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10萬人參賭 涉案流水高達(dá)1000億元 重慶警方破獲特大“跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案”
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2019-12-25

“自動(dòng)化洗錢”模式曝光。

近日，據(jù)央廣網(wǎng)消息，重慶涪陵警方成功破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案，涉案資金流水高達(dá)1000億元以上。警方抓獲境外嫌疑人近百人，全國(guó)代理超千人，境內(nèi)參賭人員逾10萬人，遍布全國(guó)所有省市，社會(huì)危害極大。
據(jù)介紹，該案系柬埔寨首相洪森（Samdech Hun Sen）簽發(fā)《禁賭令》以來，中國(guó)警方在柬辦理的首例開設(shè)賭場(chǎng)案，也是公安部成立中柬執(zhí)法合作協(xié)調(diào)辦公室以來，在柬埔寨辦理的第一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件。
涪陵區(qū)公安局通過深度偵查，逐步查清了該案所涉網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的前、中、后端全部產(chǎn)業(yè)鏈。一是前端境外網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙；二是中端專業(yè)洗錢團(tuán)伙，俗稱“水房”；三是后端為網(wǎng)絡(luò)賭博提供幫助的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。
8月31日，涪陵警方集結(jié)近百名警力，在相關(guān)部門的指導(dǎo)下，會(huì)同柬埔寨國(guó)家警察總署70余名警力，分柬埔寨和國(guó)內(nèi)兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)展開集中收網(wǎng)行動(dòng)，當(dāng)日共計(jì)抓獲團(tuán)伙骨干成員28人，其中柬埔寨7人、國(guó)內(nèi)21人。
北京煒衡律師事務(wù)所汪高峰律師對(duì)時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動(dòng)，具有建立賭博網(wǎng)站并接受投注的；建立賭博網(wǎng)站并提供給他人組織賭博的；為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注的；參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成的，屬于“開設(shè)賭場(chǎng)”行為。另外，該案還涉及洗錢罪。
深藏柬埔寨
2018年11月，涪陵區(qū)公安局破獲一起本地利用微信群通過“重慶時(shí)時(shí)彩”競(jìng)猜方式組織網(wǎng)絡(luò)賭博的案件，抓獲嫌疑人11人。經(jīng)查，該案嫌疑人利用微信，每天建立臨時(shí)微信群并設(shè)置賭博賠率，招攬賭客進(jìn)群參與“重慶時(shí)時(shí)彩”競(jìng)猜賭博。
同時(shí)，嫌疑人利用購(gòu)買的機(jī)器人計(jì)分軟件連接境外賭博網(wǎng)站，通過在賭博網(wǎng)站上申請(qǐng)代理或會(huì)員賬號(hào)進(jìn)行充值、投注、提現(xiàn)，獲取賭博網(wǎng)站的開獎(jiǎng)數(shù)據(jù)和分紅規(guī)則，通過賠率差、流水分紅、網(wǎng)站盈利分紅等方式盈利，總下注流水超3.3億元人民幣。
該案破獲后，辦案民警深挖細(xì)查，梳理發(fā)現(xiàn)多個(gè)境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，在進(jìn)一步深入偵查過程中，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)位于柬埔寨西哈努克港的境外網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)。
據(jù)辦案民警介紹，由于該案涉案人員多、范圍廣、金額大，且主要犯罪嫌疑人和犯罪窩點(diǎn)均在境外，涪陵區(qū)公安局抽調(diào)多警種的精干警力成立“509”專案組，并將案件逐級(jí)呈報(bào)重慶市公安局和公安部。
從披露的案情來看，該團(tuán)伙在柬埔寨西港特區(qū)招募境內(nèi)人員前往柬埔寨，集中從事賭博網(wǎng)站推廣、客服陪聊、賭資洗錢等工作，并大肆發(fā)展國(guó)內(nèi)代理組織、賭客進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。該團(tuán)伙內(nèi)部分設(shè)客服推廣部、資金部、人事部、資源部、技術(shù)部、國(guó)內(nèi)組等部門，組織架構(gòu)完整、管理層級(jí)分明、人員分工明確，呈現(xiàn)出明顯的“公司化、集團(tuán)化”管理特征。
