，增加詐騙迷惑性，想方設(shè)法繞過監(jiān)管預(yù)警。 二是資金流轉(zhuǎn)復(fù)雜化。為了規(guī)避公安機(jī)關(guān)資金查控，使已經(jīng)騙取的資金最大限度的流轉(zhuǎn)到自己手中，犯罪分子不斷改變資金流轉(zhuǎn)方式，已經(jīng)發(fā)展出專業(yè)洗錢的群體，通過第三方支付、四方支付、點(diǎn)卡商城、賭博網(wǎng)站等等轉(zhuǎn)移贓款。 三是作案形式集團(tuán)化。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，流水作業(yè)，形成一整條地下“產(chǎn)業(yè)鏈”，隱藏性、專業(yè)化強(qiáng)，很多是采取公司化運(yùn)作模式，呈現(xiàn)出明顯的集團(tuán)化、職業(yè)化特點(diǎn)。 四是作案空間無界化。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪作案空間沒有邊界，具有跨區(qū)域、跨國境作案的特點(diǎn)，其詐騙對象遍及全國各地及境外。剛才我已經(jīng)介紹到，今年以來，最突出的特點(diǎn)是犯罪群體向境內(nèi)其他地方和境外東南亞國家轉(zhuǎn)移。下一步，全省公安機(jī)關(guān)深入推進(jìn)“云劍行動”和“守護(hù)平安-雷霆行動”，將打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為“不忘初心、牢記使命”主題教育的具體實(shí)踐，凝聚力量，攥緊拳頭，持續(xù)不斷發(fā)起嚴(yán)打整治凌厲攻勢，全面開展防范治理，依法懲戒失信人員，切實(shí)維護(hù)人民群眾人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益。借此機(jī)會，我要向長期以來關(guān)注支持安徽公安工作的媒體朋友們表示衷心感謝！希望大家全方位、多角度地宣傳普及反電詐知識，提升全社會識騙防騙能力，共同創(chuàng)造一個(gè)和諧穩(wěn)定、誠實(shí)守信的社會環(huán)境。 
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