警惕！人在海外，卻無奈落入電信詐騙陷阱。去年（2019年）4月，一名在澳洲留學的上海女生落入了騙子的電信詐騙圈套，共計被騙60余萬元人民幣。事發(fā)后女生追悔：當時怎么就糊涂了，竟陷入了詐騙陷阱！
被害人楊某系在澳洲留學的一名留學生，20歲。2019年4月，在其國外留學期間，接到了一通自稱上海公安的電信詐騙電話，對方告知其涉嫌犯罪行為，必須要交納保證金來解決問題，并且威脅其不能向任何人說出此事。
被害人楊某：“因為那個時候我剛回國，然后騙子說你有一個包裹，里面有這些東西，其實我一開始覺得怎么會有我的東西呢，3月8日我明明在國內，然后我就說我3月8日在國內怎么可能寄出包裹，然后他就說可能是有人偽造你的身份寄了這個快遞去國內。那個快遞里面是有身份證、銀行卡這種東西，被海關扣留之類的，就需要檢查。后來他們說你要不選擇報個警，我想報個警是可以的，所以那就報警，然后他們說幫我通到中國公安去。”
于是被害人楊某就按照騙子的指示，以謊稱交學費等理由欺騙其父母向指定的銀行賬戶匯款，前后10多次陸續(xù)匯款共計60余萬元人民幣。而直至騙子最后一次向被害人行騙時，被害人楊某才開始懷疑其真?zhèn)�，并�?lián)系國內的父母讓其報警。事發(fā)后被害人姚某追悔不已，不知道為何當時自己腦子就糊涂了，相信了騙子的謊話。
被害人 楊某：“他一上來先問我要了一萬左右吧，一兩萬這個樣子。這一兩萬是你自己解決的嗎？對的。這筆錢的名義是什么？名義是取保候審。一開始我已經(jīng)交了兩萬了，后來隔了一天，他說發(fā)現(xiàn)其中有一萬塊錢是贓款，后面發(fā)現(xiàn)這件事情與我有關，他說要馬上把我拘留，噼里啪啦說了一堆。后來他說重新幫我爭取一次機會，重新幫我弄一次取保候審這種話，然后后面又要交錢。反正就是很狗血，仔細想想就肯定漏洞百出，但是我不知道我當時怎么回事。當時就被他騙住了？對，這些都不應該，平時腦子也挺清楚的，但不知道為什么這次就糊涂了�！�
根據(jù)被害人的陳述：犯罪嫌疑人在對其進行詐騙時，還特意讓其下載國外的一款即時通訊軟件來進行線上溝通。而檢察官指出：犯罪嫌疑人的這一狡猾做法其實是為了規(guī)避公安機關后續(xù)對其行騙證據(jù)的搜集查證。浦東新區(qū)人民檢察院唐檢察官：“為什么讓被害人下載whats app？從犯罪嫌疑人的角度來說，如果他使用國內的即時通訊工具，包括微信、QQ來與被害人聯(lián)系的話，那么后期在案發(fā)之后，公安機關是能夠從相關的公司調取到一些證據(jù)的。所以犯罪嫌疑人從規(guī)避調查的角度，他們推薦受害人國外的即時通訊工具whats app，來進行一個溝通交流。因為這些app的服務器是在國外的，那么公安機關在調取相關的證據(jù)方面就存在很大的困難�！�
而本案中的另一個疑點是這個電信網(wǎng)絡詐騙集團的內部分工和團伙構成。據(jù)調查：本案中被害人姚某的父母曾多次被騙向指定的銀行賬戶打款，其中就曾兩次向犯罪嫌疑人喬某的銀行賬戶內打入錢款，共計10萬元人民幣。而吊詭的是，犯罪嫌疑人喬某在到案后，卻拒不承認其犯罪事實，并堅稱其本人也是受害者。她當時是為了貸款而托人幫其刷銀行賬戶的流水，從而賬戶內才有了這10萬元，而其之后所進行的轉賬和銷戶行為也完全是在提供刷流水服務的人的指示下進行的。犯罪嫌疑人喬某：“ 他提供貸款的人那個地方寫了有各種貸款，我說我沒有房沒有車，他說那你可以辦理流水貸款。我說流水貸款怎么辦理，他說用你自己名下的卡，然后再重新辦理一個電話卡，然后拿你的身份證復印件，是我們幫你操作。他告訴我今天把錢打進去，明天把錢給你取出來，證明你這個賬面上你有還款的能力，就這個意思，他說這樣可以給我刷流水。他后期告訴我，這個10萬塊錢到了我卡上，讓我取出來匯給他們了，只給了我一個指定的人的名字和帳號，他說他們單位就這10萬塊錢來回給每個客戶刷流水用的錢。