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廣西百色一公司財(cái)務(wù)被騙136萬(wàn)！QQ群里除了自己全都是騙子
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2019-12-28

1個(gè)QQ群，除了你，全都是騙子
這不是段子
而是發(fā)生在QQ里
冒充老板詐騙案件的真實(shí)情節(jié)
年底到了
騙子們正摩拳擦掌準(zhǔn)備大干一場(chǎng)
財(cái)會(huì)人員們 
如果你稍有疏忽
就有可能給公司帶來巨額損失
所以希望大家嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度
守護(hù)好公司的財(cái)產(chǎn)

作案手法

詐騙分子通過假冒企業(yè)老板的微信、QQ等，添加企業(yè)財(cái)會(huì)人員為好友，隨后，模仿老板的口吻向財(cái)會(huì)人員下達(dá)轉(zhuǎn)賬指令，又或者將財(cái)會(huì)人員拉進(jìn)所謂“公司高管群”，讓財(cái)會(huì)人員信以為真，將錢款打入詐騙分子指定的賬戶。
真實(shí)案例

近日

百色市平果縣某公司財(cái)務(wù)人員

遭遇了QQ詐騙

被他人冒充公司老板騙走136萬(wàn)元

所幸財(cái)務(wù)人員及時(shí)報(bào)警

平果縣公安局

在百色市公安局的支持與幫助下

與銀行工作人員密切配合

經(jīng)過近1個(gè)半小時(shí)的努力

對(duì)涉案銀行賬戶進(jìn)行成功凍結(jié)止付，

成功挽回被騙資金90余萬(wàn)元

以下是某公司財(cái)務(wù)人員被詐騙的過程：
第一步：2019年12月23日下午15時(shí)許，公司綜合管理部文員收到一封公司“董事長(zhǎng)”發(fā)來的郵件，要求其提供最新的公司職員通訊錄。

第二步：40分鐘后,“董事長(zhǎng)”再次發(fā)來第二封郵件，要求公司財(cái)務(wù)人員加入公司高管工作交流QQ群。

第三步：成功加入QQ群的財(cái)務(wù)人員，發(fā)現(xiàn)這個(gè)群名稱為“公司高層”的QQ群里只有“董事長(zhǎng)”、“2個(gè)副總經(jīng)理”及自己4人，其便認(rèn)為這個(gè)是公司領(lǐng)導(dǎo)專用QQ群。

第四步：加入QQ群后，財(cái)務(wù)人員看到“副總經(jīng)理”向“董事長(zhǎng)”匯報(bào)關(guān)于某公司因合同條款不符，申請(qǐng)退還項(xiàng)目保證金的事宜�！岸麻L(zhǎng)”便以在外談業(yè)務(wù)為由，指令財(cái)務(wù)人員先將錢款退還到指定賬號(hào)，過后再補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

第五步：“董事長(zhǎng)”在QQ群里多次催促轉(zhuǎn)款，財(cái)務(wù)人員與其確認(rèn)先撥款再補(bǔ)手續(xù)后，便通過網(wǎng)上銀行分5批次，共轉(zhuǎn)出136萬(wàn)元人民幣到指定賬戶。

第六步：錢款轉(zhuǎn)出后，真正的公司董事長(zhǎng)收到銀行轉(zhuǎn)賬短信提醒，立即與財(cái)務(wù)人員聯(lián)系，詢問相關(guān)情況。此時(shí)財(cái)務(wù)人員才恍然大悟，自己被詐騙了！

警方提示

臨近年底，各企業(yè)間資金流動(dòng)頻繁，詐騙犯罪分子往往瞄準(zhǔn)時(shí)機(jī)，利用某些企業(yè)財(cái)務(wù)制度漏洞，冒充老總通過QQ發(fā)布轉(zhuǎn)賬指令。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所有被騙的財(cái)務(wù)人員都未能嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，對(duì)外轉(zhuǎn)賬沒有當(dāng)面或電話向老板再次確認(rèn)，或者公司未能制定雙人財(cái)務(wù)把關(guān)制度，給犯罪分子留有可乘之機(jī)。

企業(yè)主、財(cái)務(wù)人員要堅(jiān)持養(yǎng)成

“四個(gè)務(wù)必”良好財(cái)務(wù)管理習(xí)慣

1、企業(yè)務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度
公司轉(zhuǎn)賬匯款必須履行核實(shí)程序，不得通過短信、微信、QQ等無(wú)法核實(shí)信息真假的通訊渠道傳遞轉(zhuǎn)賬指令。將防騙知識(shí)列入財(cái)務(wù)人員年度培訓(xùn)計(jì)劃。

2、財(cái)務(wù)人員務(wù)必嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批手續(xù)
財(cái)務(wù)人員無(wú)論何時(shí)何地，接到公司老板通過電話、短信、QQ、微信等非接觸式通訊方式要求向指定賬戶轉(zhuǎn)賬的，務(wù)必提高警惕，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批手續(xù)，核實(shí)清楚，避免財(cái)產(chǎn)損失。

3、財(cái)務(wù)人員務(wù)必當(dāng)面或電話核實(shí)清楚
無(wú)論是誰(shuí)通過短信、微信、QQ等稱自己換了新手機(jī)號(hào)、QQ號(hào)、微信號(hào)等通訊方式，要求您保存或者要求您加入QQ群、微信群，請(qǐng)務(wù)必當(dāng)面核實(shí)清楚。

4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必保護(hù)好個(gè)人信息
財(cái)務(wù)人員務(wù)必要注意保護(hù)個(gè)人賬號(hào)信息，不明郵件和手機(jī)中的不明鏈接千萬(wàn)不要點(diǎn)擊，防止個(gè)人信息泄露。

來源：平果公安、廣西刑偵

TAGS：法制 | 新聞轉(zhuǎn)載：長(zhǎng)沙社區(qū)通
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