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投資100元能賺100萬?警惕披上“區(qū)塊鏈”外衣的傳銷騙局!
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2019-11-19

投資100元能賺100萬?

別逗了......

近日

記者在陜西西安了解到一種

叫做“ICC網(wǎng)紅鏈”的加密貨幣

許多人投資后損失慘重

實際上這是一場

披著“區(qū)塊鏈”外衣的傳銷騙局

詐騙傳銷老套路穿上區(qū)塊鏈新馬甲

不法分子利用“ICC網(wǎng)紅鏈”屢屢得手


“幣圈一天,人間十年”,“明天永遠買不到今天的價格,今天永遠買不到昨天的價格”,類似的聊天話術(shù)充斥著西安周大姐的手機屏幕,她在上海工作幾年后回到西安開了一家小飯館,一個常來的食客總是給她推薦一個名為“ICC網(wǎng)紅鏈”的區(qū)塊鏈項目,號稱能賺大錢,一次兩次三次……周大姐動心了。

周大姐:“剛開始給我說呀這個項目特別掙錢,而且是那種網(wǎng)紅鏈,我說有多掙錢,她然后就每天當我的面她說你看我今天賺了,今天我投資一萬塊錢,我今天一天就能賺200多,我說那這個比開店還賺,她在我那連續(xù)又吃了一個禮拜,每天就當我的面就可以變現(xiàn)錢,我就覺得挺不錯的!

周大姐告訴記者,剛開始她投了兩萬塊錢,確實每天都能產(chǎn)生不少賬面收益,她開始把這個項目介紹給她的親戚和朋友。

周大姐:“就跟那個母雞下蛋一樣,你有一萬個幣,第二天早上就會一萬零八十個幣。我們最大的股東是曹代俠,我們叫她曹姐,她當時就給我們拍著胸脯說,只賺不賠,賺了算我們的,賠了她一一給我全部賠款。她跟我們說你們進來以后現(xiàn)在一個幣是6塊多,都是白菜價,等漲到十塊,二十,百倍,漲到比特幣六萬多一個的時候,你們就躺著,你們都不知道錢是什么概念。”

受害者提供的項目方蠱惑他們繼續(xù)投資的聊天記錄

聽了這些話之后,周大姐更加心動了,從開始“鎖粉”階段一百一百的投入,到后來幾萬幾萬的買,就是為了在“白菜價”的時候入手,到高點賣出,然而買著買著,事情不對勁了,介紹人開始讓她去發(fā)展下線,讓下線也去買幣,說規(guī)模到了才能搭建起所謂的交易平臺,從而把幣賣出去。

周大姐:“‘鎖粉’就是你一個人建立一個礦區(qū),礦區(qū)一個人必須要發(fā)展二十個人,二十個人至少每人必須買1000塊錢的幣!

受害人提供的轉(zhuǎn)賬記錄

拍胸脯的曹姐最后還是騙了她,拍屁股一走了之,斷斷續(xù)續(xù)投入36萬的周大姐血本無歸,當時花真金白銀買的幣,成了一堆賬面上的數(shù)字。像周大姐這樣的受害者在西安不在少數(shù),自由職業(yè)者周先生也陸續(xù)投入了36萬,他幾乎經(jīng)歷了“ICC網(wǎng)紅鏈”詐騙變異的全部階段。

周先生:“它開始叫ICC,后來搞交易所的時候就變成BZC,后來做區(qū)塊鏈應(yīng)用就變成BTA了,中間就轉(zhuǎn)換了幾次名詞!

記者:“像這些名詞您懂嗎?”

周先生:“不懂。”

記者:“那您當時就怎么去相信這個東西能賺錢呢?你完全不懂的情況下還愿意去投入,還愿意拉朋友去投入?”

周先生:“因為當時它通過智能合約,就是你投了以后每天它會給你返一些虛擬幣,會給你贈送一些幣,贈送這些幣當時在內(nèi)盤里面可以交易,可以變現(xiàn),所以獲利還是挺快的!

項目方組織的隆重年會邀請了許多投資者參與

“區(qū)塊鏈”和著“區(qū)塊鏈”外衣的傳銷有何區(qū)別?

普通人應(yīng)該怎樣識別?


