隨著互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技的迅速發(fā)展，

各類(lèi)聊天社交軟件更是層出不窮，

應(yīng)急借錢(qián)的，幫忙充話(huà)費(fèi)的，不一而足。

然而，遇到這種情況你就要當(dāng)心了。

近日，江蘇省南京市公安局江北新區(qū)分局成功破獲一起特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，辦案民警奔赴廣西、廣東、云南、河北、黑龍江、四川、吉林、遼寧、湖南、浙江等10個(gè)省份16個(gè)地市，并同時(shí)實(shí)施抓捕行動(dòng)，抓獲涉嫌通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人60余名，涉案總價(jià)值800余萬(wàn)。

圖為涉案嫌犯被警方抓獲。

接到訂單跑腿充話(huà)費(fèi)，外賣(mài)小哥被騙500元

家住南京江北的小童是一名外賣(mài)騎手，前不久他接到一位客戶(hù)的跑腿訂單。對(duì)方告知小童一個(gè)手機(jī)號(hào)碼，請(qǐng)小童幫忙到附近手機(jī)營(yíng)業(yè)廳充值250元話(huà)費(fèi)，等話(huà)費(fèi)到賬就會(huì)把錢(qián)轉(zhuǎn)還給他。接到這樣既簡(jiǎn)單又輕松的跑腿任務(wù)，小童想都沒(méi)想就答應(yīng)了下來(lái)。

來(lái)到營(yíng)業(yè)廳后，為了接領(lǐng)下一個(gè)跑腿任務(wù)，他向該號(hào)碼里充值了250元后便匆匆離開(kāi)。可沒(méi)過(guò)多久，對(duì)方打來(lái)電話(huà)稱(chēng)沒(méi)有收到任何充值成功的提示，需要充值的手機(jī)還處于欠費(fèi)狀態(tài)。對(duì)方表示自己有急事需要使用該手機(jī)號(hào)碼，希望小童能再去充250元試試，如果是系統(tǒng)延遲問(wèn)題，等所有話(huà)費(fèi)一到帳就會(huì)把錢(qián)轉(zhuǎn)給他。半信半疑的小童，只好又向?qū)Ψ教峁┑奶?hào)碼里充了250元。這一次充值后，小童特意讓營(yíng)業(yè)廳的工作人員幫忙查詢(xún)了該號(hào)碼的話(huà)費(fèi)余額。工作人員告訴小童，之前充值的500元話(huà)費(fèi)已全部到賬。可當(dāng)小童確認(rèn)話(huà)費(fèi)到賬再打電話(huà)給對(duì)方時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)怎么也聯(lián)系不上。這時(shí)小童才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙了，立即前往就近的葛塘派出所報(bào)警求助。

圖為涉案嫌犯被警方抓獲。

縝密偵查，牽出特大詐騙銷(xiāo)贓鏈條

接到報(bào)警后，江北新區(qū)公安分局刑警支隊(duì)辦案民警立即開(kāi)展偵查工作，經(jīng)過(guò)對(duì)該號(hào)碼的話(huà)費(fèi)賬單情況進(jìn)行梳理分析，發(fā)現(xiàn)該手機(jī)卡近年來(lái)近萬(wàn)條充值信息，充值金額小到五元、十元，大到上百上千元不等。不僅如此，民警還發(fā)現(xiàn)該卡內(nèi)的話(huà)費(fèi)會(huì)經(jīng)過(guò)囤積后，一次性大額消耗。種種反常的跡象引起了辦案民警的高度警覺(jué)和懷疑，這可能并不是普通的單一詐騙，背后也許牽扯著一個(gè)巨大的詐騙銷(xiāo)贓鏈條。

根據(jù)前期偵查的結(jié)果，江北新區(qū)警方?jīng)Q定成立專(zhuān)案組對(duì)該案開(kāi)展全力偵破工作。“隨著調(diào)查的深入，我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)手機(jī)號(hào)碼所充值的話(huà)費(fèi)資金，最后會(huì)經(jīng)過(guò)數(shù)十次流轉(zhuǎn)進(jìn)入到一個(gè)叫錢(qián)某的外地男子賬戶(hù)中�！鞭k案民警介紹，“該男子賬戶(hù)內(nèi)的資金匯入量十分巨大，遠(yuǎn)不是一張正常手機(jī)卡的充值額所能達(dá)到�！备鶕�(jù)這一線(xiàn)索，辦案民警進(jìn)一步梳理了嫌疑人錢(qián)某的賬戶(hù)資金流向情況，逐步關(guān)聯(lián)出數(shù)十個(gè)與其頻繁交易的賬戶(hù)，這些賬戶(hù)資金進(jìn)出量同樣巨大，且賬戶(hù)交易十分復(fù)雜。

