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浙江長興警方摧毀一特大“炒期貨”詐騙團(tuán)伙涉案金額達(dá)100000000元

網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長沙社區(qū)通時間：2019-11-11

經(jīng)長興警方半年多的偵查，11月7日，一起特大“炒期貨”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破，涉案金額達(dá)一億元，被害人超過3000余人。

今年3月，長興警方在基礎(chǔ)大排查工作中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)多條線索，該縣多處寫字樓、居民樓內(nèi)有人假冒“香港某證券”等期貨公司名義大肆發(fā)展代理商和客戶進(jìn)行期貨交易，造成全國多地受害人投資被騙。

案件偵查期間，長興警方多次安排力量奔赴溫州、廣州、云南等地開展落地偵查工作。歷時半年的綜合深入研判，專案組基本查清了該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)和資金流向，掌握了該犯罪團(tuán)伙的作案規(guī)律特點及相關(guān)犯罪事實。

11月7日上午，在省廳刑偵總隊的統(tǒng)一指揮下，湖州、溫州兩地警方緊密聯(lián)手，共出動警力250余人，分別在湖州長興、溫州鹿城、廣東廣州等20余處窩點同步開展收網(wǎng)行動。在長興的8處窩點，共抓獲嫌疑人64人，現(xiàn)場扣押手機(jī)、電腦、U盤、銀行卡、車輛等作案工具。

經(jīng)警方連夜審訊查明，2019年3月以來，以犯罪嫌疑人唐某（男，35歲，長興人）、劉某（男，28歲，長興人）為首的長興犯罪團(tuán)伙，在明知溫州總部疑犯葉某武（男，44歲）、張某雪（女，42歲，均系溫州人）等人架設(shè)的期貨平臺為虛假的情況下，招聘60余名業(yè)務(wù)員、財務(wù)等工作人員，通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)軟件假冒“香港某證券”的名義大肆發(fā)展代理和客戶，肆意發(fā)布虛假信息誘導(dǎo)受害人進(jìn)行境外期貨投資和頻繁交易，從中騙取匯率差、高額手續(xù)費，并通過頻繁變更窩點、補(bǔ)償投訴客損等手段逃避偵查的犯罪事實，涉及全國受害人3000余人，涉案總金額達(dá)一億元。

目前，唐某、劉某等41名嫌疑人已被刑事拘留（其余人員暫教育釋放），扣押贓車14輛，現(xiàn)金人民幣10萬，港幣10萬，凍結(jié)資金700余萬元，案件正進(jìn)一步辦理中。另溫州總部團(tuán)伙、廣州團(tuán)伙人員交由溫州警方進(jìn)一步審理。

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來源：長興臺

TAGS：法制 | 新聞轉(zhuǎn)載：長沙社區(qū)通

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