然后他把那個錢刷我那兒去了，然后他們中間有個業(yè)務員工作出現(xiàn)失誤之類的，這個錢到我賬上后取不出來，必須讓我本人去取�！�而經(jīng)過調查：犯罪嫌疑人喬某的說辭存在重重疑點，其所謂的為了貸款而找人刷流水的說法其實根本站不住腳。浦東新區(qū)人民檢察院唐檢察官：“從我們調取的一個銀行監(jiān)控來看的話，她在轉賬的過程當中沒有經(jīng)手任何的現(xiàn)金，也就是說她直接使用自己的身份證，把自己卡里面的10萬塊錢轉給了犯罪分子。是這樣一個情況。而不是她所說先銷戶、再轉錢。銷戶之后她拿著轉賬憑證也做了很有疑點的事情？ 她現(xiàn)在辯解說，她在出了銀行門之后就把這個轉賬憑證給銷毀了。她的辯解是，她覺得她還欠著別人的錢，又到銀行來轉賬，被別人看到轉賬憑證不好。這是她的辯解。但其實那么小的一個轉賬憑證，她完全可以放在自己的包里保存起來。她沒有進行保存，而是銷毀了一切的記錄。她現(xiàn)在說她在網(wǎng)上找了一家貸款公司來進行貸款，然后她把自己的身份證復印件、新辦的手機號碼以及兩張銀行卡都給了對方，對方去走流水。但是她把這個錢轉給對方之后，她現(xiàn)在的手機里面沒有對方的微信，也沒有與對方的一個聊天記錄，甚至手機里面所有的信息都被她刪除。但是根據(jù)公安機關提供的情況，正常的安卓手機，如果只是單純的刪除的話，那么進行手機的數(shù)據(jù)恢復，是可以恢復出來的。但是她現(xiàn)在的手機恢復不出來任何的數(shù)據(jù)，所以我們猜測她是把手機進行了格式化，里面所有的東西一概刪除。我們現(xiàn)在看下來的情況是，她跟貸款人約定好是2019年的5月份去黑龍江省牡丹江市取貸款，但是她在4月14日把這個錢轉給對方、聯(lián)系不上對方之后，她就把所有的信息全部刪除了，她就不再管后續(xù)的事情，這是非常反常的一個點�！�因此，本案中犯罪嫌疑人喬某的角色其實就相當于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙當中負責轉賬提現(xiàn)的馬仔角色。檢察官介紹：根據(jù)2016年辦理電信網(wǎng)絡詐騙的司法解釋的規(guī)定，明知是電信網(wǎng)絡詐騙所得及其產(chǎn)生的收益，通過提供信用卡、資金支付結算賬戶、手機卡通訊工具的，或者幫助轉移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益套現(xiàn)、取現(xiàn)的，以共同犯罪論處。本案中犯罪嫌疑人喬某的行為完全符合上述的特征，應當認定為詐騙罪的共犯。
“ 我們檢察機關現(xiàn)在看下來，犯罪嫌疑人喬某的辯解是完全不合乎情理的。本案中犯罪嫌疑人喬某的行為完全符合上述司法解釋的規(guī)定，應當認定為詐騙罪的共犯。作為一個電信網(wǎng)絡的犯罪團伙，其中是有很多明確的分工的，有些人是實施明確的犯罪詐騙的行為的，而有一些就是專門進行收款、走賬的。對于收款、走賬的人，他們雖然沒有直接地對被害人實施虛構事實、隱瞞真相的行為，但是他在整個過程中對整個犯罪詐騙最終的實施完成是起到作用的，他們也是詐騙犯罪的一個共犯�！�與本案相類似的電信網(wǎng)絡詐騙情節(jié)其實并不鮮見，這樣的詐騙團伙瞄準留學海外的留學生群體作為他們行騙的對象，利用其單純和一時疏忽來騙取錢財。并且在行騙的過程中利用諸如本案中使用的這類國外通訊軟件來進行溝通以逃避國內公安的追查。
同時，此類詐騙犯罪行為通常有一個較為詳密的內部分工，上至直接出面對被害人實施行騙行為、下至參與贓款的轉賬取現(xiàn)�，F(xiàn)在電信網(wǎng)絡詐騙的手段可謂"越來越高明"，我們更要時刻警惕，切忌輕信而陷入圈套！來源：宣克炅
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