其中，客服推廣部負(fù)責(zé)推廣賭博網(wǎng)站和解決代理、賭客改密碼、充值提現(xiàn)等問題，同時(shí)以普通玩家身份陪賭客賭博，俗稱“狗推”，薪酬在7000～10000元人民幣不等；資金部負(fù)責(zé)洗錢、賭資結(jié)算及轉(zhuǎn)賬支付等，薪酬在人民幣1萬元以上；人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作人員的工作狀況及績(jī)效，請(qǐng)銷假、辦理出入境手續(xù)和工資發(fā)放等。
資源部負(fù)責(zé)網(wǎng)上購(gòu)買未實(shí)名的微信號(hào)、QQ號(hào)、銀行卡四件套、對(duì)公賬戶資料等；技術(shù)部負(fù)責(zé)處理賭博網(wǎng)站和賭客資金代付等日常技術(shù)問題，一般與資金部人員重合；國(guó)內(nèi)組負(fù)責(zé)在境內(nèi)找人辦理未實(shí)名支付寶、銀行卡四件套，解凍被風(fēng)控的銀行卡、支付寶等，并招募人員前往柬埔寨、菲律賓等東南亞國(guó)家工作。
自動(dòng)化洗錢
警方發(fā)現(xiàn)，嫌疑團(tuán)伙在收取賭資、傭金后，洗錢人員會(huì)與菲律賓、福建泉州、廣西柳州、四川南充等地專業(yè)洗錢團(tuán)伙對(duì)接，通過非法的第四方支付平臺(tái)，將賭博網(wǎng)站資金充值到專業(yè)洗錢團(tuán)伙工作賬號(hào)，再通過國(guó)內(nèi)第三方支付公司開設(shè)的商戶，自動(dòng)下發(fā)資金到賭客銀行賬號(hào)或賭博網(wǎng)站提供的銀行賬號(hào)內(nèi)，該過程已實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化，以此來洗錢和逃避監(jiān)管。
同時(shí)警方還發(fā)現(xiàn)，有部分國(guó)內(nèi)第三方支付公司內(nèi)部員工，在明知其服務(wù)對(duì)象系賭博團(tuán)伙的情況下，仍采取開戶資料造假、通知嫌疑人轉(zhuǎn)移賬戶內(nèi)資金等方式為賭博犯罪團(tuán)伙提供服務(wù)。
偵辦過程中，重慶市公安局網(wǎng)安總隊(duì)與重慶市涪陵區(qū)公安局派員組成境外工作小組，在公安部國(guó)合局、網(wǎng)安局的指導(dǎo)幫助下，對(duì)境外犯罪嫌疑人及窩點(diǎn)開展摸排。工作組成員克服諸多困難，摸清了犯罪團(tuán)伙的作案窩點(diǎn)、住宿地點(diǎn)、活動(dòng)規(guī)律。
2019年8月31日，共計(jì)抓獲團(tuán)伙骨干成員28人，其中柬埔寨7人、國(guó)內(nèi)21人，搗毀犯罪窩點(diǎn)13個(gè)，其中柬埔寨4個(gè)、國(guó)內(nèi)9個(gè)，扣押手機(jī)和電腦100余臺(tái)、銀行卡100余張，凍結(jié)涉案銀行卡2000余張，資金1.1億元人民幣。
之后，辦案民警緊追不舍。一方面加強(qiáng)對(duì)已抓獲人員的審訊擴(kuò)線，另一方面毫不放松對(duì)團(tuán)伙在逃人員的追逃力度，9月至今，先后有8名骨干成員分別在福建、廣西、云南等地落網(wǎng)。
汪高峰律師對(duì)時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間、通訊傳輸通道、投放廣告、發(fā)展會(huì)員、軟件開發(fā)、技術(shù)支持等服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在2萬元以上的；為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在1萬元以上或者幫助收取賭資20萬元以上的；為10個(gè)以上賭博網(wǎng)站投放與網(wǎng)址、賠率等信息有關(guān)的廣告或者為賭博網(wǎng)站投放廣告累計(jì)100條以上的。
汪高峰律師還表示，實(shí)施前款規(guī)定的行為，數(shù)量或者數(shù)額達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)5倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。開設(shè)賭場(chǎng)的，且有情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。關(guān)于洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。（北京時(shí)間財(cái)經(jīng) 李洪力）

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