多人“血本無(wú)歸”。

近日，央視曝光了一起新型傳銷(xiāo)騙局。一個(gè)名為“行動(dòng)派”的投資項(xiàng)目，頭頂區(qū)塊鏈、國(guó)際支付、金融理財(cái)?shù)缺姸喙猸h(huán)，受害人被層層設(shè)局，最終血本無(wú)歸，致數(shù)千人深陷其中。據(jù)央視統(tǒng)計(jì)，如果按照每個(gè)人被騙40萬(wàn)元計(jì)算，規(guī)模也有近億元。

12月30日，“行動(dòng)派”投資者劉女士對(duì)時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，“他們（行動(dòng)派）還在繼續(xù)騙人，央視曝光以后他們才把官網(wǎng)關(guān)閉了，目前有許多地方的警方已經(jīng)開(kāi)始立案。”

另一位投資者黃先生提供給時(shí)間財(cái)經(jīng)的報(bào)案資料顯示，其上線陳曉虹、葉美華以及聶任丹等，利誘他去投資一個(gè)虛構(gòu)的假項(xiàng)目，項(xiàng)目名稱(chēng)叫“行動(dòng)派”。

黃先生說(shuō)，“她們游說(shuō)是加入行動(dòng)派半年回本，利潤(rùn)三倍，基于信任，當(dāng)時(shí)我就被她們說(shuō)的心動(dòng)了。她讓我投資了7萬(wàn)元人民幣，我身上沒(méi)有那么多錢(qián)，詐騙人就讓我去貸款去投資，我之后向銀行借了10萬(wàn)元，最終投資了7萬(wàn)，通過(guò)網(wǎng)上銀行分兩次轉(zhuǎn)賬給了推薦人陳曉虹，一筆為建行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，一筆為中行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元。”

據(jù)投資者提供的宣傳資料，行動(dòng)派的母公司是一家離岸基金管理公司-洲際聯(lián)盟資本（OAC），在美洲以發(fā)展基金債券為主，從事教育、醫(yī)療、旅游、置業(yè)、地產(chǎn)、酒店、博彩和礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，并稱(chēng)擁有完整的合法的金融投資資格，以及正規(guī)的金融牌照。

洲際聯(lián)盟資本官網(wǎng)也顯示，OAC是一家離岸基金管理公司，成立至今5年。其合伙人由美洲金融業(yè)權(quán)威人士、美國(guó)證券職業(yè)人士、中美洲聯(lián)合銀行協(xié)會(huì)成員、當(dāng)?shù)刂�名商人及政府退役官員組成。聯(lián)合合作機(jī)構(gòu)包括中美洲公益基金、美國(guó)國(guó)際教育基金、北美知名私募基金及泛亞地區(qū)頂尖投行。

睦湃律師事務(wù)所首席律師楊毅認(rèn)為，承諾投資人高額的收益，打著資本運(yùn)作旗號(hào)，其實(shí)它的本質(zhì)還是一種傳銷(xiāo)，只不過(guò)這種傳銷(xiāo)行為，比較創(chuàng)新。但從實(shí)質(zhì)上來(lái)講，它還是一種金字塔式的傳銷(xiāo)行為，它是通過(guò)上線去拉各種的下線實(shí)現(xiàn)盈利。

層層設(shè)局

據(jù)央視報(bào)道，因?yàn)橥瑢W(xué)的關(guān)系，小賀投資了兩萬(wàn)元，買(mǎi)入平臺(tái)中的股票，價(jià)格一直在漲。過(guò)了一個(gè)月，同學(xué)組織他去中國(guó)香港觀摩了公司的開(kāi)業(yè)儀式，之后又組織出國(guó)考察，去了柬埔寨，去了馬來(lái)西亞，看到很多明星，很多所謂的政府要員。

高大上的國(guó)外考察，讓小賀開(kāi)始深信不疑，愛(ài)人（劉女士）貸款了40多萬(wàn)元，投入了行動(dòng)派，剛開(kāi)始，會(huì)員不斷加入，股票不斷上漲，自己也賺了些錢(qián)，于是他們也推薦親朋好友加入，但等到去年下半年，股票卻漲不動(dòng)了，錢(qián)也提不出來(lái)。

