近期,廣東潮州市警方在省公安廳指揮協(xié)調(diào)下,成功偵破一宗特大電信詐騙案,抓獲5名犯罪嫌疑人。

去年12月11日,我市某建筑公司向警方報警稱,有人在QQ上冒充其公司高層人員,對公司財務部門實施詐騙,騙走人民幣98.6萬元。

城西派出所民警
經(jīng)了解,事主系我市某建筑公司的財務工作人員。當天在公司上班時,在網(wǎng)絡QQ上,有人冒充其老板的QQ與其聯(lián)系,后假冒一家公司要與該公司有合作款項的進出,并提供了一張?zhí)摷俚霓D(zhuǎn)賬截圖,讓公司財務工作人員把98.6萬元的款項轉(zhuǎn)到對方提供的一個銀行賬戶。
由于該案涉案金額巨大,社會影響惡劣,市公安局和湘橋公安分局立即成立專案組,積極開展案件偵破工作。


市公安局刑警支隊辦案民警 陳捷
市反詐中心和刑警支隊圖偵組迅速開展偵查研判,第一時間啟動止付流程并對涉案資金流進一步梳理,迅速掌握到涉案資金在流轉(zhuǎn)過程中被有計劃地向不同賬戶轉(zhuǎn)移。專案組立即聯(lián)合市公安局有關(guān)部門對涉案賬戶逐一排查,最終掌握到5名有重大作案嫌疑人員曾參與轉(zhuǎn)移資金。
在逐步摸清五名犯罪嫌疑人的活動軌跡及落腳點后,2019年12月14日,專案組在省公安廳新型犯罪中心等部門的支持下,組織警力兵分三路,奔赴福建晉江、深圳、廣州三地實施抓捕行動。



市公安局刑警支隊辦案民警 陳捷
2019年12月17日,分別在晉江市抓獲犯罪嫌疑人許某飛、李某峰、在深圳市龍華區(qū)抓獲犯罪嫌疑人易某、方某純,在廣州市白云區(qū)抓獲犯罪嫌疑人方某勤。經(jīng)審查,犯罪嫌疑人許某飛等人交代明知資金來源是電信詐騙所得,仍結(jié)伙將犯罪所得錢財進行轉(zhuǎn)移,從中收取傭金獲利的犯罪事實。

而落網(wǎng)的犯罪嫌疑人中,方某勤與方某純還是姐弟關(guān)系。
犯罪嫌疑人 方某勤
主要是錢轉(zhuǎn)來之后轉(zhuǎn)出去,拿個賬戶轉(zhuǎn)過去就可以,轉(zhuǎn)了49萬元。說是給喝茶水,一萬多元。
目前,犯罪嫌疑人許某飛、方某勤、方某純等5人因涉嫌詐騙罪,均已被警方刑事拘留,其余涉案人員仍在加緊追緝中。
市公安局刑警支隊辦案民警 陳捷
警方提醒,公司要完善財務管理制度,財務人員不要輕易相信任何人在社交平臺下達的轉(zhuǎn)賬指令;對于來路不明的電子郵件,財務人員最好不點開;公司包括領(lǐng)導在內(nèi)進入公司社交平臺之前,一定要核實清楚身份信息;凡是涉及轉(zhuǎn)賬,一定要跟領(lǐng)導核實清楚。來源:潮州電視臺
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