今年1月17日晚7點(diǎn)30分，從泰國(guó)曼谷起飛的國(guó)航CA734航班比原定時(shí)間早十五分鐘降落在蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)。在中國(guó)駐泰國(guó)大使館和泰國(guó)執(zhí)法部門的大力支持協(xié)助下，在公安部獵狐行動(dòng)辦公室直接指揮下，朱某麗（女）涉嫌非法吸收公眾存款罪，在泰國(guó)落網(wǎng)。

朱某麗在曼谷一高層公寓落網(wǎng) 警方供圖

專案組民警押送一個(gè)面容憔悴的中年女子，走下飛機(jī)懸梯 ，走出國(guó)際到達(dá)大廳。至此，浙江省公安廳24名涉網(wǎng)貸案件在逃犯罪嫌疑人中，懸賞10萬元，排名第八位的在逃犯罪嫌疑人朱某麗被押解回國(guó)。

朱某麗是杭州滕信堂投資管理有限公司法定代表人，去年滕信堂暴雷（金融術(shù)語，一般指P2P平臺(tái)因?yàn)橛馄趦陡痘蚪?jīng)營(yíng)不善問題，未能償付投資人本金利息，而出現(xiàn)的平臺(tái)停業(yè)、清盤、法人跑路、平臺(tái)失聯(lián)、倒閉等問題。）涉案金額超過10億元，朱某麗潛逃海外，一度不知所蹤，浙江省公安廳向社會(huì)懸賞10萬元征集她的行蹤線索。

早前報(bào)道《涉案金額超10億！杭州滕信堂暴雷后，高中文化女老板潛逃泰國(guó)，穿著睡衣被押解回國(guó)！》

近期，拱墅分局在偵辦杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“騰信堂公司”）非法吸收公眾存款案中，通過深追細(xì)挖、循線追蹤，成功破獲杭州市首例為非法集資活動(dòng)洗錢的洗錢案。

2018年7月17日，杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司因非法吸收公眾存款案被杭州市公安局拱墅區(qū)分局立案?jìng)刹�，此案是杭州拱墅區(qū)2018年度“暴雷”的最大規(guī)模的非法集資案。經(jīng)工作，主犯朱某麗于2019年1月16日被拱墅分局從泰國(guó)押解回杭州，案件圓滿收官。協(xié)助其外逃的李某征等人組織他人偷越國(guó)（邊）境案同時(shí)被查處，從而為該洗錢案的偵辦拉開了帷幕。

在查辦李某征等人組織他人偷越國(guó)（邊）境案件中，辦案人員發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應(yīng)銀行卡賬戶，協(xié)助朱某麗將巨額非法集資款散存于多個(gè)銀行賬戶，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)、汽車、珠寶等財(cái)物或參與其他投資活動(dòng)，可能涉嫌洗錢犯罪。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某征對(duì)知曉朱某麗進(jìn)行非法集資活動(dòng)的情況供認(rèn)不諱。2019年1月18日，李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪批準(zhǔn)逮捕。

李某征被捕后，拱墅分局在中國(guó)人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下，查清犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實(shí)際取現(xiàn)兩種方式協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款，并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。2019年6月27日，李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準(zhǔn)逮捕。

近年來，P2P等非法集資刑事案件頻發(fā)，非法集資領(lǐng)域涉及的犯罪，既有可能是破壞金融管理秩序犯罪中的非法吸收公眾存款罪，也有可能是金融詐騙犯罪中的集資詐騙罪，根據(jù)刑法規(guī)定，這兩類犯罪都是洗錢罪的上游犯罪。然而，由于洗錢犯罪具有較強(qiáng)的隱蔽性，定性難度也較大，犯罪嫌疑人時(shí)有得逞。為非法集資洗錢的犯罪分子，在明知他人實(shí)施非法集資犯罪的情況下，將巨額的非法集資款，以隱蔽的手段分別進(jìn)行轉(zhuǎn)移、掩飾、隱藏，進(jìn)一步造成廣大投資人財(cái)產(chǎn)的損失，也給公安機(jī)關(guān)偵破案件制造了難度。

洗錢案的偵辦，重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)“洗”的行為，關(guān)鍵是審出“洗”時(shí)主觀上明知的犯罪故意。為進(jìn)一步強(qiáng)化追贓挽損，推進(jìn)上游非法集資案件的偵辦，最大程度保護(hù)受害群眾利益，拱墅分局緊盯非法集資案件中的洗錢犯罪，歷經(jīng)半年時(shí)間的偵辦，深追細(xì)挖出多起洗錢案。

經(jīng)拱墅分局偵查，并經(jīng)拱墅區(qū)人民檢察院審查查明，在未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，騰信堂公司自2013年11月開始，以年化收益率11%-20%為誘餌，采用招攬的業(yè)務(wù)員“線下”拉客戶投資外匯理財(cái)?shù)姆绞较蛏鐣?huì)不特定對(duì)象公開集資，非法集資款總額達(dá)14.49億余元，涉及投資人達(dá)1899人。

2016年年底，杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司實(shí)際控制人朱某麗出資成立杭州瑞祥商務(wù)咨詢有限公司，聘請(qǐng)李某、雷某為其從事商業(yè)調(diào)查工作。2017年2月，李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下，向朱某麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。

2017年6月至2018年1月間，李某、雷某為獲取每月1萬元的好處費(fèi)，配合騰信堂公司結(jié)算中心的羅某某（另案處理）等人，通過銀行以同柜取存、實(shí)際取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移非法集資款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，雷某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣7232萬余元，李某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣3281萬余元。

點(diǎn)擊打開播放視頻

除已宣判的李某、雷某洗錢案之外，李某征洗錢案、朱某偉洗錢等也都已移送人民檢察院審查起訴。

近日，拱墅區(qū)人民法院以洗錢罪一審判處被告人雷某有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金360萬元；判處被告人李某有期徒刑3年，并處罰金170萬元。本案系拱墅分局承辦的杭州市首例為非法集資活動(dòng)洗錢的洗錢案，其“同柜取存”等多種洗錢手段具有相當(dāng)?shù)牡湫托浴?/span>

在今天的發(fā)布會(huì)上，快報(bào)記者圍繞案件的幾個(gè)問題向警方和中國(guó)人民銀行相關(guān)人士進(jìn)行了提問：