劉女士對(duì)時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，“央視曝光后，由于是由我們牽頭曝光，我們受到一些人的威脅，說(shuō)公司被我們這些帶頭鬧事的搞倒了，就公布我們信息，讓幾萬(wàn)會(huì)員找我們要錢(qián)。”

值得注意是，在層層騙局之下，仍有一些投入較多的人深陷其中。劉女士表示，“有些投入較高的投資者仍幻想著能夠獲得收益，而阻止我們?nèi)��?bào)案或者曝光。”

從多位行動(dòng)派投資者口中得出一個(gè)關(guān)鍵詞：“瘋狂洗腦”。有投資者表示，“注冊(cè)完賬號(hào)以后會(huì)將我們拉入會(huì)員群，群里每天都是有不同金額的人進(jìn)群，在群里各種吹噓平臺(tái)的利好，例如，某人對(duì)接了紅酒莊，某人對(duì)接了馬來(lái)西亞房產(chǎn)，還帶一些會(huì)員去實(shí)地考察，都是一些吹噓平臺(tái)和洗腦的東西。”

2018年8月，劉女士的同學(xué)謝蘊(yùn)琪告訴她，平臺(tái)的新會(huì)員跟不上，錢(qián)也提不出來(lái)，不過(guò)現(xiàn)在又有一個(gè)叫做GFX的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，過(guò)段時(shí)間就會(huì)上市，現(xiàn)在買(mǎi)的話，收益會(huì)非常高。

2018年11月，GFX在某交易所上市，但是等到了約定取得回報(bào)的今年2月，錢(qián)還是沒(méi)有見(jiàn)到。之后，謝蘊(yùn)琪又引導(dǎo)劉女士，在支付鏈中投入7萬(wàn)元，原本說(shuō)可以解鎖原來(lái)的錢(qián)，但又一次有去無(wú)回。

劉女士表示，前前后后投入五六十萬(wàn)，最后拿回了約40萬(wàn)元，但更多親戚朋友的錢(qián)，總共80多萬(wàn)元，不僅沒(méi)有收益，本金都沒(méi)了。行利息越滾越多，導(dǎo)致人家夫妻倆離婚的也有，賣(mài)房子的也有。

但劉女士的同學(xué)，行動(dòng)派核心成員謝蘊(yùn)琪卻從中獲利，謝蘊(yùn)琪表示，一年當(dāng)中，我用“行動(dòng)派”賺來(lái)的錢(qián)，買(mǎi)了四套房，還有一輛最新款的跑車(chē)。

股票騙局

據(jù)央視報(bào)道，行動(dòng)派公司2017年剛成立，位于中國(guó)香港尖沙咀美麗華商場(chǎng)26樓，所有的業(yè)務(wù)都沒(méi)有實(shí)際運(yùn)營(yíng)，只是給投資者畫(huà)了個(gè)餅，讓大家先投入真金白銀。

打開(kāi)公司網(wǎng)站，看起來(lái)比較粗糙，顯示公司有六大板塊，包括金融理財(cái)、購(gòu)物商城、國(guó)際支付、互動(dòng)直播、游戲娛樂(lè)和區(qū)塊鏈，都是當(dāng)下最火的行業(yè)。

行動(dòng)派公司的宣傳片極具煽動(dòng)性，宣稱(chēng)利用區(qū)塊鏈等新技術(shù)，打造新的商業(yè)模式，持續(xù)獲得收益。劉女士表示，表面工作做得非常好，我們到現(xiàn)在醒悟了之后，發(fā)現(xiàn)所有東西全都是假的。

行動(dòng)派總裁助理黃榮表示，新的資金進(jìn)場(chǎng)，因?yàn)槲覀兤脚_(tái)只有一只股票，這些資金進(jìn)場(chǎng)，只能買(mǎi)這只股票，買(mǎi)的人多了，會(huì)推動(dòng)股價(jià)的上漲，那這就是最基本的原理。平臺(tái)在向新的投資者推薦時(shí)，都會(huì)承諾，3到6個(gè)月，股票就能進(jìn)行兩次分拆，6000美元變成24000美元。保守估計(jì)，一年的投入回報(bào)在4倍左右。但所有的這些，都建立在會(huì)員不斷加入、資金不斷進(jìn)入的基礎(chǔ)上。

