假煙、熱水器、隔熱棉,這三樣原本不相關的東西,卻因為一伙狡猾的犯罪嫌疑人,被組合在了一起,今天的探案故事,我們就去安徽寧國,看一起藏在“熱水器”里的億元大案。 很多人都玩過搭積木,可是您試過用整條香煙搭積木嗎?在記者的身后,就是用一萬六千條香煙搭在一起,也許你要說這么多名貴香煙擺在這里,那有多貴啊,可是我們要告訴您,這些煙全是假的。 眼前這16000條高檔香煙,全都是寧國“8.23”非法經(jīng)營案廣東、福建的戰(zhàn)果,乍一看它們和真的沒有什么兩樣,成排堆放起來,很是震撼。 寧國市煙草專賣局城區(qū)專賣管理所所長梁和政介紹,這次查獲的卷煙,仿真程度是非常高的,應該說是目前為止,發(fā)現(xiàn)仿真程度最高的一批卷煙。 寧國市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊大隊長程建民說,共有36種各式各樣的品牌,假煙的價值在五百多萬。 那么,這些假煙是怎么被寧國警方一舉查獲的呢?又是什么人在網(wǎng)上偷偷販賣它們?案件還得從半年前說起。 寧國市煙草專賣局稽查中隊中隊長葉繼華介紹,在今年六月份左右,市場稽查執(zhí)法人員在市場檢查時,發(fā)現(xiàn)有人利用qq和微信,在網(wǎng)上販賣假煙。 據(jù)購買者反映,他們在網(wǎng)上認識了寧國本地一名男子,并以低價從這名男子那里購買到所謂的走私煙。 葉繼華表示,一條假的中華煙低于市場價一百塊錢甚至兩百塊,販賣假煙的人向消費者宣傳,他們的煙是逃稅的,廠家直銷的。 寧國市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警洪坤說,本地人是本案中最底層的銷售者,他把網(wǎng)上買來的假煙,在寧國地區(qū)進行銷售。 除此之外,這名男子還將假煙,偷偷賣到了當?shù)匾恍┬≠u部和煙酒店。 洪坤說,這些商超是知假賣假,作為經(jīng)營者他們知道煙的來源只能是煙草專賣局,其他渠道來的煙,即使是所謂的免稅煙,也是假的。都是賣給過路客,不會賣給熟人,過路客就算買到假煙,他也不會返回來找老板。 梁和政表示,假煙包裝工藝水平非常高,印刷水平也非常高,普通消費者真的是很難辨認。 經(jīng)過前期的走訪調(diào)查,寧國市煙草專賣局將相關線索通報給了寧國警方。移送當天,經(jīng)過審查,就立案開展偵查了。 程建民說,寧國賣家微信跟上家聯(lián)系,往對方指令的支付寶賬戶,支付買假煙的貨款,再通過異地的物流,發(fā)貨到買煙嫌疑人的手中。 據(jù)調(diào)查,寧國當?shù)剡@名犯罪嫌疑人,先后販賣假煙的價值,已經(jīng)超過了六十萬元,那么,這么多的假煙,都是從哪里來的呢?而它們又是怎么瞞天過海,躲避檢查的呢? 程建民介紹,他們調(diào)取所有的寧國這個下線,買假煙的物流單,集中指向廣東中山發(fā)過來的。 洪坤說,上線販賣假煙有一個很狡猾的地方,他所留下的接貨人和接貨人電話,都是虛假的,接貨電話,留的是福建地區(qū)的號碼。 也就是說,當假煙通過物流寄到寧國之后,物流公司聯(lián)系上的是福建地區(qū)的團伙成員,然后他會通過微信告訴寧國的假煙銷售者,去物流點取貨。 隨著偵查的深入,民警發(fā)現(xiàn),嫌疑人每次去取的貨,都與煙無關。登記的是隔熱棉、熱水器,如實登記,根據(jù)包裝來登記。 那么這些假煙是怎么被偷偷運輸?shù)哪?寧國警方在查獲過程中就發(fā)現(xiàn),貨車上運輸?shù)氖菬崴鳎瑹崴骱图贌熡惺裁搓P系呢?打開蓋子,就能看到玄機了,里面全部都是假煙。 梁和政說, 隔熱棉包裝,里面塞的是假煙,外面還有包裝箱,通過物流,發(fā)向全國各地。 在調(diào)取相關的物流信息后,警方發(fā)現(xiàn),嫌疑人平均每天都要從廣東中山,發(fā)出上百件偽裝的熱水器和隔熱棉,也就是五千多條假煙。熱水器里能塞49條假煙,隔熱棉里也能塞49條假煙。 為了破獲這個藏在熱水器外殼里的假煙大案,寧國警方遠赴廣東中山,展開秘密偵查。經(jīng)過偵查,香煙是來自廣東中山的一個倉庫,在倉庫里進行打包。 