2018年11月1日，南寧市公安局經(jīng)偵支隊三大隊在工作中發(fā)現(xiàn)，一群外省籍人員涉嫌在南寧市青秀區(qū)仙葫開發(fā)區(qū)一帶，從事以“純資本運作”“連鎖銷售”為名的聚集型傳銷活動。2018年11月5日，經(jīng)偵支隊三大隊將該案立案調(diào)查，并將案件線索轉移至邕寧公安分局經(jīng)偵大隊進行偵辦，該專案取名代號為“1105”專案。

因該案涉案人員眾多，涉案金額巨大，接到案件線索后，邕寧警方高度重視，立即抽調(diào)分局經(jīng)偵大隊、江灣派出所業(yè)務骨干組成專案組，對該案開展偵查工作。經(jīng)過摸排涉嫌傳銷的出租房達500余間，摸排涉嫌傳銷人員1000余人后，民警最終鎖定了該傳銷團伙的窩點及人員。

在對前期線索進行周密研判后，專案組發(fā)現(xiàn)，該團伙以陜西籍人員王某兵、陳某平等人為首，該伙人自2015年起，涉案賬戶的交易金額出現(xiàn)大量3800元、7100元、69800元及其倍數(shù)、19000元、1140元、570元、456元、304元等交易記錄，具有以往查處的傳銷組織中常見的申購、返利特征金額，交易特征符合傳銷組織運作規(guī)律。

對此，專案組初步認定王某兵、陳某平等人通過拉人頭收取入門費形成上下線網(wǎng)絡層級，采取復式計酬方式核算、分發(fā)提成，團伙成員之間資金交易流量每月均達幾百萬人民幣。

2019年5月5日凌晨，邕寧警方在上級公安機關的指揮下，組織全分局300多名警力，分成60多個抓捕小組，對前期摸排掌控的相關嫌疑人進行收網(wǎng)。

行動開始后，全體行動人員猶如利刃出鞘，迅速趕往昌泰水立方、仙葫宏桂東昇片區(qū)、仙葫金地世家、佛子嶺路在水一方等片區(qū)的傳銷窩點進行抓捕，行動中，共端掉60多個窩點，抓獲涉嫌傳銷人員100余人。

該案收網(wǎng)后，為確保案件調(diào)查取證、報捕等后續(xù)審理和刑事訴訟工作順利進行，邕寧分局立即要求專案組開展全力審訊攻堅工作。在后續(xù)工作中，專案組人員放棄休息日，加班加點整理收繳的傳銷資料、手機、電腦等證據(jù)材料，全方位收集和固定證據(jù)。

2019年5月7日，專案組民警將發(fā)現(xiàn)，該案一名老總級別人員陳某樹的行蹤，隨即出動警力，在華南城附近將陳某樹抓獲，并在陳某樹的住處及車上查獲涉嫌傳銷書籍、資料一批。

經(jīng)過一個多月的艱苦審訊和調(diào)查取證，摸清了該傳銷網(wǎng)絡的組織架構、團伙成員、運作模式、資金流向等基本情況，經(jīng)審訊，目前有15名被刑拘的重點犯罪嫌疑人承認參與傳銷，供述了部分的犯罪事實，并繪制了其所知道的傳銷組織人員結構圖，對其認識的傳銷組織老總及總管進行指認。

據(jù)多名犯罪嫌疑人供述，此案傳銷組織晉升老總級別的基本條件是份額達到600份，下線成員達到29人。

目前，該案已逮捕23人，凍結涉案資金約350萬元，扣押嫌疑人汽車6輛，現(xiàn)處于審查起訴階段。