根據(jù)相關(guān)投資者提供的拆分原理，假如你有1000個(gè)股份，股價(jià)是0.2（你的投資是0.2*1000=200）由于市場(chǎng)投資人都來(lái)買(mǎi)入股份，股價(jià)上漲到0.4（你的財(cái)富是0.4*1000=400）這時(shí)候平臺(tái)就會(huì)拆分，你擁有股數(shù)倍增一倍，有2000個(gè)股份，股價(jià)回落到0.2（你的財(cái)富是2000*0.2=400）股價(jià)繼續(xù)從0.2上漲到0.3的時(shí)候，假設(shè)你全部賣(mài)出股份（你的收益就是2000*0.3=600）這

黃榮還表示，有了動(dòng)態(tài)市場(chǎng)（發(fā)展下線），才會(huì)有靜態(tài)（收益），沒(méi)有動(dòng)態(tài)推廣，股價(jià)不上漲，所有的靜態(tài)是沒(méi)有辦法有收益的，只有股價(jià)的上漲，才會(huì)推動(dòng)靜態(tài)賬戶(hù)的收益。

所以，只有新會(huì)員進(jìn)場(chǎng)，帶來(lái)新的資金，股票才能漲，大家才有收益，而當(dāng)有了收益，是不是馬上可以提現(xiàn)呢？該平臺(tái)投資者還表示，2018年下半年，平臺(tái)直接關(guān)閉了回購(gòu)虛擬幣，平臺(tái)上掛賣(mài)板塊也被取消，第三種發(fā)展下線變現(xiàn)，成為唯一的方式。

瞄準(zhǔn)老年人

據(jù)了解，2018年下半年，行動(dòng)派新增會(huì)員量減少，平臺(tái)難以持續(xù)，于是公司推出新產(chǎn)品，GFX宣稱(chēng)由日本福布斯發(fā)行，基于分布式賬本技術(shù)搭建，馬上就會(huì)上市，但只有行動(dòng)派的會(huì)員才能購(gòu)買(mǎi)，收益可達(dá)好幾倍。

行動(dòng)派核心成員楊威威表示，21萬(wàn)元人民幣，你就有資格加入這個(gè)俱樂(lè)部，你就有資格來(lái)購(gòu)買(mǎi)資本生態(tài)圈了，而這些項(xiàng)目，外面普通人是買(mǎi)不到的，除非你有一定的關(guān)系。

購(gòu)買(mǎi)GFX，要先交21萬(wàn)元的會(huì)費(fèi)，再另行購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)公司還推出TACC、支付鏈等產(chǎn)品，而進(jìn)入這些項(xiàng)目的資金，基本都打了水漂。

據(jù)央視報(bào)道，目前，全新推出的健康鏈，又把魔爪伸向了老年人，在健康中國(guó)行百城百講公益講座上，一名所謂的吳教授先講中醫(yī)養(yǎng)生，然后再是工作人員勸說(shuō)聽(tīng)眾購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，加入會(huì)員。

報(bào)道還稱(chēng)，投入的資金拿不回來(lái)，于是他們選擇報(bào)警，但是這些被公司知道后，賬戶(hù)馬上就被封掉，還受到公司的恐嚇。行動(dòng)派發(fā)起人童軍，也是眾多投資者眼中的頭目，他表示，到時(shí)候我會(huì)給每個(gè)會(huì)員一封公開(kāi)信，告訴這件事情是哪幾個(gè)人挑起的，我也讓那些被你所害的會(huì)員，那些投資人，都去找你們，你除非從地球上消失。

睦湃律師事務(wù)所首席律師楊毅表示，報(bào)案還有可能挽回自己的損失。如果他隱瞞或者說(shuō)甚至發(fā)展了自己的下線，那么就觸犯國(guó)家的法律，這樣他就會(huì)由一個(gè)投資者由一個(gè)受害者變成了犯罪嫌疑人。（北京時(shí)間財(cái)經(jīng) 李洪力）