記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),受害者提到的內(nèi)盤,就是詐騙組織自己開發(fā)的一個軟件,連應(yīng)用商店的審核都無法通過,用戶只能通過掃碼下載,進行人際間的傳播。而所謂的內(nèi)盤交易就是通過一個鏈接把幣交給項目方,項目方再通過微信紅包轉(zhuǎn)賬給賣出方。一切看起來都不是那么正規(guī),但因為開始嘗到了甜頭,大部分人都選擇“蒙眼狂奔”。

記者采訪了多位受害者,發(fā)現(xiàn)所謂的“ICC網(wǎng)紅鏈”只是穿著“區(qū)塊鏈”外衣的“傳銷幣”,起初通過線下的熟人傳播發(fā)展會員,并持續(xù)給出小額的回報來穩(wěn)固關(guān)系,然后通過最初的老會員不斷發(fā)展下線,形成規(guī)模,同時在微信群里不斷給會員洗腦,發(fā)一些從一無所有到家纏萬貫、喜提豪車的逆襲信息,不斷描繪一個美好但實際并不可能的愿景,直到最后跑路,完成收割。

☆那么,“區(qū)塊鏈”和穿著“區(qū)塊鏈”外衣的傳銷究竟有何區(qū)別,普通人應(yīng)該怎樣識別呢?

西安交大管理學(xué)院教授、中國人工智能技術(shù)與管理應(yīng)用研究會秘書長趙璽告訴記者,“ICC網(wǎng)紅鏈”項目和以前幣圈做ICO發(fā)空氣幣的方式還不太一樣,只是披著區(qū)塊鏈的外衣,實際還是傳統(tǒng)的傳銷。

趙璽:“他們主要還是傾向于在線下,然后說一些這種區(qū)塊鏈的概念,例如智能合約,區(qū)塊鏈、發(fā)幣等概念,但主要看還是在各個城市里面去辦大型的宣講會,然后讓人用線下的名義去投錢,如果你把那些名詞去掉以后,你再去看它整個形式,就是傳統(tǒng)的這種龐氏騙局和傳銷。”

龐氏騙局是對金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼,是金字塔騙局(Pyramid scheme)的始祖。很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財?shù)模@種騙術(shù)是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補西墻”“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

龐氏騙局概念科普

區(qū)塊鏈項目負責人吹噓

趙璽教授稱,目前區(qū)塊鏈項目在國內(nèi)發(fā)展十分迅速,阿里、騰訊、京東以及一些大公司都有在用,但主要運用的方向是聯(lián)盟鏈和私鏈,通過區(qū)塊鏈分布式賬本、共識機制、加密密碼學(xué)以及智能合約的特點來提高企業(yè)運行效率。

趙璽:“聯(lián)盟鏈,就是說我在一個行業(yè)的上下游企業(yè),我們之間整個的供應(yīng)鏈體系,之前運轉(zhuǎn)的效率會稍微低一些,由于這個數(shù)據(jù)不透明。那現(xiàn)在我通過這種區(qū)塊鏈的這種大家都有共識的這種可信的數(shù)據(jù)存儲,可以改變這個效率低下,把這個成本降下來。像天貓它就會做這個事兒,它就是自己的內(nèi)部的一個私鏈,所以這些呢都是非常好的這種區(qū)塊鏈項目!

對于如何辨別市面上的“區(qū)塊鏈”項目、避免上當受騙,趙璽教授稱,目前我國倡導(dǎo)的是“無幣區(qū)塊鏈”,一般不對外發(fā)幣,如果聽說某些大公司以發(fā)幣的形式做區(qū)塊鏈項目,那就需要提高警惕,極有可能就是一個陷阱。

趙璽:“非常大概率的一個事情,因為國內(nèi)現(xiàn)在倡導(dǎo)的是,包括從政府層面來講,倡導(dǎo)的是無幣區(qū)塊鏈,就是幣鏈分離,該發(fā)展技術(shù)發(fā)展技術(shù),但是不做公鏈,剛剛提到了這種叫做聯(lián)盟鏈和私鏈,還有一種鏈叫公鏈。公鏈說得通俗一點就是在現(xiàn)在的商業(yè)里面是To C端的,公鏈是To C的,是面向所有群眾的。私鏈、聯(lián)盟鏈是To B的,是面向企業(yè)和政府組織的。那現(xiàn)在國內(nèi),發(fā)展區(qū)塊鏈幣鏈分離,那就是說我們不做公鏈,不對群眾進行發(fā)幣的這種玩法,而更多的是對聯(lián)盟鏈和企業(yè)來做這種區(qū)塊鏈的技術(shù)發(fā)展!

記者了解到,目前受害者已經(jīng)集體向西安市未央分局報案,未央分局表示已經(jīng)受理此案,案件正在進一步調(diào)查當中。

TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長沙社區(qū)通
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