隨著互聯(lián)網(wǎng)絡科技的迅速發(fā)展，

各類聊天社交軟件更是層出不窮，

應急借錢的，幫忙充話費的，不一而足。

然而，遇到這種情況你就要當心了。

近日，江蘇省南京市公安局江北新區(qū)分局成功破獲一起特大通訊網(wǎng)絡詐騙案，辦案民警奔赴廣西、廣東、云南、河北、黑龍江、四川、吉林、遼寧、湖南、浙江等10個省份16個地市，并同時實施抓捕行動，抓獲涉嫌通訊網(wǎng)絡詐騙的犯罪嫌疑人60余名，涉案總價值800余萬。

圖為涉案嫌犯被警方抓獲。

接到訂單跑腿充話費，外賣小哥被騙500元

家住南京江北的小童是一名外賣騎手，前不久他接到一位客戶的跑腿訂單。對方告知小童一個手機號碼，請小童幫忙到附近手機營業(yè)廳充值250元話費，等話費到賬就會把錢轉(zhuǎn)還給他。接到這樣既簡單又輕松的跑腿任務，小童想都沒想就答應了下來。

來到營業(yè)廳后，為了接領(lǐng)下一個跑腿任務，他向該號碼里充值了250元后便匆匆離開�？蓻]過多久，對方打來電話稱沒有收到任何充值成功的提示，需要充值的手機還處于欠費狀態(tài)。對方表示自己有急事需要使用該手機號碼，希望小童能再去充250元試試，如果是系統(tǒng)延遲問題，等所有話費一到帳就會把錢轉(zhuǎn)給他。半信半疑的小童，只好又向?qū)Ψ教峁┑奶柎a里充了250元。這一次充值后，小童特意讓營業(yè)廳的工作人員幫忙查詢了該號碼的話費余額。工作人員告訴小童，之前充值的500元話費已全部到賬。可當小童確認話費到賬再打電話給對方時，卻發(fā)現(xiàn)怎么也聯(lián)系不上。這時小童才意識到自己上當受騙了，立即前往就近的葛塘派出所報警求助。

圖為涉案嫌犯被警方抓獲。

縝密偵查，牽出特大詐騙銷贓鏈條

接到報警后，江北新區(qū)公安分局刑警支隊辦案民警立即開展偵查工作，經(jīng)過對該號碼的話費賬單情況進行梳理分析，發(fā)現(xiàn)該手機卡近年來近萬條充值信息，充值金額小到五元、十元，大到上百上千元不等。不僅如此，民警還發(fā)現(xiàn)該卡內(nèi)的話費會經(jīng)過囤積后，一次性大額消耗。種種反常的跡象引起了辦案民警的高度警覺和懷疑，這可能并不是普通的單一詐騙，背后也許牽扯著一個巨大的詐騙銷贓鏈條。

根據(jù)前期偵查的結(jié)果，江北新區(qū)警方?jīng)Q定成立專案組對該案開展全力偵破工作�！半S著調(diào)查的深入，我們發(fā)現(xiàn)這個手機號碼所充值的話費資金，最后會經(jīng)過數(shù)十次流轉(zhuǎn)進入到一個叫錢某的外地男子賬戶中。”辦案民警介紹，“該男子賬戶內(nèi)的資金匯入量十分巨大，遠不是一張正常手機卡的充值額所能達到。”根據(jù)這一線索，辦案民警進一步梳理了嫌疑人錢某的賬戶資金流向情況，逐步關(guān)聯(lián)出數(shù)十個與其頻繁交易的賬戶，這些賬戶資金進出量同樣巨大，且賬戶交易十分復雜。

為了深挖細節(jié)，江北警方抽調(diào)專門警力對這十余個賬戶戶主開展全面?zhèn)刹楣ぷ�，逐步拓展出了該詐騙團伙在廣東、云南、河北、黑龍江、四川、湖南等多個省份的下線身份，明確了該團伙組織人員的架構(gòu)及整體詐騙、洗錢的全部運轉(zhuǎn)模式。梳理中，民警發(fā)現(xiàn)與小童遭遇類似詐騙的情況，在全國30余個省份達300余起，總體涉案資金達800余萬元。

多地同步收網(wǎng)，斬斷幕后“黑手”

“錢某在整個詐騙鏈中擔任著‘洗錢銷贓’的作用，他從別人手中辦理、購買各地運營商的手機卡，并組建QQ群以低價收話費的方式在群內(nèi)發(fā)布可充值的手機號碼�！睂０该窬�介紹：“收到任務后，群內(nèi)成員會采用冒充女性在社交軟件交友，在網(wǎng)絡上發(fā)布兼職信息等手段獲取受害人信任，進而讓受害人幫他們在錢某提供的手機號內(nèi)充值話費。當受害人充值話費成功后，他們便會將充值成功的訂單截圖或憑證等信息發(fā)給錢某，錢某則將充入話費金額的6折以轉(zhuǎn)賬的方式返還現(xiàn)金給他們。”為了牟取高額的利潤，錢某會將這些手機卡內(nèi)的余額利用各種方法再進行套現(xiàn)。

由于該案涉案成員眾多，金額較大，詐騙窩點分布在全國多個省市，專案組民警加班加點制定了周密的抓捕方案。4月8日，江北新區(qū)警方共抽調(diào)130余名精干警力奔赴廣西、廣東、云南、河北、黑龍江、四川、吉林、遼寧、湖南、浙江等10個省份16個地市開展專門工作并實施抓捕行動。4月11日上午，根據(jù)專案指揮部統(tǒng)一指示，20余個抓捕組同步開展抓捕工作，成功將錢某、尚某、白某等60余名犯罪嫌疑人抓獲，繳獲大量贓款贓物。

“洗錢”方式五花八門，但最終還是栽了

到案后，錢某向警方交代了自己“洗錢銷贓”的犯罪事實。一次偶然的機會錢某發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有人在低價收購話費牟利，于是他便一心琢磨怎樣快速收購話費并進行套現(xiàn)從中獲利。隨后，他結(jié)識了干著同樣勾當?shù)纳心澈桶啄常�開始深度介入。

2017年7月，錢某創(chuàng)建了多個QQ群，獨自干起了這份“事業(yè)”，并從狄某處購得大量手機卡用于收購話費。聚集大量話費后，錢某采用在網(wǎng)上購物，購買虛擬游戲幣或者直接轉(zhuǎn)至尚某的手機號內(nèi)等方式，將手上的話費快速轉(zhuǎn)為現(xiàn)金。

錢某交代，自2016年起，有兩同鄉(xiāng)出資幫助他用于日常話費收購、資金周轉(zhuǎn)，得手后平分贓款。而其創(chuàng)建的QQ群里，更多的就是交流如何牟取不當利益的。目前，錢某已被警刑拘，相關(guān)調(diào)查仍在繼續(xù)之中。

警方提示：網(wǎng)絡交友要謹慎，交往中注意保護個人隱私，不向?qū)Ψ酵嘎哆^多個人信息、家庭情況和財產(chǎn)狀況，同時注意妥善保管好自己的個人銀行卡及密碼、短信驗證碼。當素未謀面的網(wǎng)友忽然提及財物或遇到要求充值等情況時，需提高警惕，不向不明賬戶轉(zhuǎn)賬或匯款，謹防上當受騙。如果懷疑自己被騙，應第一時間向公安機關(guān)報案，同時注意保留好重要物證，為案件偵破提供必要的信息幫助。

來源：揚子晚報