為了深挖細(xì)節(jié)，江北警方抽調(diào)專(zhuān)門(mén)警力對(duì)這十余個(gè)賬戶(hù)戶(hù)主開(kāi)展全面?zhèn)刹楣ぷ�，逐步拓展出了該詐騙團(tuán)伙在廣東、云南、河北、黑龍江、四川、湖南等多個(gè)省份的下線(xiàn)身份，明確了該團(tuán)伙組織人員的架構(gòu)及整體詐騙、洗錢(qián)的全部運(yùn)轉(zhuǎn)模式。梳理中，民警發(fā)現(xiàn)與小童遭遇類(lèi)似詐騙的情況，在全國(guó)30余個(gè)省份達(dá)300余起，總體涉案資金達(dá)800余萬(wàn)元。

多地同步收網(wǎng)，斬?cái)嗄缓蟆昂谑帧?/strong>

“錢(qián)某在整個(gè)詐騙鏈中擔(dān)任著‘洗錢(qián)銷(xiāo)贓’的作用，他從別人手中辦理、購(gòu)買(mǎi)各地運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)卡，并組建QQ群以低價(jià)收話(huà)費(fèi)的方式在群內(nèi)發(fā)布可充值的手機(jī)號(hào)碼�！睂�(zhuān)案民警介紹：“收到任務(wù)后，群內(nèi)成員會(huì)采用冒充女性在社交軟件交友，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布兼職信息等手段獲取受害人信任，進(jìn)而讓受害人幫他們?cè)阱X(qián)某提供的手機(jī)號(hào)內(nèi)充值話(huà)費(fèi)。當(dāng)受害人充值話(huà)費(fèi)成功后，他們便會(huì)將充值成功的訂單截圖或憑證等信息發(fā)給錢(qián)某，錢(qián)某則將充入話(huà)費(fèi)金額的6折以轉(zhuǎn)賬的方式返還現(xiàn)金給他們。”為了牟取高額的利潤(rùn)，錢(qián)某會(huì)將這些手機(jī)卡內(nèi)的余額利用各種方法再進(jìn)行套現(xiàn)。

由于該案涉案成員眾多，金額較大，詐騙窩點(diǎn)分布在全國(guó)多個(gè)省市，專(zhuān)案組民警加班加點(diǎn)制定了周密的抓捕方案。4月8日，江北新區(qū)警方共抽調(diào)130余名精干警力奔赴廣西、廣東、云南、河北、黑龍江、四川、吉林、遼寧、湖南、浙江等10個(gè)省份16個(gè)地市開(kāi)展專(zhuān)門(mén)工作并實(shí)施抓捕行動(dòng)。4月11日上午，根據(jù)專(zhuān)案指揮部統(tǒng)一指示，20余個(gè)抓捕組同步開(kāi)展抓捕工作，成功將錢(qián)某、尚某、白某等60余名犯罪嫌疑人抓獲，繳獲大量贓款贓物。

“洗錢(qián)”方式五花八門(mén)，但最終還是栽了

到案后，錢(qián)某向警方交代了自己“洗錢(qián)銷(xiāo)贓”的犯罪事實(shí)。一次偶然的機(jī)會(huì)錢(qián)某發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有人在低價(jià)收購(gòu)話(huà)費(fèi)牟利，于是他便一心琢磨怎樣快速收購(gòu)話(huà)費(fèi)并進(jìn)行套現(xiàn)從中獲利。隨后，他結(jié)識(shí)了干著同樣勾當(dāng)?shù)纳心澈桶啄�，開(kāi)始深度介入。

2017年7月，錢(qián)某創(chuàng)建了多個(gè)QQ群，獨(dú)自干起了這份“事業(yè)”，并從狄某處購(gòu)得大量手機(jī)卡用于收購(gòu)話(huà)費(fèi)。聚集大量話(huà)費(fèi)后，錢(qián)某采用在網(wǎng)上購(gòu)物，購(gòu)買(mǎi)虛擬游戲幣或者直接轉(zhuǎn)至尚某的手機(jī)號(hào)內(nèi)等方式，將手上的話(huà)費(fèi)快速轉(zhuǎn)為現(xiàn)金。

錢(qián)某交代，自2016年起，有兩同鄉(xiāng)出資幫助他用于日常話(huà)費(fèi)收購(gòu)、資金周轉(zhuǎn)，得手后平分贓款。而其創(chuàng)建的QQ群里，更多的就是交流如何牟取不當(dāng)利益的。目前，錢(qián)某已被警刑拘，相關(guān)調(diào)查仍在繼續(xù)之中。

警方提示：網(wǎng)絡(luò)交友要謹(jǐn)慎，交往中注意保護(hù)個(gè)人隱私，不向?qū)Ψ酵嘎哆^(guò)多個(gè)人信息、家庭情況和財(cái)產(chǎn)狀況，同時(shí)注意妥善保管好自己的個(gè)人銀行卡及密碼、短信驗(yàn)證碼。當(dāng)素未謀面的網(wǎng)友忽然提及財(cái)物或遇到要求充值等情況時(shí)，需提高警惕，不向不明賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬或匯款，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如果懷疑自己被騙，應(yīng)第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同時(shí)注意保留好重要物證，為案件偵破提供必要的信息幫助。

來(lái)源：揚(yáng)子晚報(bào)