10萬人參賭 涉案流水高達1000億元 重慶警方破獲特大“跨境網絡賭博案”
“自動化洗錢”模式曝光。
近日，據(jù)央廣網消息，重慶涪陵警方成功破獲一起特大跨境網絡開設賭場案，涉案資金流水高達1000億元以上。警方抓獲境外嫌疑人近百人，全國代理超千人，境內參賭人員逾10萬人，遍布全國所有省市，社會危害極大。據(jù)介紹，該案系柬埔寨首相洪森（Samdech Hun Sen）簽發(fā)《禁賭令》以來，中國警方在柬辦理的首例開設賭場案，也是公安部成立中柬執(zhí)法合作協(xié)調辦公室以來，在柬埔寨辦理的第一起網絡賭博案件。涪陵區(qū)公安局通過深度偵查，逐步查清了該案所涉網絡賭博犯罪的前、中、后端全部產業(yè)鏈。一是前端境外網絡賭博團伙；二是中端專業(yè)洗錢團伙，俗稱“水房”；三是后端為網絡賭博提供幫助的黑色產業(yè)鏈。8月31日，涪陵警方集結近百名警力，在相關部門的指導下，會同柬埔寨國家警察總署70余名警力，分柬埔寨和國內兩個戰(zhàn)場展開集中收網行動，當日共計抓獲團伙骨干成員28人，其中柬埔寨7人、國內21人。北京煒衡律師事務所汪高峰律師對時間財經表示，利用互聯(lián)網、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動，具有建立賭博網站并接受投注的；建立賭博網站并提供給他人組織賭博的；為賭博網站擔任代理并接受投注的；參與賭博網站利潤分成的，屬于“開設賭場”行為。另外，該案還涉及洗錢罪。2018年11月，涪陵區(qū)公安局破獲一起本地利用微信群通過“重慶時時彩”競猜方式組織網絡賭博的案件，抓獲嫌疑人11人。經查，該案嫌疑人利用微信，每天建立臨時微信群并設置賭博賠率，招攬賭客進群參與“重慶時時彩”競猜賭博。同時，嫌疑人利用購買的機器人計分軟件連接境外賭博網站，通過在賭博網站上申請代理或會員賬號進行充值、投注、提現(xiàn)，獲取賭博網站的開獎數(shù)據(jù)和分紅規(guī)則，通過賠率差、流水分紅、網站盈利分紅等方式盈利，總下注流水超3.3億元人民幣。該案破獲后，辦案民警深挖細查，梳理發(fā)現(xiàn)多個境外網絡賭博網站，在進一步深入偵查過程中，發(fā)現(xiàn)了一個位于柬埔寨西哈努克港的境外網絡賭博犯罪集團。據(jù)辦案民警介紹，由于該案涉案人員多、范圍廣、金額大，且主要犯罪嫌疑人和犯罪窩點均在境外，涪陵區(qū)公安局抽調多警種的精干警力成立“509”專案組，并將案件逐級呈報重慶市公安局和公安部。從披露的案情來看，該團伙在柬埔寨西港特區(qū)招募境內人員前往柬埔寨，集中從事賭博網站推廣、客服陪聊、賭資洗錢等工作，并大肆發(fā)展國內代理組織、賭客進行網絡賭博。該團伙內部分設客服推廣部、資金部、人事部、資源部、技術部、國內組等部門，組織架構完整、管理層級分明、人員分工明確，呈現(xiàn)出明顯的“公司化、集團化”管理特征。其中，客服推廣部負責推廣賭博網站和解決代理、賭客改密碼、充值提現(xiàn)等問題，同時以普通玩家身份陪賭客賭博，俗稱“狗推”，薪酬在7000～10000元人民幣不等；資金部負責洗錢、賭資結算及轉賬支付等，薪酬在人民幣1萬元以上；人事部負責統(tǒng)計工作人員的工作狀況及績效，請銷假、辦理出入境手續(xù)和工資發(fā)放等。資源部負責網上購買未實名的微信號、QQ號、銀行卡四件套、對公賬戶資料等；技術部負責處理賭博網站和賭客資金代付等日常技術問題，一般與資金部人員重合；國內組負責在境內找人辦理未實名支付寶、銀行卡四件套，解凍被風控的銀行卡、支付寶等，并招募人員前往柬埔寨、菲律賓等東南亞國家工作。警方發(fā)現(xiàn)，嫌疑團伙在收取賭資、傭金后，洗錢人員會與菲律賓、福建泉州、廣西柳州、四川南充等地專業(yè)洗錢團伙對接，通過非法的第四方支付平臺，將賭博網站資金充值到專業(yè)洗錢團伙工作賬號，再通過國內第三方支付公司開設的商戶，自動下發(fā)資金到賭客銀行賬號或賭博網站提供的銀行賬號內，該過程已實現(xiàn)全自動化，以此來洗錢和逃避監(jiān)管。同時警方還發(fā)現(xiàn)，有部分國內第三方支付公司內部員工，在明知其服務對象系賭博團伙的情況下，仍采取開戶資料造假、通知嫌疑人轉移賬戶內資金等方式為賭博犯罪團伙提供服務。偵辦過程中，重慶市公安局網安總隊與重慶市涪陵區(qū)公安局派員組成境外工作小組，在公安部國合局、網安局的指導幫助下，對境外犯罪嫌疑人及窩點開展摸排。工作組成員克服諸多困難，摸清了犯罪團伙的作案窩點、住宿地點、活動規(guī)律。2019年8月31日，共計抓獲團伙骨干成員28人，其中柬埔寨7人、國內21人，搗毀犯罪窩點13個，其中柬埔寨4個、國內9個，扣押手機和電腦100余臺、銀行卡100余張，凍結涉案銀行卡2000余張，資金1.1億元人民幣。之后，辦案民警緊追不舍。一方面加強對已抓獲人員的審訊擴線，另一方面毫不放松對團伙在逃人員的追逃力度，9月至今，先后有8名骨干成員分別在福建、廣西、云南等地落網。汪高峰律師對時間財經表示，根據(jù)相關法律規(guī)定，為賭博網站提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲空間、通訊傳輸通道、投放廣告、發(fā)展會員、軟件開發(fā)、技術支持等服務，收取服務費數(shù)額在2萬元以上的；為賭博網站提供資金支付結算服務，收取服務費數(shù)額在1萬元以上或者幫助收取賭資20萬元以上的；為10個以上賭博網站投放與網址、賠率等信息有關的廣告或者為賭博網站投放廣告累計100條以上的。汪高峰律師還表示，實施前款規(guī)定的行為，數(shù)量或者數(shù)額達到前款規(guī)定標準5倍以上的，應當認定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”。開設賭場的，且有情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。關于洗錢罪情節(jié)嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。（北京時間財經 李洪力）
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