而當民警潛入這家倉庫后,他們又發(fā)現(xiàn),這里只不過是一個臨時中轉點,所有的假煙都是從福建云霄運來的。從云霄過來的時候,都已經(jīng)打包好了,所謂中山臨時倉庫,就是把云霄過來的包裝,再套一個袋子,放到盒子里面。 為了揪出躲在云霄的幕后賣家,寧國警方在外圍繼續(xù)展開了偵查,隨后他們發(fā)現(xiàn),嫌疑人使用的銀行卡高達200多張,微信、支付寶賬戶110多個,發(fā)貨人自稱是“鄧某”,可進一步了解后,警方發(fā)現(xiàn),這個“鄧某”是個“神秘的人物”,這個人的身份確認難度很大,使警方的偵查陷入了僵局。 而所有的貨款被打到微信、支付寶賬戶之后,實際來取款的人,又顯然不是“鄧某”。 洪坤表示,方某、梁某持有這些銀行卡,到銀行取現(xiàn)金,每取一萬元,他們得到一百元的報酬。 為了偷運假煙,這伙狡猾的犯罪嫌疑人,真算是絞盡腦汁、煞費苦心,可是,再狡猾的狐貍,也有露出尾巴的時候,那么他們究竟是怎么被寧國警方一網(wǎng)打盡的呢? 程建民說,鄧某的身份,隱藏的很深,因為他用的是假名,后來警方通過廣東中山和鄧某之間的物流關系,發(fā)現(xiàn)他們有一個規(guī)律。 原來,這個所謂的“鄧某”為了掌握假煙的動向,他就還在貨車里放了追蹤器。貨車直接開到倉儲點,把假煙裝卸完畢以后,由倉儲點負責人毛某收集,再通過郵寄快遞的方式,寄給福建的“鄧某”。 通過這一規(guī)律,寧國警方順藤摸瓜,終于掌握了幕后賣家的真實身份。真實身份是胡某,為了躲避偵查,取了化名“鄧某”。2013年因為非法經(jīng)營罪,被福建漳州東山縣人民法院判處有期徒刑四年,他出來之后,又繼續(xù)從事這個行業(yè)。 10月29日,包括胡某、朱某在內(nèi),參與這起特大網(wǎng)絡非法銷售假煙案的十三名犯罪嫌疑人,陸續(xù)被寧國警方抓獲,同時,辦案民警還在現(xiàn)場查獲涉案假煙一萬六千條,查扣涉案車輛四輛。初步估算累計銷售四萬件假煙,通過犯罪團伙販賣,價值應該在四個億左右。 在寧國市看守所,記者見到了本案中的犯罪嫌疑人楊某,他負責組織工人,在廣東中山的臨時倉庫里,對從福建運來的假煙,進行二次包轉。 楊某 犯罪嫌疑人:里面香煙的價格,哪一個品牌,我們都不關系,我只賺運輸費的差價 記者:那你一件能掙多少錢?一件五到二十元的差價 楊某坦言,自己原本只是做正規(guī)的物流生意,但是,因為抵擋不住利益的誘惑,就成為了團伙中的一員。剛開始他們不說里面是什么東西,一段時間,有些東西被扣了,才知道是香煙,然后停了一段時間,楊某不搞了,不搞了對方又回來找他,說漲價,給多一點錢,然后就又做了。 就這樣,想多掙點錢的楊某,一步步陷入了犯罪的深淵。 通過楊某的中轉,大量的假煙流向了全國20多個省份80多個地市,以每條幾十元的價格對外銷售,而這些假冒香煙進入市場后,又將以每條幾百元的價格,賣給普通消費者。 梁和政表示,假煙不是像正規(guī)煙廠經(jīng)過很多復雜的工序,和嚴格的生產(chǎn)工藝標準制造出來的,煙絲看是金黃色,其實是通過很多化學品熏制出來的,對身體有更大的危害。 對于這些以假亂真的假煙,執(zhí)法人員認為,一方面他們會進一步加大打擊力度,讓假煙沒有市場,而另一方面,消費者也不能因為貪圖便宜,在不正規(guī)的商店購買。 葉繼華說,要去正規(guī)的,他們核發(fā)了煙草專賣零售許可證的店家或者商場超市。 梁和政也表示,大家在查看條包裝的編碼時,一定要核對一下,卷煙上的編碼,和店家持有的煙草專賣零售許可證的編碼是否一致,如果不一致,請勿購買。 雖然,在這次查獲的假煙中,有的外包裝上也打印了編碼,但是,寧國市煙草專賣局的工作人員,還是一眼就辨出了真?zhèn)巍?/p> 梁和政說,真煙的編碼是穿透打碼,數(shù)字并不整齊,而假煙編碼數(shù)字很整齊,只打在塑料薄膜上,因為工藝達不到,所以穿透不到煙盒上。 目前,本案中的七名嫌疑人已被警方采取刑事強制措施,案件還在進一步偵辦之中。
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