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浙江長興警方摧毀一特大“炒期貨”詐騙團伙涉案金額達100000000元

網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長沙社區(qū)通時間：2019-11-11

經(jīng)長興警方半年多的偵查，11月7日，一起特大“炒期貨”電信網(wǎng)絡詐騙案成功告破，涉案金額達一億元，被害人超過3000余人。

今年3月，長興警方在基礎大排查工作中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)多條線索，該縣多處寫字樓、居民樓內有人假冒“香港某證券”等期貨公司名義大肆發(fā)展代理商和客戶進行期貨交易，造成全國多地受害人投資被騙。

案件偵查期間，長興警方多次安排力量奔赴溫州、廣州、云南等地開展落地偵查工作。歷時半年的綜合深入研判，專案組基本查清了該團伙的組織結構和資金流向，掌握了該犯罪團伙的作案規(guī)律特點及相關犯罪事實。

11月7日上午，在省廳刑偵總隊的統(tǒng)一指揮下，湖州、溫州兩地警方緊密聯(lián)手，共出動警力250余人，分別在湖州長興、溫州鹿城、廣東廣州等20余處窩點同步開展收網(wǎng)行動。在長興的8處窩點，共抓獲嫌疑人64人，現(xiàn)場扣押手機、電腦、U盤、銀行卡、車輛等作案工具。

經(jīng)警方連夜審訊查明，2019年3月以來，以犯罪嫌疑人唐某（男，35歲，長興人）、劉某（男，28歲，長興人）為首的長興犯罪團伙，在明知溫州總部疑犯葉某武（男，44歲）、張某雪（女，42歲，均系溫州人）等人架設的期貨平臺為虛假的情況下，招聘60余名業(yè)務員、財務等工作人員，通過微信、QQ等網(wǎng)絡軟件假冒“香港某證券”的名義大肆發(fā)展代理和客戶，肆意發(fā)布虛假信息誘導受害人進行境外期貨投資和頻繁交易，從中騙取匯率差、高額手續(xù)費，并通過頻繁變更窩點、補償投訴客損等手段逃避偵查的犯罪事實，涉及全國受害人3000余人，涉案總金額達一億元。