劉先生是湖北應(yīng)城人，曾經(jīng)在武漢工作，2017年7月，因?yàn)榧依锇l(fā)生變故，他回到了家鄉(xiāng)。在他的微信好友里有個(gè)網(wǎng)名叫陌陌的人，對(duì)方每天不厭其煩給劉先生發(fā)信息，問他要不要跟自己一起炒金融、炒外匯賺錢，漸漸地，劉先生開始動(dòng)搖了。

這位網(wǎng)友將劉先生拉進(jìn)了一個(gè)所謂的投資指導(dǎo)群中，說是跟著群里被稱作老師的人在一個(gè)名為“中匯國際”的網(wǎng)站上買股指炒外匯。雖然開始還有些回利，但隨著投入越多虧損越大，劉先生感覺自己可能被騙了。

發(fā)覺被騙的劉先生趕緊報(bào)了警，湖北應(yīng)城警方隨即對(duì)名為“中匯國際”的投資網(wǎng)站進(jìn)行了調(diào)查，卻發(fā)現(xiàn)此網(wǎng)站竟是個(gè)虛假網(wǎng)站。

犯罪嫌疑人通過三個(gè)微信號(hào)與劉先生聯(lián)系，這三個(gè)微信號(hào)的網(wǎng)名分別是陌陌、溪風(fēng)，還有博叔。陌陌就是一開始負(fù)責(zé)引誘劉先生投資的人，而溪風(fēng)和博叔則是投資指導(dǎo)群里所謂的老師，他們負(fù)責(zé)指導(dǎo)劉先生在中匯國際網(wǎng)上進(jìn)行投資。

警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，溪風(fēng)和博叔這兩個(gè)微信號(hào)實(shí)際注冊者都姓樊，其中一人真實(shí)年齡已過80歲，另一人正在江西服役，兩名樊某都不具備作案條件，很明顯溪風(fēng)和博叔這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)都是盜用他人的身份信息。

隨后警方發(fā)現(xiàn)，這兩個(gè)微信號(hào)同一時(shí)間段，都購買過廣州到東莞的火車票。根據(jù)這一線索，專案組趕赴廣東東莞展開調(diào)查。此時(shí)，他們又接到了類似的警情，被害人林女士也通過“中匯國際”炒外匯，損失了7萬多元錢。

先是蠅頭小利誘人深入，隨后被害人被騙的一塌糊涂，熟悉的套路在林女士身上再次上演，然而，一個(gè)意想不到的情節(jié)發(fā)生了。林女士報(bào)警后，一位網(wǎng)名叫做奮斗女青年的人要加被害人林女士為好友，說要退錢給她。

原來，林女士報(bào)警的事被詐騙團(tuán)伙知道了，而他們之所以聯(lián)系林女士并主動(dòng)表示要退款，就是為了說服她銷案。

這一情況的發(fā)生使案情變得緊張起來，如果此事打草驚蛇，那么狡猾的犯罪嫌疑人很有可能迅速逃跑，于是民警讓林女士先假裝同意銷案，穩(wěn)住犯罪嫌疑人。

隨后，奮斗女青年的賬號(hào)退了一萬多元錢給林女士，以為這樣就萬事大吉了。但此時(shí)，警方已經(jīng)順藤摸瓜，查明了犯罪嫌疑人的真實(shí)身份，黃某。

根據(jù)群眾舉報(bào)，有居民在東莞南城區(qū)一個(gè)五金商貿(mào)城里面看到過嫌疑人，警方隨即趕往這名居民所說的地址，在這個(gè)五金商貿(mào)城及其周邊展開摸排走訪。

在發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人藏匿窩點(diǎn)后，警方喬裝成外賣小哥進(jìn)去其中進(jìn)行偵查，最終確認(rèn)了涉案詐騙團(tuán)伙所在的位置。隨后通過對(duì)黃某的跟蹤調(diào)查，警方又鎖定了另一名犯罪嫌疑人王某，并掌握了二人在廣州、東莞兩地的窩點(diǎn)。2018年1月25日，警方組織警力展開了收網(wǎng)行動(dòng)。

此次行動(dòng)共抓獲犯罪嫌疑人30余名，現(xiàn)場凍結(jié)涉案資金1000多萬元，扣押作案用手機(jī)100多部，電腦70多臺(tái)。

2019年7月，這起案件在湖北省應(yīng)城市人民法院公開開庭審理，法院以詐騙罪分別判處36名被告人有期徒刑9年6個(gè)月至3年8個(gè)月不等，并處罰金。

投機(jī)心理易受騙

監(jiān)管宣教是關(guān)鍵

特約評(píng)論員 程立耕

大多數(shù)受騙者存在貪小便宜或投機(jī)取巧的心理，雖然隨著懲處力度的加強(qiáng)和平臺(tái)的配合，能夠監(jiān)管一些交易，降低部分風(fēng)險(xiǎn)，但對(duì)于人的意識(shí)和思想?yún)s很難監(jiān)控，只能通過加強(qiáng)宣傳教育的方式，讓人們自身風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，避免上當(dāng)受騙。